Kambodscha liefert angeblichen „Huione“-Krypto-Betrugs-Strippenzieher an China aus: Bericht

Kurz gesagt

• Chinesische Behörden nahmen den ehemaligen Vorsitzenden der Huione Group, Li Xiong, in Gewahrsam, nachdem Kambodscha ihn nach China abgeschoben hatte.
• US-Regulierungsbehörden hatten Huione zuvor vorgeworfen, mindestens 4 Milliarden $ an illegalen Geldern verarbeitet zu haben, die mit Betrügereien und Cyberkriminalität in Verbindung stehen.
• Ermittler zufolge haben die Krypto- und Zahlungsdienste des Unternehmens kriminellen Netzwerken dabei geholfen, gestohlene Kryptowährung weiterzuleiten.

Chinesische Behörden haben den ehemaligen Vorsitzenden des kambodschanischen Konglomerats Huione Group festgenommen, einem Unternehmen, von dem US-Regulierungsbehörden sagen, dass es Milliarden von Dollar verarbeitet habe, die mit Betrügereien, Cyberkriminalität und anderer illegitimer Kryptowerte-Aktivität in Zusammenhang stehen. Laut dem Ministerium für Öffentliche Sicherheit der Volksrepublik China wurde Li Xiong als Kernmitglied einer kriminellen Organisation identifiziert, die an grenzüberschreitenden Glücksspiel- und Betrugsschemata beteiligt ist, wobei hinzugefügt wurde, dass Huione E-Commerce-, Zahlungs- und Kryptowährungsdienste betrieb. Die Huione Group wurde zudem auch von US-Regulierungsbehörden unter die Lupe genommen.  Im vergangenen Jahr hatte das Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) des US-Finanzministeriums die Huione Group als „primäre Geldwäsche-Besorgnis“ eingestuft. Die Behörde sagte, das Unternehmen habe zwischen August 2021 und Januar 2025 mindestens 4 Milliarden $ an illegalen Erlösen erhalten, die mit Betrügereien, gestohlenen Geldern und anderer Cybercrime-Aktivität zusammenhingen.

Im Februar berichteten Agenten der US-Scam Center Strike Force, dass Einfrierungen und Beschlagnahmungen im Zusammenhang mit illegitimer Kryptowerte-Aktivität in Südostasien 580 Millionen $ überstiegen. Experten zufolge spielte die Huione Group eine zentrale Rolle in der Infrastruktur, die es groß angelegten Krypto-Betrugsnetzwerken ermöglichte, Gelder in der gesamten Region zu verlagern und zu waschen. „Huione war einer der bedeutendsten Ermöglicher für illegitime Finanzflüsse, die wir in Südostasien verfolgt haben“, sagte Ari Redbord, globaler Leiter für Politik und Regierungsangelegenheiten beim Blockchain-Intelligence-Unternehmen TRM Labs, gegenüber Decrypt. „Aus Sicht der Blockchain-Intelligence fungierte es als zentrale Infrastruktur für das Scam-Ökosystem und verband die Gelder der Opfer mit Brokern, Zahlungsdiensten und Off-Ramps auf eine Weise, die die Reibung beim Waschen im großen Maßstab verringerte.“ Redbord sagte, TRM habe in den letzten Jahren beobachtet, dass Zehnermilliarden Dollar an Kryptowährung über Dienste bewegt wurden, die mit Huione verknüpft sind, „bei konstanter Exponierung gegenüber Betrugsgewinnen und anderer illegaler Aktivität.“ „Was eine Plattform wie Huione unterscheidet, ist nicht nur das Volumen, sondern ihre Rolle als Knotenpunkt, der wiederholt in mehreren kriminellen Typologien auftaucht und als gemeinsame Service-Ebene für zwielichtige Akteure fungiert“, sagte er.

Das Innenministerium Kambodschas teilte mit, Xiong sei festgenommen und auf Ersuchen chinesischer Behörden abgeschoben worden, nachdem eine gemeinsame Untersuchung durchgeführt worden war. Cyber-Betrugsanlagen in Südostasien Südostasien ist zu einem Hotspot für Cybercrime-Operationen geworden, die Opfer auf der ganzen Welt ins Visier nehmen, wobei viele von Betrugsanlagen aus operieren, um Online-Betrugsschemata durchzuführen, darunter Krypto-Investitionsbetrugsmaschen und Romance-Scams. Letztes Jahr hatte Interpol Betrugsanlagen als grenzüberschreitende Bedrohung durch transnationale Kriminalität eingestuft und dabei ihre Nutzung von Menschenhandel, Online-Betrug und erzwungener Arbeit hervorgehoben. Der angebliche Geschäftspartner von Li, Chen Zhi, Gründer des Konglomerats Prince Group, wurde in diesem Jahr früher von Kambodscha nach China ausgeliefert, nachdem das Unternehmen Sanktionen der Vereinigten Staaten und des Vereinigten Königreichs wegen angeblicher Verbindungen zu Cyber-Betrugsnetzwerken erhalten hatte. Im März warfen Staatsanwälte in Taiwan mehr als 62 Personen wegen angeblicher Verbindungen zur Prince Group an. Obwohl Redbord sagte, dass Durchsetzungsmaßnahmen Netzwerke, die mit Geldwäsche-Infrastruktur verbunden sind, stören können, beseitigen sie diese selten vollständig. „Sie erhöhen Kosten und Risiko und können diese Netzwerke fragmentieren“, sagte er. „Aber die Akteure passen sich tendenziell schnell an und wechseln zu parallelen oder nachfolgenden Diensten.“