Caixin: En 2024, 3.032 personas fueron procesadas por delitos de blanqueo de capitales relacionados con "criptomonedas"

El 6 de diciembre, Caixin publicó el artículo “Fortalecer el cortafuegos contra las monedas virtuales para proteger el ‘bolsillo’ del público”. El texto señala que recientemente ha habido un repunte en la especulación con monedas virtuales. Establecer un cortafuegos para las monedas virtuales no solo depende de la plena cooperación de los distintos departamentos, sino que también requiere perfeccionar las normativas pertinentes, mejorar el nivel de supervisión, reforzar la capacidad de monitorización técnica en los eslabones clave y proteger las actividades económicas y comerciales normales. Según los datos presentados en el artículo, en 2024, los departamentos competentes de China procesaron judicialmente a 3.032 personas por delitos de blanqueo de capitales relacionados con el uso de “monedas virtuales” para transferir ganancias delictivas, entre las que algunas carecían de conciencia legal y “fueron arrastradas” a estas actividades. Un análisis estadístico académico de 283 sentencias judiciales sobre delitos de blanqueo de capitales con monedas virtuales reveló que los grupos delictivos emplean en gran medida a jóvenes en situación de marginación socioeconómica como instrumentos del crimen, observándose una significativa concentración geográfica y predominancia de niveles educativos de secundaria básica y superior incompleta.