Un CEO de criptomonedas ha sido condenado por fraude electrónico y lavado de dinero después de engañar a los inversores, recaudar millones a través de afirmaciones falsas y lavar fondos para compras personales de lujo.
Condenan al fundador de AML Bitcoin en un caso de fraude multimillonario
Un jurado federal en San Francisco condenó a Rowland Marcus Andrade, el fundador y CEO detrás de AML Bitcoin, por fraude electrónico y lavado de dinero. El veredicto sigue a un juicio de cinco semanas ante el juez principal de distrito de EE. UU., Richard Seeborg, durante el cual los fiscales demostraron que Andrade engañó a los inversores sobre el desarrollo de la criptomoneda, los posibles acuerdos comerciales y su lanzamiento esperado.
Según las pruebas presentadas en el juicio, Andrade, de 47 años, de Texas, desvió más de USD 2 millones de las ventas de Bitcoin de AML para gastos personales, incluida la compra de dos propiedades en Texas y dos vehículos de lujo. Los fiscales también demostraron que lavó fondos de inversionistas a través de varias cuentas bancarias antes de usarlas para financiar sus compras. El agente especial a cargo del FBI, Sanjay Virmani, destacó el impacto de las acciones de Andrade:
Marcus Andrade engañó a los inversionistas, manipuló la confianza y explotó la promesa de la innovación para beneficio personal.
El jurado determinó que Andrade afirmó falsamente que AML Bitcoin estaba cerca de ser aprobado para su uso por la Autoridad del Canal de Panamá, a pesar de que no existía tal acuerdo. A través de estas tergiversaciones, recaudó millones de dólares de los inversionistas.
La agente especial a cargo de la Oficina de Campo de Investigación Criminal del IRS en Oakland, Linda Nguyen, describió el esquema como engañoso:
las escandalosas mentiras del Sr. Andrade atrajeron y estafaron a las personas para que invirtieran el dinero que tanto les costó ganar en una nueva criptomoneda con características fabricadas.
Nguyen criticó además la mala conducta financiera de Andrade: "Pero no hay nada avanzado sobre este esquema. Rowland Marcus Andrade robó dinero de personas inocentes y lo usó para promover su riqueza personal". El fiscal federal interino Patrick D. Robbins dejó en claro la naturaleza del delito: "Los estafadores a menudo promocionan tecnología nueva e innovadora para recaudar dinero de los inversores. Pero recaudar dinero a través de mentiras y tergiversaciones no es nuevo ni innovador. Es ilegal, simple y llanamente". Está previsto que Andrade sea sentenciado el 22 de julio de 2025, donde enfrenta hasta 20 años de prisión por fraude electrónico y 10 años por lavado de dinero, junto con el decomiso de activos vinculados a sus delitos.
El contenido es solo de referencia, no una solicitud u oferta. No se proporciona asesoramiento fiscal, legal ni de inversión. Consulte el Descargo de responsabilidad para obtener más información sobre los riesgos.
El CEO de Crypto cae: AML El fundador de Bitcoin se enfrenta a 30 años por fraude y lavado
Un CEO de criptomonedas ha sido condenado por fraude electrónico y lavado de dinero después de engañar a los inversores, recaudar millones a través de afirmaciones falsas y lavar fondos para compras personales de lujo.
Condenan al fundador de AML Bitcoin en un caso de fraude multimillonario
Un jurado federal en San Francisco condenó a Rowland Marcus Andrade, el fundador y CEO detrás de AML Bitcoin, por fraude electrónico y lavado de dinero. El veredicto sigue a un juicio de cinco semanas ante el juez principal de distrito de EE. UU., Richard Seeborg, durante el cual los fiscales demostraron que Andrade engañó a los inversores sobre el desarrollo de la criptomoneda, los posibles acuerdos comerciales y su lanzamiento esperado.
Según las pruebas presentadas en el juicio, Andrade, de 47 años, de Texas, desvió más de USD 2 millones de las ventas de Bitcoin de AML para gastos personales, incluida la compra de dos propiedades en Texas y dos vehículos de lujo. Los fiscales también demostraron que lavó fondos de inversionistas a través de varias cuentas bancarias antes de usarlas para financiar sus compras. El agente especial a cargo del FBI, Sanjay Virmani, destacó el impacto de las acciones de Andrade:
El jurado determinó que Andrade afirmó falsamente que AML Bitcoin estaba cerca de ser aprobado para su uso por la Autoridad del Canal de Panamá, a pesar de que no existía tal acuerdo. A través de estas tergiversaciones, recaudó millones de dólares de los inversionistas.
La agente especial a cargo de la Oficina de Campo de Investigación Criminal del IRS en Oakland, Linda Nguyen, describió el esquema como engañoso:
Nguyen criticó además la mala conducta financiera de Andrade: "Pero no hay nada avanzado sobre este esquema. Rowland Marcus Andrade robó dinero de personas inocentes y lo usó para promover su riqueza personal". El fiscal federal interino Patrick D. Robbins dejó en claro la naturaleza del delito: "Los estafadores a menudo promocionan tecnología nueva e innovadora para recaudar dinero de los inversores. Pero recaudar dinero a través de mentiras y tergiversaciones no es nuevo ni innovador. Es ilegal, simple y llanamente". Está previsto que Andrade sea sentenciado el 22 de julio de 2025, donde enfrenta hasta 20 años de prisión por fraude electrónico y 10 años por lavado de dinero, junto con el decomiso de activos vinculados a sus delitos.