Thailand schlägt strengere Kontrollen der Geldgeber hinter Krypto-Firmen vor

Der Wertpapier- und Börsenaufsichtsbehörde Thailands geht es darum, Geldwäsche und technologiebezogene Verbrechen einzudämmen, indem sie die Finanzierungsregeln für Kryptounternehmen verschärft.

Die Wertpapier- und Börsenaufsichtsbehörde Thailands (Thai SEC) hat am Montag vorgeschlagen, die Genehmigungsanforderungen für Krypto-Unternehmen auszuweiten, sodass auch Geldgeber hinter wichtigen Anteilseignern einbezogen werden.

Nach dem Vorschlag würde jede Person, die wichtige Anteilseigner unterstützt oder finanziell absichert, selbst als Anteilseigner gelten, der eine behördliche Genehmigung durch den Regulator einholen muss.

Der Schritt zielt darauf ab, die Aufsicht über verborgene Kapitalflüsse zu verschärfen und sicherzustellen, dass Unternehmen aus legitimen Quellen finanziert werden – statt aus Finanzierungen, die mit rechtswidrigen Aktivitäten verbunden sind und möglicherweise rechtliche, Glaubwürdigkeits- und Reputationsrisiken darstellen, so die Behörde.

Der Schritt spiegelt einen sich abzeichnenden regulatorischen Trend in asiatischen Ländern wider: In Südkorea werden ähnliche Initiativen in Betracht gezogen, wo Aufsichtsbehörden Vorschläge prüfen, die Beteiligungen von Anteilseignern an Krypto-Börsen auf 20% zu begrenzen.

Indirekte Unterstützung über den Erwerb von Anteilen würde unter die vorgeschlagenen Regeln fallen

Die vorgeschlagenen Finanzierungsanforderungen decken eine breite Palette von finanziellen Beitragszahlern ab, darunter nicht nur diejenigen, die direkte Anteilseigner finanzieren oder finanziell unterstützen, sondern auch diejenigen, die dies indirekt über den Erwerb von Anteilen tun.

Die Regeln gelten für den Erwerb von Anteilen an Betreibern von Unternehmen sowie an juristischen Personen, die Anteilseigner dieser Betreiber sind.

_Quelle: _Thai SEC

„Die Bereitstellung wesentlicher Finanzierung soll Bürgen, vertragliche Vereinbarungen oder Investitionen in beliebige Instrumente umfassen, die dazu führen, dass der finanzielle Unterstützer den Status eines Finanzierungspartners erhält oder im Wesentlichen als solcher agiert, für solche wichtigen Anteilseigner“, sagte die SEC.

Wenn ein wichtiger Anteilseigner eine mit der Regierung verbundene Einrichtung ist, etwa ein Ministerium, eine Behörde, eine öffentliche Organisation oder eine andere Stelle, wird die Behörde nur das Eigentum auf Ebene der Einrichtung prüfen. „Diese Einrichtungen unterliegen bereits staatlicher Aufsicht und Kontrolle“, sagte der Regulator.

Die vorgeschlagenen Maßnahmen sind bis zum 22. April für eine öffentliche Konsultation offen.

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Thailändische Behörden haben ihre Bemühungen zur Bekämpfung von Finanzkriminalität in letzter Zeit verstärkt. Im Januar starteten lokale Behörden eine „gray money“-Kampagne, um die Aufsicht über sowohl physische als auch digitale Märkte zu verschärfen, als Teil eines Vorhabens, Geldwäsche-Lücken zu schließen.

Im Anschluss an die Bemühungen der Thai SEC und der Thai Digital Asset Operators Trade Association sollen lokale Krypto-Plattformen Berichten zufolge 10.000 Konten eingefroren haben, als Teil einer Anti-Geldwäsche-Razzia.

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