En los dos casos penales recientes relacionados, se han encontrado los mismos problemas. Durante la etapa de investigación de los casos, la agencia de investigación (es decir, la agencia de seguridad pública) participó indirecta o pasivamente en actividades financieras ilegales al liquidar Dinero virtual involucrado en el caso. Por supuesto, los abogados defensores presentarán nuestras opiniones a las autoridades pertinentes para proteger los derechos legales de los involucrados.
Por lo tanto, en el negocio de liquidación judicial de Dinero virtual implicado, una vez que la autoridad judicial involucrada haya confiado en una empresa de liquidación poco confiable, no solo traerá riesgos a la gestión de casos, sino que también traerá riesgos a la propia autoridad judicial.
¿Qué es el modelo de disposición judicial "no confiable"?
En un caso de apertura de un casino en moneda en un lugar determinado, las autoridades locales encargaron a la empresa A la disposición judicial del Dinero virtual involucrado, y A continuó encargando a la empresa B en el extranjero para la disposición en el extranjero. Después de que la empresa B completara la disposición, autorizó a su empleado 'Xiao Liu' (un chino continental )) para emitir un poder notarial y autorizar a Xiao Liu a transferir directamente la moneda china (es decir, el dinero de disposición judicial) a la oficina de finanzas en el lugar donde se encuentra la autoridad judicial, con un monto total de miles de millones de yuanes chinos, la siguiente imagen es solo una pequeña parte de la transferencia de fondos.
Además de este caso, también vemos con frecuencia en otros casos relacionados con monedas, que las empresas de disposición de terceros encargadas por las autoridades judiciales utilizan directamente el modelo de pago en renminbi doméstico para la disposición de fondos en la operación real, transfiriendo los fondos de disposición a la cuenta bancaria de la autoridad judicial o a la cuenta especial de finanzas. Basándonos en los requisitos de confidencialidad de la información en casos penales, hemos enmascarado la información del pagador, el beneficiario, el monto de la transacción, el número de referencia, etc.
Este modo de pago directo en renminbi doméstico es el más primitivo y también el menos conforme con las normas, según la normativa actual, se trata de una actividad financiera ilegal más desafortunada y pura.
La distancia entre la disposición judicial y las actividades financieras ilegales
La razón por la que se le llama "disposición judicial" es porque se trata de una actividad judicial. El Dinero virtual, especialmente el Dinero virtual principal (como Bitcoin, Ethereum, Tether, etc.), ha sido ampliamente reconocido en la práctica judicial penal actual en China en términos de su naturaleza patrimonial. Al igual que los activos tradicionales involucrados en casos, como propiedades, vehículos e incluso acciones y bonos, todos pueden ser objeto de disposición judicial.
Sin embargo, Dinero virtual tiene diferencias con los bienes tradicionales involucrados en casos.
Según las disposiciones de la 'Notificación 9.24' (Acerca de la prevención y el tratamiento adicional de los riesgos de especulación y comercio de Dinero virtual) emitida en septiembre de 2021 por diez departamentos nacionales (dos altos, un ministerio, el banco central, la Administración Estatal de Divisas y otros), todas las actividades comerciales relacionadas con Dinero virtual en la China continental se consideran actividades financieras ilegales y deben prohibirse estrictamente en todos los casos, serán cerradas resueltamente de acuerdo con la ley, y aquellos que lleven a cabo actividades financieras ilegales relacionadas serán procesados penalmente de acuerdo con la ley.
Entonces, ¿Qué actividades comerciales están relacionadas con Dinero virtual?
Uno es el negocio de cambio entre moneda fiduciaria y Dinero virtual;
Segundo, negocios de intercambio entre Dinero virtual diferentes;
Tres es actuar como contraparte central en la compra y venta de Dinero virtual；
Cuatro, proporcionar servicios de intermediación de información y fijación de precios para transacciones de Dinero virtual;
Realizar la financiación mediante la emisión de tokens (es decir, ICO) y el comercio de productos derivados de .
Para la disposición judicial, en esencia, se trata de cambiar el Dinero virtual involucrado por moneda legal, y luego confiscar la moneda legal realizada. Según las disposiciones del "Aviso del 24 de septiembre", actualmente las autoridades judiciales no pueden realizar directamente la actividad de intercambio de Dinero virtual y moneda legal involucrada, en la práctica se hace a través de empresas de terceros, las cuales tampoco pueden realizar directamente el negocio de intercambio entre Dinero virtual y moneda legal; el modo de operación común actual es que las empresas de terceros encargan nuevamente a entidades de disposición en el extranjero para realizar la realización en el extranjero (también se practica la disposición a través de subastas en el extranjero o directamente recuperando el Dinero virtual por parte de la empresa emisora, entre otras formas).
Uno de los conceptos más básicos aquí es que, independientemente del modo de disposición, no se puede llevar a cabo el intercambio/canje de Dinero virtual y moneda fiduciaria en China, y se encarga a individuos que realicen transferencias en yuan chino, ya que este modo esencialmente implica que los individuos en el país están comprando Dinero virtual directamente a las autoridades judiciales. Si una empresa de disposición actúa de esta manera, en realidad está llevando a cabo actividades financieras ilegales y, para las autoridades judiciales que colaboran con esta empresa, están recibiendo fondos obtenidos a través de actividades financieras ilegales o, en realidad, están vendiendo Dinero virtual involucrado a individuos en el país, lo que se consideraría una participación directa o indirecta en actividades financieras ilegales. Según lo establecido en la 'Notificación del 24 de septiembre', las consecuencias legales deben ser "prohibición estricta en todos los casos, se debe prohibir estrictamente de acuerdo con la ley; para aquellos que cometen actividades financieras ilegales relacionadas con el crimen, se les debe llevar a la justicia de acuerdo con la ley".
Tres, consejos del abogado web3
Como abogado defensor de web3, el abogado Liu recomienda encarecidamente a las autoridades judiciales que sean extremadamente cautelosas al colaborar con empresas tecnológicas de terceros y empresas de disposición en el manejo de casos penales relacionados con Dinero virtual. Entendemos que algunas autoridades judiciales, especialmente las de base, pueden no tener conocimientos profesionales en Dinero virtual y blockchain, por lo que necesitan la asistencia de empresas de terceros, pero esta asistencia en la investigación de casos debe estar dentro de los límites establecidos por las leyes, regulaciones y políticas de supervisión.
Si las autoridades judiciales pasan por alto el cumplimiento normativo y consideran que la lucha contra el crimen tiene una corrección natural que puede superar la irregularidad e incluso la ilegalidad en el manejo judicial, entonces, cuando se encuentren con un abogado penalista profesional de web3 (el abogado Liu no se atreve a autodenominarse profesional, pero está calificado y no hay problema), sin duda sacará a relucir las actividades ilegales en el proceso judicial para argumentar, en ese momento, las autoridades judiciales inevitablemente se verán atrapadas en una situación embarazosa.
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Dinero virtual司法处置：小心变成非法金融活动
En los dos casos penales recientes relacionados, se han encontrado los mismos problemas. Durante la etapa de investigación de los casos, la agencia de investigación (es decir, la agencia de seguridad pública) participó indirecta o pasivamente en actividades financieras ilegales al liquidar Dinero virtual involucrado en el caso. Por supuesto, los abogados defensores presentarán nuestras opiniones a las autoridades pertinentes para proteger los derechos legales de los involucrados.
Por lo tanto, en el negocio de liquidación judicial de Dinero virtual implicado, una vez que la autoridad judicial involucrada haya confiado en una empresa de liquidación poco confiable, no solo traerá riesgos a la gestión de casos, sino que también traerá riesgos a la propia autoridad judicial.
¿Qué es el modelo de disposición judicial "no confiable"?
En un caso de apertura de un casino en moneda en un lugar determinado, las autoridades locales encargaron a la empresa A la disposición judicial del Dinero virtual involucrado, y A continuó encargando a la empresa B en el extranjero para la disposición en el extranjero. Después de que la empresa B completara la disposición, autorizó a su empleado 'Xiao Liu' (un chino continental )) para emitir un poder notarial y autorizar a Xiao Liu a transferir directamente la moneda china (es decir, el dinero de disposición judicial) a la oficina de finanzas en el lugar donde se encuentra la autoridad judicial, con un monto total de miles de millones de yuanes chinos, la siguiente imagen es solo una pequeña parte de la transferencia de fondos.
Además de este caso, también vemos con frecuencia en otros casos relacionados con monedas, que las empresas de disposición de terceros encargadas por las autoridades judiciales utilizan directamente el modelo de pago en renminbi doméstico para la disposición de fondos en la operación real, transfiriendo los fondos de disposición a la cuenta bancaria de la autoridad judicial o a la cuenta especial de finanzas. Basándonos en los requisitos de confidencialidad de la información en casos penales, hemos enmascarado la información del pagador, el beneficiario, el monto de la transacción, el número de referencia, etc.
Este modo de pago directo en renminbi doméstico es el más primitivo y también el menos conforme con las normas, según la normativa actual, se trata de una actividad financiera ilegal más desafortunada y pura.
La distancia entre la disposición judicial y las actividades financieras ilegales
La razón por la que se le llama "disposición judicial" es porque se trata de una actividad judicial. El Dinero virtual, especialmente el Dinero virtual principal (como Bitcoin, Ethereum, Tether, etc.), ha sido ampliamente reconocido en la práctica judicial penal actual en China en términos de su naturaleza patrimonial. Al igual que los activos tradicionales involucrados en casos, como propiedades, vehículos e incluso acciones y bonos, todos pueden ser objeto de disposición judicial.
Sin embargo, Dinero virtual tiene diferencias con los bienes tradicionales involucrados en casos.
Según las disposiciones de la 'Notificación 9.24' (Acerca de la prevención y el tratamiento adicional de los riesgos de especulación y comercio de Dinero virtual) emitida en septiembre de 2021 por diez departamentos nacionales (dos altos, un ministerio, el banco central, la Administración Estatal de Divisas y otros), todas las actividades comerciales relacionadas con Dinero virtual en la China continental se consideran actividades financieras ilegales y deben prohibirse estrictamente en todos los casos, serán cerradas resueltamente de acuerdo con la ley, y aquellos que lleven a cabo actividades financieras ilegales relacionadas serán procesados penalmente de acuerdo con la ley.
Entonces, ¿Qué actividades comerciales están relacionadas con Dinero virtual?
Uno es el negocio de cambio entre moneda fiduciaria y Dinero virtual;
Segundo, negocios de intercambio entre Dinero virtual diferentes;
Tres es actuar como contraparte central en la compra y venta de Dinero virtual；
Cuatro, proporcionar servicios de intermediación de información y fijación de precios para transacciones de Dinero virtual;
Realizar la financiación mediante la emisión de tokens (es decir, ICO) y el comercio de productos derivados de .
Para la disposición judicial, en esencia, se trata de cambiar el Dinero virtual involucrado por moneda legal, y luego confiscar la moneda legal realizada. Según las disposiciones del "Aviso del 24 de septiembre", actualmente las autoridades judiciales no pueden realizar directamente la actividad de intercambio de Dinero virtual y moneda legal involucrada, en la práctica se hace a través de empresas de terceros, las cuales tampoco pueden realizar directamente el negocio de intercambio entre Dinero virtual y moneda legal; el modo de operación común actual es que las empresas de terceros encargan nuevamente a entidades de disposición en el extranjero para realizar la realización en el extranjero (también se practica la disposición a través de subastas en el extranjero o directamente recuperando el Dinero virtual por parte de la empresa emisora, entre otras formas).
Uno de los conceptos más básicos aquí es que, independientemente del modo de disposición, no se puede llevar a cabo el intercambio/canje de Dinero virtual y moneda fiduciaria en China, y se encarga a individuos que realicen transferencias en yuan chino, ya que este modo esencialmente implica que los individuos en el país están comprando Dinero virtual directamente a las autoridades judiciales. Si una empresa de disposición actúa de esta manera, en realidad está llevando a cabo actividades financieras ilegales y, para las autoridades judiciales que colaboran con esta empresa, están recibiendo fondos obtenidos a través de actividades financieras ilegales o, en realidad, están vendiendo Dinero virtual involucrado a individuos en el país, lo que se consideraría una participación directa o indirecta en actividades financieras ilegales. Según lo establecido en la 'Notificación del 24 de septiembre', las consecuencias legales deben ser "prohibición estricta en todos los casos, se debe prohibir estrictamente de acuerdo con la ley; para aquellos que cometen actividades financieras ilegales relacionadas con el crimen, se les debe llevar a la justicia de acuerdo con la ley".
Tres, consejos del abogado web3
Como abogado defensor de web3, el abogado Liu recomienda encarecidamente a las autoridades judiciales que sean extremadamente cautelosas al colaborar con empresas tecnológicas de terceros y empresas de disposición en el manejo de casos penales relacionados con Dinero virtual. Entendemos que algunas autoridades judiciales, especialmente las de base, pueden no tener conocimientos profesionales en Dinero virtual y blockchain, por lo que necesitan la asistencia de empresas de terceros, pero esta asistencia en la investigación de casos debe estar dentro de los límites establecidos por las leyes, regulaciones y políticas de supervisión.
Si las autoridades judiciales pasan por alto el cumplimiento normativo y consideran que la lucha contra el crimen tiene una corrección natural que puede superar la irregularidad e incluso la ilegalidad en el manejo judicial, entonces, cuando se encuentren con un abogado penalista profesional de web3 (el abogado Liu no se atreve a autodenominarse profesional, pero está calificado y no hay problema), sin duda sacará a relucir las actividades ilegales en el proceso judicial para argumentar, en ese momento, las autoridades judiciales inevitablemente se verán atrapadas en una situación embarazosa.