** Seorang CEO cryptocurrency telah dihukum karena penipuan kawat dan pencucian uang setelah menipu investor, mengumpulkan jutaan melalui klaim palsu, dan mencuci dana untuk pembelian mewah pribadi. **
Pendiri AML Bitcoin Dihukum dalam Kasus Penipuan Multi-Juta Dolar
Juri federal di San Francisco telah menghukum Rowland Marcus Andrade, pendiri dan CEO di balik AML Bitcoin, atas penipuan kawat dan pencucian uang. Putusan tersebut mengikuti persidangan lima minggu di hadapan Ketua Hakim Distrik AS Richard Seeborg, di mana jaksa menunjukkan bahwa Andrade menyesatkan investor tentang pengembangan cryptocurrency, kesepakatan bisnis potensial, dan rilis yang diharapkan.
Menurut bukti yang diajukan di persidangan, Andrade, 47, dari Texas, mengalihkan lebih dari $ 2 juta dari penjualan AML Bitcoin untuk pengeluaran pribadi, termasuk membeli dua properti Texas dan dua kendaraan mewah. Jaksa juga menunjukkan bahwa dia mencuci dana investor melalui berbagai rekening bank sebelum menggunakannya untuk membiayai pembeliannya. Agen Khusus FBI Sanjay Virmani menyoroti dampak dari tindakan Andrade:
Marcus Andrade menyesatkan investor, memanipulasi kepercayaan, dan mengeksploitasi janji inovasi untuk keuntungan pribadi.
Juri memutuskan bahwa Andrade secara salah mengklaim AML Bitcoin hampir disetujui untuk digunakan oleh Otoritas Terusan Panama, meskipun tidak ada perjanjian seperti itu. Melalui kesalahan penyajian ini, ia mengumpulkan jutaan dolar dari investor.
Agen Khusus Kantor Lapangan Oakland Investigasi Kriminal IRS Linda Nguyen menggambarkan skema itu menipu:
kebohongan Mr. Andrade yang keterlaluan memikat dan menipu individu untuk menginvestasikan uang hasil jerih payah mereka ke dalam cryptocurrency baru dengan fitur palsu.
Nguyen lebih lanjut mengkritik kesalahan keuangan Andrade: "Tapi tidak ada yang maju tentang skema ini. Rowland Marcus Andrade mencuri uang dari orang yang tidak bersalah dan menggunakannya untuk memajukan kekayaan pribadinya." Penjabat Jaksa AS Patrick D. Robbins menjelaskan sifat kejahatan: "Penipu sering menggembar-gemborkan teknologi baru dan inovatif untuk mengumpulkan uang dari investor. Tetapi mengumpulkan uang melalui kebohongan dan misrepresentasi bukanlah hal baru atau inovatif. Itu melanggar hukum, polos dan sederhana." Andrade akan dijatuhi hukuman pada 22 Juli 2025, di mana ia menghadapi hukuman 20 tahun penjara karena penipuan kawat dan 10 tahun karena pencucian uang, bersama dengan penyitaan aset yang terkait dengan kejahatannya.
Konten ini hanya untuk referensi, bukan ajakan atau tawaran. Tidak ada nasihat investasi, pajak, atau hukum yang diberikan. Lihat Penafian untuk pengungkapan risiko lebih lanjut.
CEO Crypto Jatuh: Pendiri AML Bitcoin Menghadapi 30 Tahun untuk Penipuan dan Pencucian
** Seorang CEO cryptocurrency telah dihukum karena penipuan kawat dan pencucian uang setelah menipu investor, mengumpulkan jutaan melalui klaim palsu, dan mencuci dana untuk pembelian mewah pribadi. **
Pendiri AML Bitcoin Dihukum dalam Kasus Penipuan Multi-Juta Dolar
Juri federal di San Francisco telah menghukum Rowland Marcus Andrade, pendiri dan CEO di balik AML Bitcoin, atas penipuan kawat dan pencucian uang. Putusan tersebut mengikuti persidangan lima minggu di hadapan Ketua Hakim Distrik AS Richard Seeborg, di mana jaksa menunjukkan bahwa Andrade menyesatkan investor tentang pengembangan cryptocurrency, kesepakatan bisnis potensial, dan rilis yang diharapkan.
Menurut bukti yang diajukan di persidangan, Andrade, 47, dari Texas, mengalihkan lebih dari $ 2 juta dari penjualan AML Bitcoin untuk pengeluaran pribadi, termasuk membeli dua properti Texas dan dua kendaraan mewah. Jaksa juga menunjukkan bahwa dia mencuci dana investor melalui berbagai rekening bank sebelum menggunakannya untuk membiayai pembeliannya. Agen Khusus FBI Sanjay Virmani menyoroti dampak dari tindakan Andrade:
Juri memutuskan bahwa Andrade secara salah mengklaim AML Bitcoin hampir disetujui untuk digunakan oleh Otoritas Terusan Panama, meskipun tidak ada perjanjian seperti itu. Melalui kesalahan penyajian ini, ia mengumpulkan jutaan dolar dari investor.
Agen Khusus Kantor Lapangan Oakland Investigasi Kriminal IRS Linda Nguyen menggambarkan skema itu menipu:
Nguyen lebih lanjut mengkritik kesalahan keuangan Andrade: "Tapi tidak ada yang maju tentang skema ini. Rowland Marcus Andrade mencuri uang dari orang yang tidak bersalah dan menggunakannya untuk memajukan kekayaan pribadinya." Penjabat Jaksa AS Patrick D. Robbins menjelaskan sifat kejahatan: "Penipu sering menggembar-gemborkan teknologi baru dan inovatif untuk mengumpulkan uang dari investor. Tetapi mengumpulkan uang melalui kebohongan dan misrepresentasi bukanlah hal baru atau inovatif. Itu melanggar hukum, polos dan sederhana." Andrade akan dijatuhi hukuman pada 22 Juli 2025, di mana ia menghadapi hukuman 20 tahun penjara karena penipuan kawat dan 10 tahun karena pencucian uang, bersama dengan penyitaan aset yang terkait dengan kejahatannya.