YEREVAN (CoinChapter.com) — Iris Ramaya Au, la ex novia de Adam Iza, conocido como el padrino de las criptomonedas, admitió haber presentado una declaración de impuestos falsa por no informar $2.6 millones en ingresos ilícitos. El Departamento de Justicia de EE. UU. confirmó su declaración de culpabilidad en un comunicado del 5 de marzo.
Según los fiscales, Au obtuvo estos fondos de las operaciones criminales de Iza entre 2020 y 2023. Ella transfirió el dinero a sus cuentas bancarias personales, sabiendo que no lo informó.
Iris Ramaya Au se declara culpable de fraude fiscal de $2.6 millones vinculado al 'padrino' de las criptomonedas Adam Iza. Fuente: Oficina del Fiscal de los Estados Unidos, Distrito Central de California. Esquemas de fraude de criptomonedas de Adam Iza
Adam Iza, el fundador de la plataforma de comercio de criptomonedas Zort, se declaró culpable en enero de varios cargos, incluido fraude electrónico, evasión de impuestos y conspiración contra los derechos. Admitió haber obtenido fraudulentamente cuentas de publicidad de Facebook y Meta, para luego vender acceso a estas cuentas con fines de lucro.
El 'padrino' de las criptomonedas, Adam Iza, y el detective de LASD, Eric Saavedra, se declaran culpables de violaciones de los derechos civiles y delitos fiscales. Fuente: Oficina del Fiscal de los Estados Unidos, Distrito Central de California
El Departamento de Justicia declaró que Iza acumuló millones de ingresos no declarados a través de estos esquemas. Dirigió a Au para crear corporaciones fantasma y abrir cuentas bancarias para almacenar y mover los fondos.
Soborno, Gasto de Lujo e Inversiones en Criptomonedas
Las autoridades revelaron que Au e Iza utilizaron los fondos fraudulentos para financiar varios gastos, incluidos más de $1 millón en sobornos a los diputados de Los Ángeles. El dinero también se destinó a bienes raíces, coches de lujo, joyas y ropa de diseño.
Además, los fondos se utilizaron para actividades recreativas por un valor de casi $10 millones y para adquirir alrededor de $16 millones en criptomonedas. Los fiscales declararon que Iza pagó a los diputados del Sheriff del Condado de Los Ángeles por seguridad privada y les pidió que obtuvieran órdenes de registro e información confidencial de aplicación de la ley sobre personas con las que había tenido disputas.
Consecuencias legales y sentencias
Au admitió haber transferido los $2.6 millones a sus cuentas personales sin reportarlo. Ahora enfrenta una condena de prisión federal de hasta tres años.
Iza, quien se declaró culpable de sus cargos, podría recibir una sentencia de 35 años. Su sentencia está programada para el 16 de junio.
La ex novia de Adam Iza, el 'padrino' de las criptomonedas, admite fraude fiscal de $2.6 millones
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La ex novia de 'El Padrino' de la Cripto, Adam Iza, admite fraude fiscal de $2.6 millones
YEREVAN (CoinChapter.com) — Iris Ramaya Au, la ex novia de Adam Iza, conocido como el padrino de las criptomonedas, admitió haber presentado una declaración de impuestos falsa por no informar $2.6 millones en ingresos ilícitos. El Departamento de Justicia de EE. UU. confirmó su declaración de culpabilidad en un comunicado del 5 de marzo.
Según los fiscales, Au obtuvo estos fondos de las operaciones criminales de Iza entre 2020 y 2023. Ella transfirió el dinero a sus cuentas bancarias personales, sabiendo que no lo informó.
Iris Ramaya Au se declara culpable de fraude fiscal de $2.6 millones vinculado al 'padrino' de las criptomonedas Adam Iza. Fuente: Oficina del Fiscal de los Estados Unidos, Distrito Central de California. Esquemas de fraude de criptomonedas de Adam Iza
Adam Iza, el fundador de la plataforma de comercio de criptomonedas Zort, se declaró culpable en enero de varios cargos, incluido fraude electrónico, evasión de impuestos y conspiración contra los derechos. Admitió haber obtenido fraudulentamente cuentas de publicidad de Facebook y Meta, para luego vender acceso a estas cuentas con fines de lucro.
El 'padrino' de las criptomonedas, Adam Iza, y el detective de LASD, Eric Saavedra, se declaran culpables de violaciones de los derechos civiles y delitos fiscales. Fuente: Oficina del Fiscal de los Estados Unidos, Distrito Central de California
El Departamento de Justicia declaró que Iza acumuló millones de ingresos no declarados a través de estos esquemas. Dirigió a Au para crear corporaciones fantasma y abrir cuentas bancarias para almacenar y mover los fondos.
Soborno, Gasto de Lujo e Inversiones en Criptomonedas
Las autoridades revelaron que Au e Iza utilizaron los fondos fraudulentos para financiar varios gastos, incluidos más de $1 millón en sobornos a los diputados de Los Ángeles. El dinero también se destinó a bienes raíces, coches de lujo, joyas y ropa de diseño.
Además, los fondos se utilizaron para actividades recreativas por un valor de casi $10 millones y para adquirir alrededor de $16 millones en criptomonedas. Los fiscales declararon que Iza pagó a los diputados del Sheriff del Condado de Los Ángeles por seguridad privada y les pidió que obtuvieran órdenes de registro e información confidencial de aplicación de la ley sobre personas con las que había tenido disputas.
Consecuencias legales y sentencias
Au admitió haber transferido los $2.6 millones a sus cuentas personales sin reportarlo. Ahora enfrenta una condena de prisión federal de hasta tres años.
Iza, quien se declaró culpable de sus cargos, podría recibir una sentencia de 35 años. Su sentencia está programada para el 16 de junio.
La ex novia de Adam Iza, el 'padrino' de las criptomonedas, admite fraude fiscal de $2.6 millones