Avi Eisenberg verurteilt im $110 Million Mango Markets Betrugsfall

Ein Geschworenengericht in New York hat Avi Eisenberg, einem Krypto-Händler, die Schuld an einem ausgeklügelten Betrugs- und Marktmanipulationsschema gegen das DeFi-Protokoll Mango Markets im Oktober 2022 festgestellt. Das Schema, bei dem 110 Millionen US-Dollar aus dem Protokoll entwendet wurden, gilt als einer der bedeutendsten DeFi-Exploits, die zu einer strafrechtlichen Verfolgung geführt haben. Avi Eisenberg droht nun eine Verurteilung am 29. Juli, mit möglichen Strafen von bis zu 20 Jahren Bundeshaft.

Das 110-Millionen-Dollar-Mango-Markets-Diebstahl enthüllt

Der Betrug basierte auf einer koordinierten Reihe von Trades, die Avi Eisenberg zwischen dem 10. und 11. Oktober 2022 ausführte. Mit Perpetual-Futures-Kontrakten auf Mango Markets initiierte der Händler drei massive MNGO-Transaktionen, die den Preis des Vermögenswerts um über 1.000 % künstlich in die Höhe trieben. Dieser künstliche Anstieg erzeugte synthetisches Sicherheiten, die Avi Eisenberg dann nutzte, um das Protokoll zu überzeugen, etwa 110 Millionen US-Dollar in verschiedenen Kryptowährungen freizugeben. Was zunächst als legitime Kreditaufnahme erschien, war in Wirklichkeit ein sorgfältig orchestrierter Diebstahl.

Nach dem Exploit versuchte Avi Eisenberg, den Schaden einzudämmen, indem er einen anonymen Vorschlag an die dezentrale autonome Organisation (DAO) von Mango Markets stellte. Der Vorschlag bot an, 67 Millionen US-Dollar der gestohlenen Gelder im Austausch für eine rechtliche Amnestie zurückzugeben und die Erlaubnis zu erhalten, den Rest zu behalten. Der mutige Versuch offenbarte sowohl das Ausmaß des Betrugs als auch das Verständnis des Täters für die Illegalität seines Handelns.

Wie der Exploit funktionierte: Technische Analyse

Der technische Mechanismus nutzte Schwachstellen in den Risikobewertungsalgorithmen von Mango Markets aus. Durch das Hochpushen des MNGO-Preises mittels Eigenhandelstrades manipulierte Avi Eisenberg die Bewertung des Protokolls für Sicherheiten. Das DeFi-Protokoll behandelte die künstlich aufgeblähten MNGO-Bestände als legitime Sicherheiten, was die anschließende massive Kryptowährungsabhebung ermöglichte. Diese Schwachstelle zeigte, wie dezentrale Protokolle, trotz ihrer codebasierten Governance, anfällig für ausgeklügelte wirtschaftliche Angriffe bleiben.

Geschworene weisen Verteidigungsargumente zur Marktmanipulation zurück

Avi Eisenbergs Rechtsvertretung, angeführt vom bekannten Krypto-Verteidiger Brian Klein, versuchte, die Transaktionen als legitime Marktaktivitäten darzustellen, die zum Zeitpunkt des Exploits vollständig den Regeln von Mango Markets entsprachen. Das Verteidigungsteam argumentierte, dass Avi Eisenberg innerhalb der operativen Parameter des Protokolls gehandelt habe und kein Betrug vorliege.

Das zwölfköpfige Geschworenengremium wies diese Argumente entschieden zurück. Die Staatsanwaltschaft präsentierte Beweise, dass die Handlungen von Avi Eisenberg schweren Betrug und Manipulation darstellten, und das Gericht akzeptierte diese Position. Damian Williams, US-Staatsanwalt für den Southern District of New York, erklärte, dass die Verurteilung „die Fähigkeit dieses Büros widerspiegelt, innovative Methoden und modernste Strafverfolgungsinstrumente einzusetzen, um alle Finanzmärkte zu schützen.“ Er fügte hinzu, dass die Anklage „unsere Kernprioritäten“ bei der Bekämpfung von Finanzbetrug und der Abschreckung zukünftiger krimineller Machenschaften im digitalen Asset-Markt widerspiegelt.

Vorprozessliches Verhalten von Avi Eisenberg deutete auf Vorsatz hin

Staatsanwälte legten überzeugende Beweise vor, die nahelegen, dass Avi Eisenberg die kriminelle Natur seiner Handlungen erkannt hat. Internet-Suchverläufe, die von seinen Geräten abgerufen wurden, enthielten Anfragen wie „Verjährungsfrist Marktmanipulation“, „FBI-Überwachung“ und „Elemente des Betrugs“. Noch aufschlussreicher war, dass Avi Eisenberg nach Bekanntwerden seiner Identität als Täter nach Israel floh – eine Entscheidung, die die Staatsanwaltschaft als Beweis für Schuldbewusstsein interpretierte. Klein entgegnete, sein Mandant beteilige sich weiterhin an der Verteidigung, betonte seine Unschuld und kündigte an, „nach dem Prozess eine Reihe von Anträgen zu stellen“ und weiterhin für die Interessen von Avi Eisenberg zu kämpfen.

Avi Eisenberg drohen bis zu 20 Jahre Bundeshaft

Die Verurteilung hat schwerwiegende Konsequenzen. Avi Eisenberg wurde ursprünglich wegen Warenbetrugs, Manipulation von Waren und Wire Fraud angeklagt – Anschuldigungen, die nun durch das Urteil bestätigt wurden. Die Höchststrafe beträgt 20 Jahre Bundeshaft, das tatsächliche Strafmaß wird jedoch vom Richter Arun Subramanian bei der Verkündung am 29. Juli festgelegt. Die Schwere der Strafen unterstreicht das Engagement der Regierung, digitale Vermögensdelikte mit der gleichen Strenge zu verfolgen wie traditionelle Finanzbetrügereien.

Muster von Krypto-Betrugsfällen im Jahr 2024

Die Verurteilung von Avi Eisenberg setzt eine bedenkliche Entwicklung im Kryptowährungsmarkt fort. Sie folgte auf die 25-jährige Haftstrafe für Sam Bankman-Fried wegen seiner Rolle beim katastrophalen Zusammenbruch von FTX und ging der zivilrechtlichen Betrugsfeststellung gegen Terraform Labs-Mitbegründer Do Kwon voraus. Jeder dieser Fälle hat die regulatorische Überwachung und die Strafverfolgung im Bereich digitaler Vermögenswerte verstärkt. Die Commodity Futures Trading Commission (CFTC) veröffentlichte eine Warnung bezüglich Versäumnissen bei der Marktüberwachung und betonte, dass Börsen die Verantwortung als „erste Verteidigungslinie“ gegen Insiderhandel und Marktmanipulation tragen.

Der Fall Avi Eisenberg zeigt, dass ausgeklügeltes technisches Wissen und die Komplexität von DeFi-Protokollen keinen Schutz vor Wertpapiergesetzen bieten. Die Staatsanwaltschaft konnte eine Jury erfolgreich davon überzeugen, dass absichtliche Marktmanipulation unabhängig von der technologischen Schicht, auf der sie stattfindet, strafbar bleibt.