Gate ist bestrebt, das Vermögen seiner Nutzer zu schützen und bittet Sie deswegen, sich vor Betrug im P2P-Handel zu hüten. In diesem Artikel fassen wir die sechs häufigsten Betrugsmaschen zusammen, denen P2P Trader häufig begegnen. Um sich vor P2P-Betrug zu schützen, empfehlen wir den Nutzern, zertifizierte Plattformen für den Handel zu wählen und die Identität der Gegenpartei zu überprüfen, bevor sie Geld überweisen:
1. gefälschte Fiat-Konten:
Betrüger handeln mit Ihnen über ein gefälschtes Fiat-Konto
Wenn eine Order zum Verkauf von Coins aufgegeben wird, setzen sich die Betrüger mit einem Trader in Verbindung, der die Coins kaufen möchte, und bringen ihn dazu, die Zahlung auf das Konto des Verkäufers zu überweisen. Anschließend stellen sie dem Verkäufer ein gefälschtes Konto zur Verfügung, um die Coins zu erhalten. Ein Verkäufer, der es versäumt, die Kontoinformationen zu überprüfen, kann die Coins nach Zahlungseingang auf das gefälschte Konto überweisen.
Tipp: Trader müssen die Informationen des Fiat-Kontos überprüfen und sich vergewissern, dass es der Gegenpartei gehört.
2. gefälschte Zahlungsnachweise:
Betrüger können Sie zur Freigabe von Coins verleiten, indem sie gefälschte Zahlungsnachweise vorlegen, z. B. einen gefälschten Screenshot eines Zahlungsdatensatzes oder falsche SMS-Benachrichtigungen.
Tipp: Bevor Sie Ihre Kryptowährung an den Käufer freigeben, müssen Sie bestätigen, dass das Geld tatsächlich auf Ihrem Konto eingegangen ist.
3. Nutzen Sie die 72-Stunden-Rückerstattungsrichtlinie Ihrer Bank:
Die Erstattungspolitik einiger Zahlungsplattformen lässt Raum für P2P-Betrug. Betrüger geben sich oft als Käufer aus, leisten Zahlungen und drängen die Verkäufer anschließend, die Coins freizugeben. Innerhalb von 72 Stunden, nachdem die Coins auf dem Konto des Verkäufers eingegangen sind, setzen sie sich mit der Bank in Verbindung und behaupten fälschlicherweise, dass sie die Coins nicht erhalten haben, woraufhin die Bank die Zahlung storniert.
Tipp: Verkäufer sollten sich von risikoreichen Zahlungsmethoden wie PayPal, Venmo, Wise und Kreditkarten fernhalten, da Transaktionsdaten von diesen Plattformen gestohlen und von Betrügern zur Inszenierung von Betrug verwendet werden können.
4. Romantische Betrügereien:
Betrüger können sich als wohlhabende und attraktive Männer ausgeben, die auf Dating-Apps nach romantischen Beziehungen suchen. Nachdem sie weibliche Nutzer verführt und allmählich ihr Vertrauen gewonnen haben, überreden sie die Opfer, ein Plattformkonto zu erstellen. Anschließend denken sie sich Gründe aus, um die Opfer zur Überweisung von Geld zu bewegen, indem sie behaupten, sie könnten im Namen der Opfer investieren, indem sie "profitable Projekte" anführen oder behaupten, die Plattform habe "technische Probleme".
Tipp: Überweisen Sie kein Geld an Fremde. Wählen Sie zertifizierte Plattformen für den Handel und überprüfen Sie die Identität der Gegenpartei, bevor Sie eine Transaktion durchführen.
5. Plattformunabhängige Transaktionen
Betrug 1: Trader zu privaten Überweisungen außerhalb der Plattform verleiten
Die Betrüger schalten Anzeigen auf der Plattform, um potenzielle Opfer anzulocken, oder nutzen die Chat-Funktion der Plattform, um Nutzer direkt zu erreichen.
Nachdem sie Nutzer erfolgreich zu ihren WeChat-Freunden hinzugefügt haben, verleiten sie sie dazu, Orders auf der Plattform zu stornieren und stattdessen privat zu handeln. Die Opfer erkennen den Betrug oft erst, nachdem sie Geld überwiesen haben und anschließend von den Betrügern blockiert wurden.
Betrug 2: Benutzer werden dazu gebracht, Geld auf andere Plattformen zu überweisen Die Betrüger nutzen zunächst die Chat-Funktion der Plattform, um mit den Nutzern in Kontakt zu treten. Nachdem sie sich erfolgreich mit ihnen auf einer alternativen Chat-Plattform angefreundet haben, stellen sie den Opfern andere Futures-Plattformen vor und verleiten sie dazu, dort Geld zu überweisen. Sobald die Gelder der Opfer auf der gewünschten Plattform ankommen, werden sie sofort eingefroren und können nicht mehr zurückgeholt werden.
Betrug 3: Sich als Händler tarnen, um einen gefälschten Handel zu initiieren Die Betrüger geben sich als Händler der Plattform aus und nutzen zunächst die Chat-Funktion, um mit den Nutzern in Kontakt zu treten. Nachdem sie sich erfolgreich mit ihnen auf einer alternativen Chat-Plattform (wie WeChat oder Telegram) angefreundet haben, geben sie an, dass sie die Orders der Käufer zu einem niedrigeren Preis erfüllen können. Wenn die Opfer zögern, senden die Betrüger einen zufälligen QR-Code eines Plattformhändlers (oder Benutzerinformationen), um ihre Glaubwürdigkeit zu beweisen. Wenn die Nutzer dem Handel zustimmen, leiten die Betrüger sie dazu an, eine Order auf der Plattform zu platzieren, manipulieren sie aber so, dass sie die Zahlungen außerhalb der Plattform (z. B. über WeChat oder Telegram) vornehmen, so dass die Illusion entsteht, dass der Handel noch auf der ursprünglichen Plattform abgewickelt wird. Die Käufer stellen fest, dass die "Verkäufer" nach der angewiesenen Zahlung nicht mehr erreichbar sind, was zu erheblichen Verlusten sowohl für die Wallet des Opfers als auch für den Ruf der Plattform führt.
Tipp: Vermeiden Sie private Geschäfte außerhalb der Plattform und stornieren Sie keine Orders, nachdem Sie eine Zahlung geleistet haben. Stellen Sie sicher, dass Sie das Geld/die Coins erhalten haben, bevor Sie eine Transaktion bestätigen. Überprüfen Sie immer die Bewertung des Händlers, bevor Sie einen Handel starten, und wenden Sie sich umgehend an unser Support-Team, wenn Sie während des Handels auf Probleme stoßen.
6. Induzierter Überweisungsbetrug
Wenn Sie erfolgreich eine Zahlung mit der vom Verkäufer angegebenen Zahlungsmethode getätigt und auf "Ich habe bezahlt" geklickt haben, aber der Betrüger Sie über die Chatbox oder per Telefon kontaktiert, um Sie unter einem Vorwand oder einer Methode aufzufordern, die Order zu stornieren und Ihnen mitzuteilen, dass Sie eine Rückerstattung erhalten oder die Plattform Sie nach der Stornierung der Order zurückzahlen wird.
Sicherheitshinweis: Die Plattform fungiert nicht als Garant für Geldmittel. Sobald das Geld überwiesen wurde, dürfen Sie die Order nicht stornieren, ohne eine Rückerstattung erhalten zu haben. Bei Problemen wenden Sie sich bitte sofort an den Kundendienst, um die Sicherheit Ihres Geldes zu gewährleisten.
