La policía polaca detuvo a un ciudadano ruso vinculado al ahora colapsado intercambio WEX por presunta estafa y lavado de dinero. Las autoridades estadounidenses solicitaron su extradición por sus delitos relacionados con criptomonedas y actualmente esperan la finalización del proceso de extradición.
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El viernes, los medios de comunicación locales informaron que las autoridades polacas habían arrestado a un ciudadano ruso de 37 años en Varsovia. Debido a las leyes polacas, los informes de los medios llamaron al sospechoso "Dmitry V." pero aparentemente se referían al ex CEO del intercambio de criptomonedas WEX, Dmitry Vasiliev, nacido en Bielorrusia.
Vasiliev fue arrestado por los 'Shadow Hunters', una unidad de élite de la Oficina Central de Investigación Policial (CBŚP), en un apartamento en el distrito de Wola, reveló Krzysztof Wrześniowski, portavoz de la CBŚP.
Wrześniowski señaló que el arresto se basó en una orden emitida por la Oficina del Fiscal del Distrito de Varsovia, que actuó en respuesta a una solicitud de extradición del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. 'Dmitry V. es sospechoso de numerosas estafas, transferencias de dinero y lavado de dinero en relación con la gestión de uno de los mayores intercambios de criptomonedas del mundo', agregó.
Vale la pena señalar que Vasiliev fue arrestado en Polonia en agosto de 2021. El fugitivo fue detenido en el Aeropuerto Chopin de Varsovia a petición de Kazajstán, que buscaba su extradición por delitos relacionados con criptomonedas. Sin embargo, fue liberado después de unas semanas en custodia y regresó a Rusia.
Las autoridades polacas expresaron su preocupación por cómo Vasiliev volvió a entrar en el país y permaneció indetectado durante tanto tiempo, sugiriendo que probablemente vivió tranquilamente para evadir la ley.
Ahora, el querido "rey de las criptomonedas" se enfrenta a una nueva solicitud de extradición de EE. UU. para ser juzgado por sus presuntos crímenes. Si es extraditado con éxito, Vasiliev podría enfrentar hasta 20 años de prisión, declaró Wrześniowski.
El hombre está bajo custodia, a la espera de la finalización de todo el procedimiento en relación con su extradición a los EE. UU.
El colapso de $450 millones de WEX
Según han informado varios medios de comunicación, supuestamente Vasiliev dirigió World Exchange Services (WEX) hasta su colapso en 2018. El intercambio nació para "llenar el vacío" del extinto intercambio criptográfico BTC-e, que cerró debido a una investigación del FBI por lavado de dinero internacional y ocultación de los fondos robados de Mt. Gox.
Según informó la BBC en 2019, a pesar de que Vasiliev era el líder, WEX era dirigido 'desde las sombras' por Alexey Bilyuchenko. Bilyuchenko fue el socio de Alexander Vinnik en el intercambio BTC-e desaparecido.
Después del colapso de BTC-e, financió WEX con la ayuda del multimillonario Konstantin Malofeyev. El intercambio se estrelló al año siguiente cuando los $450 millones de los clientes desaparecieron. Según la BBC, Bilyuchenko declaró que perdió el control del intercambio en la primavera de 2018 después de ser “engañado” por agentes falsos del servicio de seguridad.
El sospechoso afirmó que se le "sugirió" enviar los fondos a una billetera controlada por el Servicio Federal de Seguridad de Rusia (FSB) en una reunión con Malofeyev y los "agentes". Alegó que los socios de Malofeyev lo estafaron.
Sin embargo, el millonario de Moscú, que tiene “fuertes vínculos” con el Kremlin, niega las acusaciones. Bilyuchenko inicialmente evitó la detención en los Estados Unidos por el caso de BTC-e, pero al parecer fue arrestado por las autoridades rusas por el colapso de WEX en 2022. En 2023, las autoridades estadounidenses lo acusaron por su papel en el intercambio de BTC-e y el hackeo de Mt. Gox.
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Arrestado el 'Cripto Rey' ruso por el colapso de WEX de $450 millones
La policía polaca detuvo a un ciudadano ruso vinculado al ahora colapsado intercambio WEX por presunta estafa y lavado de dinero. Las autoridades estadounidenses solicitaron su extradición por sus delitos relacionados con criptomonedas y actualmente esperan la finalización del proceso de extradición.
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El viernes, los medios de comunicación locales informaron que las autoridades polacas habían arrestado a un ciudadano ruso de 37 años en Varsovia. Debido a las leyes polacas, los informes de los medios llamaron al sospechoso "Dmitry V." pero aparentemente se referían al ex CEO del intercambio de criptomonedas WEX, Dmitry Vasiliev, nacido en Bielorrusia.
Vasiliev fue arrestado por los 'Shadow Hunters', una unidad de élite de la Oficina Central de Investigación Policial (CBŚP), en un apartamento en el distrito de Wola, reveló Krzysztof Wrześniowski, portavoz de la CBŚP.
Wrześniowski señaló que el arresto se basó en una orden emitida por la Oficina del Fiscal del Distrito de Varsovia, que actuó en respuesta a una solicitud de extradición del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. 'Dmitry V. es sospechoso de numerosas estafas, transferencias de dinero y lavado de dinero en relación con la gestión de uno de los mayores intercambios de criptomonedas del mundo', agregó.
Vale la pena señalar que Vasiliev fue arrestado en Polonia en agosto de 2021. El fugitivo fue detenido en el Aeropuerto Chopin de Varsovia a petición de Kazajstán, que buscaba su extradición por delitos relacionados con criptomonedas. Sin embargo, fue liberado después de unas semanas en custodia y regresó a Rusia.
Las autoridades polacas expresaron su preocupación por cómo Vasiliev volvió a entrar en el país y permaneció indetectado durante tanto tiempo, sugiriendo que probablemente vivió tranquilamente para evadir la ley.
Ahora, el querido "rey de las criptomonedas" se enfrenta a una nueva solicitud de extradición de EE. UU. para ser juzgado por sus presuntos crímenes. Si es extraditado con éxito, Vasiliev podría enfrentar hasta 20 años de prisión, declaró Wrześniowski.
El colapso de $450 millones de WEX
Según han informado varios medios de comunicación, supuestamente Vasiliev dirigió World Exchange Services (WEX) hasta su colapso en 2018. El intercambio nació para "llenar el vacío" del extinto intercambio criptográfico BTC-e, que cerró debido a una investigación del FBI por lavado de dinero internacional y ocultación de los fondos robados de Mt. Gox.
Según informó la BBC en 2019, a pesar de que Vasiliev era el líder, WEX era dirigido 'desde las sombras' por Alexey Bilyuchenko. Bilyuchenko fue el socio de Alexander Vinnik en el intercambio BTC-e desaparecido.
Después del colapso de BTC-e, financió WEX con la ayuda del multimillonario Konstantin Malofeyev. El intercambio se estrelló al año siguiente cuando los $450 millones de los clientes desaparecieron. Según la BBC, Bilyuchenko declaró que perdió el control del intercambio en la primavera de 2018 después de ser “engañado” por agentes falsos del servicio de seguridad.
El sospechoso afirmó que se le "sugirió" enviar los fondos a una billetera controlada por el Servicio Federal de Seguridad de Rusia (FSB) en una reunión con Malofeyev y los "agentes". Alegó que los socios de Malofeyev lo estafaron.
Sin embargo, el millonario de Moscú, que tiene “fuertes vínculos” con el Kremlin, niega las acusaciones. Bilyuchenko inicialmente evitó la detención en los Estados Unidos por el caso de BTC-e, pero al parecer fue arrestado por las autoridades rusas por el colapso de WEX en 2022. En 2023, las autoridades estadounidenses lo acusaron por su papel en el intercambio de BTC-e y el hackeo de Mt. Gox.
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