Polisi Polandia menahan seorang warga negara Rusia yang terkait dengan pertukaran WEX yang kini telah runtuh atas dugaan penipuan dan pencucian uang. Otoritas AS meminta ekstradisinya atas kejahatan terkait kripto dan saat ini menunggu penyelesaian proses ekstradisi.
Bacaan Terkait: 'Peluncuran Kripto' Paling Mengerikan? Penyelidik On-Chain Menuduh 'Hawk Tuah' Gadis Dari Skema Memecoin## 'Raja Kripto' WEX Ditahan Di Polandia
Pada hari Jumat, media lokal melaporkan bahwa otoritas Polandia telah menangkap warga negara Rusia berusia 37 tahun di Warsawa. Karena hukum Polandia, laporan media menyebut tersangka "Dmitry V." tetapi tampaknya mengacu pada mantan CEO WEX crypto pertukaran, Dmitry Vasiliev yang lahir di Belarusia.
Vasiliev ditangkap oleh "Shadow Hunters," sebuah unit elit dari Biro Pusat Investigasi Kepolisian (CBŚP), di sebuah apartemen di distrik Wola, seperti yang diungkapkan oleh Krzysztof Wrześniowski, juru bicara CBŚP.
Wrześniowski mencatat bahwa penangkapan itu didasarkan pada pesanan yang dikeluarkan oleh Kantor Jaksa Distrik Warsawa, yang bertindak atas permintaan ekstradisi dari Departemen Kehakiman AS. "Dmitry V. diduga melakukan sejumlah penipuan, transfer uang, dan pencucian uang dalam kaitannya dengan menjalankan salah satu bursa kripto terbesar di dunia," tambahnya.
Perlu dicatat bahwa Vasiliev ditangkap di Polandia pada Agustus 2021. Buronan tersebut ditahan di Bandara Chopin, Warsawa atas permintaan dari Kazakhstan, yang mencari ekstradisinya atas kejahatan terkait kripto. Namun, dia dibebaskan setelah beberapa minggu dalam tahanan dan kembali ke Rusia.
Otoritas Polandia menyatakan kekhawatiran tentang bagaimana Vasiliev kembali ke negara tersebut dan tetap tidak terdeteksi begitu lama, menunjukkan bahwa dia mungkin hidup dengan tenang untuk menghindari hukum.
Sekarang, "raja kripto" yang dicari menghadapi permintaan ekstradisi baru dari AS untuk diadili atas dugaan kejahatannya. Jika diekstradisi dengan sukses, Vasiliev bisa dihadapkan pada hukuman hingga 20 tahun penjara, kata Wrześniowski.
Pria tersebut ditahan, menunggu penyelesaian seluruh prosedur terkait ekstradisinya ke Amerika Serikat.
Keruntuhan $450 Juta WEX
Seperti yang dilaporkan oleh beberapa media, Vasiliev diduga mengelola Layanan Pertukaran Dunia (WEX) hingga kejatuhan pada tahun 2018. Pertukaran ini lahir untuk 'mengisi kesenjangan' dari pertukaran kripto BTC-e yang punah, yang ditutup karena penyelidikan FBI atas pencucian uang internasional dan menyembunyikan dana yang dicuri dari Mt. Gox.
Seperti dilaporkan oleh BBC pada tahun 2019, meskipun Vasiliev menjadi sosok utama, WEX dijalankan "dari bayang-bayang" oleh Alexey Bilyuchenko. Bilyuchenko adalah mitra Alexander Vinnik di pertukaran BTC-e yang telah tidak beroperasi.
Setelah keruntuhan BTC-e, ia mendanai WEX dengan bantuan jutawan Konstantin Malofeyev. Pertukaran jatuh tahun berikutnya ketika $ 450 juta dana pelanggan lenyap. Menurut BBC, Bilyuchenko menyatakan dia telah kehilangan kendali atas pertukaran pada musim semi 2018 setelah "ditipu" oleh agen layanan keamanan palsu.
Tersangka mengklaim dia "disarankan" untuk mengirim dana ke dompet yang dikendalikan oleh Dinas Keamanan Federal Rusia (FSB) dalam pertemuan dengan Malofeyev dan "agen." Dia menuduh bahwa rekan-rekan Malofeyev menipunya.
Namun, jutawan Moskow, yang memiliki "ikatan kuat" dengan Kremlin, membantah tuduhan itu. Bilyuchenko awalnya menghindari penahanan AS untuk kasus BTC-e tetapi dilaporkan ditangkap oleh otoritas Rusia karena runtuhnya WEX pada tahun 2022. Pada tahun 2023, ia didakwa oleh otoritas AS atas perannya dalam pertukaran BTC-e dan peretasan Mt. Gox.
Bacaan Terkait: Bursa Kripto Korea Selatan Mencapai Volume $34 Miliar yang Mencatat Rekor Setelah Guncangan Pasar
Bitcoin (BTC) diperdagangkan pada $97,831 dalam grafik satu minggu. Sumber: BTCUSDT pada TampilanPerdagangan
Gambar Unggulan dari Unsplash.com, Grafik dari TradingView.com
Konten ini hanya untuk referensi, bukan ajakan atau tawaran. Tidak ada nasihat investasi, pajak, atau hukum yang diberikan. Lihat Penafian untuk pengungkapan risiko lebih lanjut.
Raja Kripto Rusia Ditangkap karena Keruntuhan WEX sebesar $450 Juta
Polisi Polandia menahan seorang warga negara Rusia yang terkait dengan pertukaran WEX yang kini telah runtuh atas dugaan penipuan dan pencucian uang. Otoritas AS meminta ekstradisinya atas kejahatan terkait kripto dan saat ini menunggu penyelesaian proses ekstradisi.
Bacaan Terkait: 'Peluncuran Kripto' Paling Mengerikan? Penyelidik On-Chain Menuduh 'Hawk Tuah' Gadis Dari Skema Memecoin## 'Raja Kripto' WEX Ditahan Di Polandia
Pada hari Jumat, media lokal melaporkan bahwa otoritas Polandia telah menangkap warga negara Rusia berusia 37 tahun di Warsawa. Karena hukum Polandia, laporan media menyebut tersangka "Dmitry V." tetapi tampaknya mengacu pada mantan CEO WEX crypto pertukaran, Dmitry Vasiliev yang lahir di Belarusia.
Vasiliev ditangkap oleh "Shadow Hunters," sebuah unit elit dari Biro Pusat Investigasi Kepolisian (CBŚP), di sebuah apartemen di distrik Wola, seperti yang diungkapkan oleh Krzysztof Wrześniowski, juru bicara CBŚP.
Wrześniowski mencatat bahwa penangkapan itu didasarkan pada pesanan yang dikeluarkan oleh Kantor Jaksa Distrik Warsawa, yang bertindak atas permintaan ekstradisi dari Departemen Kehakiman AS. "Dmitry V. diduga melakukan sejumlah penipuan, transfer uang, dan pencucian uang dalam kaitannya dengan menjalankan salah satu bursa kripto terbesar di dunia," tambahnya.
Perlu dicatat bahwa Vasiliev ditangkap di Polandia pada Agustus 2021. Buronan tersebut ditahan di Bandara Chopin, Warsawa atas permintaan dari Kazakhstan, yang mencari ekstradisinya atas kejahatan terkait kripto. Namun, dia dibebaskan setelah beberapa minggu dalam tahanan dan kembali ke Rusia.
Otoritas Polandia menyatakan kekhawatiran tentang bagaimana Vasiliev kembali ke negara tersebut dan tetap tidak terdeteksi begitu lama, menunjukkan bahwa dia mungkin hidup dengan tenang untuk menghindari hukum.
Sekarang, "raja kripto" yang dicari menghadapi permintaan ekstradisi baru dari AS untuk diadili atas dugaan kejahatannya. Jika diekstradisi dengan sukses, Vasiliev bisa dihadapkan pada hukuman hingga 20 tahun penjara, kata Wrześniowski.
Keruntuhan $450 Juta WEX
Seperti yang dilaporkan oleh beberapa media, Vasiliev diduga mengelola Layanan Pertukaran Dunia (WEX) hingga kejatuhan pada tahun 2018. Pertukaran ini lahir untuk 'mengisi kesenjangan' dari pertukaran kripto BTC-e yang punah, yang ditutup karena penyelidikan FBI atas pencucian uang internasional dan menyembunyikan dana yang dicuri dari Mt. Gox.
Seperti dilaporkan oleh BBC pada tahun 2019, meskipun Vasiliev menjadi sosok utama, WEX dijalankan "dari bayang-bayang" oleh Alexey Bilyuchenko. Bilyuchenko adalah mitra Alexander Vinnik di pertukaran BTC-e yang telah tidak beroperasi.
Setelah keruntuhan BTC-e, ia mendanai WEX dengan bantuan jutawan Konstantin Malofeyev. Pertukaran jatuh tahun berikutnya ketika $ 450 juta dana pelanggan lenyap. Menurut BBC, Bilyuchenko menyatakan dia telah kehilangan kendali atas pertukaran pada musim semi 2018 setelah "ditipu" oleh agen layanan keamanan palsu.
Tersangka mengklaim dia "disarankan" untuk mengirim dana ke dompet yang dikendalikan oleh Dinas Keamanan Federal Rusia (FSB) dalam pertemuan dengan Malofeyev dan "agen." Dia menuduh bahwa rekan-rekan Malofeyev menipunya.
Namun, jutawan Moskow, yang memiliki "ikatan kuat" dengan Kremlin, membantah tuduhan itu. Bilyuchenko awalnya menghindari penahanan AS untuk kasus BTC-e tetapi dilaporkan ditangkap oleh otoritas Rusia karena runtuhnya WEX pada tahun 2022. Pada tahun 2023, ia didakwa oleh otoritas AS atas perannya dalam pertukaran BTC-e dan peretasan Mt. Gox.
Bacaan Terkait: Bursa Kripto Korea Selatan Mencapai Volume $34 Miliar yang Mencatat Rekor Setelah Guncangan Pasar
Gambar Unggulan dari Unsplash.com, Grafik dari TradingView.com