Dalam dua kasus pidana terkait Uang Virtual yang baru-baru ini ditangani, menghadapi dua masalah yang sama, yaitu, di tahap penyelidikan kasus, lembaga penyidik (yaitu, lembaga kepolisian) terlibat secara tidak langsung atau pasif dalam kegiatan keuangan ilegal saat mengubah Uang Virtual yang terlibat menjadi uang tunai. Tentu saja, pengacara pembela akan menyampaikan pendapat kami kepada pihak terkait demi kepentingan hukum klien.
Dengan demikian, dalam bisnis penyelesaian hukum Uang Virtual yang terlibat, jika lembaga peradilan 'bertemu seseorang yang tidak baik' dan memberikan tugas kepada perusahaan penyelesaian yang tidak dapat diandalkan, itu tidak hanya akan membawa risiko pada penanganan kasus, tetapi juga akan membawa risiko bagi lembaga peradilan itu sendiri.
Satu, Apa Itu Mode Penyelesaian Hukum 'Tidak Andal'
Dalam kasus pembukaan kasino yang melibatkan mata uang, kepolisian setempat telah mempercayakan perusahaan A untuk menangani pengelolaan hukum Uang Virtual yang terlibat, A melanjutkan dengan mempercayakan perusahaan B di luar negeri untuk penanganan di luar negeri. Setelah B menyelesaikan penanganannya, kepada karyawan perusahaannya 'Xiao Liu' (orang daratan China )) dikeluarkan surat kuasa, meminta Xiao Liu untuk mentransfer langsung ke kantor keuangan di tempat otoritas hukum berada untuk RMB (yaitu dana penanganan hukum) dengan total nilai miliaran RMB, gambar di bawah hanya sebagian kecil dari transfer.
Selain kasus ini, kami sering melihat di kasus-kasus terkait mata uang, perusahaan penanganan pihak ketiga yang ditugaskan oleh lembaga yudisial secara langsung menggunakan mode pembayaran dalam RMB domestik dalam operasi penanganan aktual, mentransfer dana penanganan ke rekening bank lembaga yudisial atau rekening khusus keuangan. Berdasarkan kebutuhan kerahasiaan informasi dalam kasus pidana, kami telah melakukan pengkodean terhadap informasi pembayar, penerima, jumlah transaksi, dan nomor referensi.
Model pembayaran langsung menggunakan RMB domestik adalah cara penanganan yang paling primitif dan tidak sesuai dengan peraturan. Sesuai dengan peraturan pengawasan saat ini, ini merupakan kegiatan keuangan ilegal yang paling tidak dapat diandalkan dan paling murni.
Kedua, Jarak Antara Penyelesaian Hukum dan Kegiatan Keuangan Ilegal
Alasan mengapa disebut sebagai "penanganan hukum" adalah karena ini adalah kegiatan hukum. Uang Virtual, terutama properti Uang Virtual utama (seperti Bitcoin, Ethereum, Tether, dll.) telah secara luas diakui dalam praktik hukum pidana saat ini di negara kita. Seperti properti terlibat tradisional seperti real estat, kendaraan, bahkan saham, obligasi, dll., semuanya dapat ditangani secara hukum.
Namun, Uang Virtual memiliki perbedaan dengan aset keuangan konvensional.
Berdasarkan ketentuan 'Pemberitahuan 9.24' ('Pemberitahuan tentang Pencegahan dan Penanganan Risiko Perdagangan Uang Virtual lebih lanjut') yang dikeluarkan oleh sepuluh departemen negara (dua tinggi satu departemen, bank sentral, administrasi valuta asing negara, dll.) pada bulan September 2021, semua kegiatan bisnis terkait Uang Virtual di daratan China dianggap sebagai kegiatan keuangan ilegal yang harus dilarang secara ketat dan tegas dihapus sesuai hukum. Mereka yang melakukan kegiatan keuangan ilegal terkait dan melakukan tindak pidana akan dituntut sesuai hukum.
Jadi, bisnis terkait Uang Virtual mencakup apa saja?
Satu adalah bisnis pertukaran mata uang fiat dan Uang Virtual;
Kedua adalah bisnis pertukaran Uang Virtual yang berbeda.
三是作为中央对手方买卖Uang Virtual；
Keempat, menyediakan layanan intermediasi informasi dan penetapan harga untuk perdagangan Uang Virtual;
Lima adalah melakukan pendanaan dengan menerbitkan token (ICO) dan perdagangan derivatif Uang Virtual.
Bagi penanganan hukum, pada dasarnya menukarkan Uang Virtual yang terlibat menjadi mata uang legal, dan kemudian menghukumnya. Berdasarkan peraturan 'Pemberitahuan 9.24', saat ini lembaga hukum tidak dapat langsung menukar Uang Virtual dan mata uang legal yang terlibat, dalam praktiknya mereka melakukan lewat perantara perusahaan pihak ketiga, dan perusahaan pihak ketiga juga tidak dapat langsung melakukan bisnis pertukaran Uang Virtual dan mata uang legal; pola operasi umum saat ini adalah perusahaan pihak ketiga kemudian mengalihkan penyelesaian di luar negeri untuk mewakili pencairan (dalam praktiknya juga melalui lelang di luar negeri atau langsung dikembalikan oleh perusahaan penerbit Uang Virtual).
Salah satu poin pengetahuan paling dasar dalam hal ini adalah bahwa apa pun jenis mode pembuangan, pertukaran/realisasi uang Virtual dan mata uang fiat tidak dapat dilakukan di China, dan dipercayakan kepada individu melalui transfer RMB, karena model ini pada dasarnya adalah individu domestik yang langsung membeli Uang Virtual dari otoritas kehakiman. Setelah perusahaan pembuangan melakukannya, pada dasarnya melakukan kegiatan keuangan ilegal, dan untuk otoritas kehakiman yang bekerja sama dengan perusahaan pembuangan semacam itu, itu adalah untuk mengumpulkan dana yang dipertukarkan oleh kegiatan keuangan ilegal, atau sebenarnya untuk menjual Uang Virtual yang terlibat dalam kasus ini kepada individu di Tiongkok, harus ditemukan telah secara langsung atau tidak langsung berpartisipasi dalam kegiatan keuangan ilegal, dan sesuai dengan ketentuan "Pemberitahuan 9.24", konsekuensi hukumnya adalah bahwa itu harus "dilarang keras dan dilarang keras sesuai dengan hukum; Jika pelaksanaan kegiatan keuangan ilegal yang relevan merupakan kejahatan, tanggung jawab pidana harus dilakukan sesuai dengan hukum. ”
Tiga, saran dari pengacara web3
Sebagai pengacara pembela web3, pengacara Liu sangat menyarankan lembaga peradilan untuk sangat berhati-hati dalam menangani kasus pidana terkait Uang Virtual, dan bekerja sama dengan perusahaan teknologi pihak ketiga dan perusahaan penanganan. Kami juga memahami bahwa beberapa lembaga peradilan, terutama di tingkat dasar, mungkin tidak memiliki pengetahuan teknis yang profesional tentang Uang Virtual dan blockchain, sehingga memerlukan bantuan dari perusahaan pihak ketiga, namun bantuan ini dalam menangani kasus harus didasarkan pada batas-batas yang ditetapkan oleh hukum, peraturan, dan kebijakan pengawasan.
Jika lembaga yudisial mengabaikan kepatuhan, dan menganggap bahwa memerangi kejahatan pidana memiliki kebenaran alami yang dapat mengalahkan pelanggaran hukum bahkan pelanggaran hukum dalam penyelesaian yudisial, maka begitu bertemu dengan pengacara pidana web3 yang profesional (Pengacara Liu tidak berani menyebut dirinya profesional, tetapi kualifikasi tetap ada), dia pasti akan membawa keluar perilaku ilegal dalam kegiatan penyelesaian yudisial untuk didiskusikan, pada saat itulah lembaga yudisial akan terjebak dalam situasi yang memalukan.
Lihat Asli
Konten ini hanya untuk referensi, bukan ajakan atau tawaran. Tidak ada nasihat investasi, pajak, atau hukum yang diberikan. Lihat Penafian untuk pengungkapan risiko lebih lanjut.
Uang Virtual penegakan hukum: Hati-hati menjadi kegiatan keuangan ilegal
Dalam dua kasus pidana terkait Uang Virtual yang baru-baru ini ditangani, menghadapi dua masalah yang sama, yaitu, di tahap penyelidikan kasus, lembaga penyidik (yaitu, lembaga kepolisian) terlibat secara tidak langsung atau pasif dalam kegiatan keuangan ilegal saat mengubah Uang Virtual yang terlibat menjadi uang tunai. Tentu saja, pengacara pembela akan menyampaikan pendapat kami kepada pihak terkait demi kepentingan hukum klien.
Dengan demikian, dalam bisnis penyelesaian hukum Uang Virtual yang terlibat, jika lembaga peradilan 'bertemu seseorang yang tidak baik' dan memberikan tugas kepada perusahaan penyelesaian yang tidak dapat diandalkan, itu tidak hanya akan membawa risiko pada penanganan kasus, tetapi juga akan membawa risiko bagi lembaga peradilan itu sendiri.
Satu, Apa Itu Mode Penyelesaian Hukum 'Tidak Andal'
Dalam kasus pembukaan kasino yang melibatkan mata uang, kepolisian setempat telah mempercayakan perusahaan A untuk menangani pengelolaan hukum Uang Virtual yang terlibat, A melanjutkan dengan mempercayakan perusahaan B di luar negeri untuk penanganan di luar negeri. Setelah B menyelesaikan penanganannya, kepada karyawan perusahaannya 'Xiao Liu' (orang daratan China )) dikeluarkan surat kuasa, meminta Xiao Liu untuk mentransfer langsung ke kantor keuangan di tempat otoritas hukum berada untuk RMB (yaitu dana penanganan hukum) dengan total nilai miliaran RMB, gambar di bawah hanya sebagian kecil dari transfer.
Selain kasus ini, kami sering melihat di kasus-kasus terkait mata uang, perusahaan penanganan pihak ketiga yang ditugaskan oleh lembaga yudisial secara langsung menggunakan mode pembayaran dalam RMB domestik dalam operasi penanganan aktual, mentransfer dana penanganan ke rekening bank lembaga yudisial atau rekening khusus keuangan. Berdasarkan kebutuhan kerahasiaan informasi dalam kasus pidana, kami telah melakukan pengkodean terhadap informasi pembayar, penerima, jumlah transaksi, dan nomor referensi.
Model pembayaran langsung menggunakan RMB domestik adalah cara penanganan yang paling primitif dan tidak sesuai dengan peraturan. Sesuai dengan peraturan pengawasan saat ini, ini merupakan kegiatan keuangan ilegal yang paling tidak dapat diandalkan dan paling murni.
Kedua, Jarak Antara Penyelesaian Hukum dan Kegiatan Keuangan Ilegal
Alasan mengapa disebut sebagai "penanganan hukum" adalah karena ini adalah kegiatan hukum. Uang Virtual, terutama properti Uang Virtual utama (seperti Bitcoin, Ethereum, Tether, dll.) telah secara luas diakui dalam praktik hukum pidana saat ini di negara kita. Seperti properti terlibat tradisional seperti real estat, kendaraan, bahkan saham, obligasi, dll., semuanya dapat ditangani secara hukum.
Namun, Uang Virtual memiliki perbedaan dengan aset keuangan konvensional.
Berdasarkan ketentuan 'Pemberitahuan 9.24' ('Pemberitahuan tentang Pencegahan dan Penanganan Risiko Perdagangan Uang Virtual lebih lanjut') yang dikeluarkan oleh sepuluh departemen negara (dua tinggi satu departemen, bank sentral, administrasi valuta asing negara, dll.) pada bulan September 2021, semua kegiatan bisnis terkait Uang Virtual di daratan China dianggap sebagai kegiatan keuangan ilegal yang harus dilarang secara ketat dan tegas dihapus sesuai hukum. Mereka yang melakukan kegiatan keuangan ilegal terkait dan melakukan tindak pidana akan dituntut sesuai hukum.
Jadi, bisnis terkait Uang Virtual mencakup apa saja?
Satu adalah bisnis pertukaran mata uang fiat dan Uang Virtual;
Kedua adalah bisnis pertukaran Uang Virtual yang berbeda.
三是作为中央对手方买卖Uang Virtual；
Keempat, menyediakan layanan intermediasi informasi dan penetapan harga untuk perdagangan Uang Virtual;
Lima adalah melakukan pendanaan dengan menerbitkan token (ICO) dan perdagangan derivatif Uang Virtual.
Bagi penanganan hukum, pada dasarnya menukarkan Uang Virtual yang terlibat menjadi mata uang legal, dan kemudian menghukumnya. Berdasarkan peraturan 'Pemberitahuan 9.24', saat ini lembaga hukum tidak dapat langsung menukar Uang Virtual dan mata uang legal yang terlibat, dalam praktiknya mereka melakukan lewat perantara perusahaan pihak ketiga, dan perusahaan pihak ketiga juga tidak dapat langsung melakukan bisnis pertukaran Uang Virtual dan mata uang legal; pola operasi umum saat ini adalah perusahaan pihak ketiga kemudian mengalihkan penyelesaian di luar negeri untuk mewakili pencairan (dalam praktiknya juga melalui lelang di luar negeri atau langsung dikembalikan oleh perusahaan penerbit Uang Virtual).
Salah satu poin pengetahuan paling dasar dalam hal ini adalah bahwa apa pun jenis mode pembuangan, pertukaran/realisasi uang Virtual dan mata uang fiat tidak dapat dilakukan di China, dan dipercayakan kepada individu melalui transfer RMB, karena model ini pada dasarnya adalah individu domestik yang langsung membeli Uang Virtual dari otoritas kehakiman. Setelah perusahaan pembuangan melakukannya, pada dasarnya melakukan kegiatan keuangan ilegal, dan untuk otoritas kehakiman yang bekerja sama dengan perusahaan pembuangan semacam itu, itu adalah untuk mengumpulkan dana yang dipertukarkan oleh kegiatan keuangan ilegal, atau sebenarnya untuk menjual Uang Virtual yang terlibat dalam kasus ini kepada individu di Tiongkok, harus ditemukan telah secara langsung atau tidak langsung berpartisipasi dalam kegiatan keuangan ilegal, dan sesuai dengan ketentuan "Pemberitahuan 9.24", konsekuensi hukumnya adalah bahwa itu harus "dilarang keras dan dilarang keras sesuai dengan hukum; Jika pelaksanaan kegiatan keuangan ilegal yang relevan merupakan kejahatan, tanggung jawab pidana harus dilakukan sesuai dengan hukum. ”
Tiga, saran dari pengacara web3
Sebagai pengacara pembela web3, pengacara Liu sangat menyarankan lembaga peradilan untuk sangat berhati-hati dalam menangani kasus pidana terkait Uang Virtual, dan bekerja sama dengan perusahaan teknologi pihak ketiga dan perusahaan penanganan. Kami juga memahami bahwa beberapa lembaga peradilan, terutama di tingkat dasar, mungkin tidak memiliki pengetahuan teknis yang profesional tentang Uang Virtual dan blockchain, sehingga memerlukan bantuan dari perusahaan pihak ketiga, namun bantuan ini dalam menangani kasus harus didasarkan pada batas-batas yang ditetapkan oleh hukum, peraturan, dan kebijakan pengawasan.
Jika lembaga yudisial mengabaikan kepatuhan, dan menganggap bahwa memerangi kejahatan pidana memiliki kebenaran alami yang dapat mengalahkan pelanggaran hukum bahkan pelanggaran hukum dalam penyelesaian yudisial, maka begitu bertemu dengan pengacara pidana web3 yang profesional (Pengacara Liu tidak berani menyebut dirinya profesional, tetapi kualifikasi tetap ada), dia pasti akan membawa keluar perilaku ilegal dalam kegiatan penyelesaian yudisial untuk didiskusikan, pada saat itulah lembaga yudisial akan terjebak dalam situasi yang memalukan.