مؤخراً استشار أحد العملاء المحامي ليو، حيث أراد القيام بأعمال تصريف العملات الافتراضية عبر القضاء، ولكنه لم يكن يعرف متطلبات المؤهلات لهذه الأعمال. بعد أن أجبنا هذا العميل خلال استشارة شخصية استمرت حوالي ساعة، قمنا بتجميع المحتوى ذي الصلة في هذه المقالة لتكون مرجعاً للأصدقاء الذين لديهم احتياجات مماثلة؛ كما يمكن أن تساعد أيضاً السلطات القضائية في البر الرئيسي لاختيار الشركات المؤهلة في أعمال تصريف العملات الافتراضية المتعلقة بالقضايا.
أولاً، الوضع الحالي للتعامل القضائي في البر الرئيسي
مع تزايد عدد القضايا الجنائية المتعلقة بالعملات الافتراضية، أصبح لدى الجهات القضائية فهم أكبر للعملات الافتراضية. لقد تجاوزت درجة الاحترافية في المعالجة القضائية للعملات الافتراضية بالفعل المرحلة البدائية، حيث أصبحت الجهات القضائية في مختلف المناطق تولي أهمية متزايدة لمتطلبات الامتثال في المعالجة القضائية، كما يقوم المحامي ليو بين الحين والآخر بتلقي استشارات من الجهات القضائية وشركات المعالجة حول نماذج المعالجة المتوافقة.
بناءً على ما نعرفه، فإن الأعمال القضائية في الصين لا تزال بشكل عام في عصر "الامتثال شبه الكامل". من خلال تجربتي الشخصية وتجربة فريق المحامين لدينا في تمثيل القضايا الجنائية المتعلقة بالعملات الافتراضية، اكتشفنا أن هناك العديد من الإجراءات القضائية تتم بنمط الدفع باليوان الصيني المحلي، وهذا في جوهره يعني أن الكيانات المحلية (أفراد أو شركات) يشترون العملات الافتراضية المتورطة مباشرة من السلطات القضائية باليوان، مما يمثل انتهاكًا خطيرًا للإشعار الذي أصدرته عشر وزارات في سبتمبر 2021 بشأن "المزيد من الحماية ومنع المخاطر الناتجة عن تداول وتكهنات العملات الافتراضية" (المشار إليه فيما بعد بـ "إشعار 9.24")، والذي يحظر تبادل العملات الافتراضية بالعملات القانونية داخل الصين، ويعتبر في جوهره "نشاطًا ماليًا غير قانوني".
علاوة على ذلك، هناك بعض المعاملات التي تتم خارج البلاد، ولكن عندما تدخل الأموال الناتجة عن تلك المعاملات إلى البلاد، تحدث مشاكل. النمط الشائع هو عدم تطابق اسم تسجيل الأموال ومصدر الأموال الفعلي. على سبيل المثال، تقوم بعض شركات المعاملات بتسوية الأموال التي هي في الواقع أموال ناتجة عن معاملات عملات رقمية خارج البلاد تحت مسميات مثل التجارة بالسلع أو الخدمات أو رأس المال. وهذا يتضمن أيضًا مسائل تقديم مواد تسوية مزيفة للبنك.
في الأعمال الحالية للتخلص، وبعد عدة سنوات من الاستكشاف، توصلنا مع شركائنا إلى نمط التخلص الذي يتماشى مع السياسات التنظيمية المحلية الحالية. ومع الجمع بين أنماط التخلص الأخرى الحالية، قمنا بتلخيص المسار الأكثر توافقًا في الوقت الحالي للتخلص القضائي:
النموذج السائد هو: الشركات المحلية تعمل كوسيط، ولا تشارك بشكل مباشر في تبادل العملات الرقمية والنقدية، بل تتولى مسؤولية قبول تكليفات من السلطات القضائية، ثم تقوم بتكليف شركة خارجية، حيث تقوم الشركة الخارجية، وفقًا للقوانين واللوائح والسياسات التنظيمية في موقعها، بإجراء المعاملات على منصة قانونية؛ وتتم تحويل الأموال التي تم تحويلها إلى السيولة عبر قنوات قانونية إلى الداخل، ويتم تحويلها من قبل الشركة المحلية إلى حسابات مالية مخصصة.
تتبع بعض الشركات نموذج الشركة الأم والفرع، حيث تتولى الشركة الأم الخارجية المسؤولية عن الأعمال الفعلية للتخلص، وتقوم الشركة الفرعية المحلية بتوقيع اتفاقية تفويض مع السلطات القضائية. بعد الانتهاء من عملية التخلص في منصات تداول العملات الافتراضية المتوافقة محليًا، يتم تحويل الأموال من الشركة الأم إلى الشركة الفرعية (باليوان عبر الحدود أو من خلال تسوية العملات)، ثم تقوم الشركة الفرعية بتحويل المبلغ المتخلص منه إلى السلطات القضائية أو الحسابات الخاصة بالخزانة.
هناك شركات للتصرف تقوم بذلك من خلال إجراء مزادات في الخارج، وهناك أيضًا بنوك خارجية تشارك في أعمال التصرف في البر الرئيسي للصين وفقًا لشروط الامتثال للوائح الخارجية؛ بالإضافة إلى ذلك، علمنا أن هناك شركات للتصرف يمكنها التفاوض مباشرة مع شركة تيادا لاستعادة USDT المعني وتصريفه بطرق مختلفة.
تختلف أنماط المعالجة هذه اختلافًا كبيرًا، وتختلف نقاط الامتثال، في هذه المقالة لن نتحدث عن أي طريقة هي الأكثر امتثالًا، يمكن للأصدقاء الذين لديهم احتياجات في هذا المجال الاتصال بالمحامي ليو مباشرة.
ثالثاً، متطلبات مؤهلات شركات التصريف في البر الرئيسي
بغض النظر عن أي من خطط المعالجة المذكورة أعلاه، فإن الأمر يتطلب حاليًا أن تكون هناك شركة محلية كهيئة متعاقدة مع السلطات القضائية. بالطبع، هناك أيضًا شركات خارجية يمكنها مباشرة قبول تفويض من السلطات القضائية في البر الرئيسي للمعالجة، ولكن من خلال تواصل فريقنا مع السلطات القضائية، فإن معظم السلطات القضائية لا تفضل التوقيع مباشرة على اتفاقية معالجة مع شركة خارجية (بعد كل شيء، تعتبر معالجة العملات الافتراضية نشاطًا قضائيًا)، وبدلاً من ذلك، تفضل تفويض هيئة معالجة محلية (على الرغم من أنه وفقًا للمادة التاسعة من "قانون المشتريات الحكومية"، يمكن عدم شراء الخدمات المحلية للخدمات "التي يتم شراؤها للاستخدام خارج الصين").
وبناءً على ذلك، وفقًا لقانون المشتريات الحكومية وغيرها من القوانين ذات الصلة، فضلاً عن الخبرات العملية التي اكتسبها فريقنا في تقديم الخدمات للجهات القضائية والشركات المعنية بإجراءات التقاضي، نقترح أن تكون لدى الشركات المعنية بالتقاضي (أو أي كيانات موكّلة أخرى) على الأقل المؤهلات أو القدرات التالية:
أولاً، لم تتورط الشركات المعنية في القضايا القانونية داخل البلاد في أي مسائل قانونية. على وجه التحديد، تشمل هذه الأمور على سبيل المثال لا الحصر، أي جرائم جنائية، أو قضايا مدنية كمدعى عليه، أو قضايا تنفيذية، أو عقوبات إدارية، وما إلى ذلك؛
ثانياً، يجب أن يكون الأطراف الموقعة، والأطراف التي تقوم بتحويل الأموال، والأطراف التي تدفع، نفس الكيان، ولا يُنصح بتسليم "قناة التحويل" لشركة مُعالجة لتجنب استغلالها من قبل جهات غير قانونية تحت ذريعة المعالجة القضائية لغسل الأموال؛
ثالثًا، يُسمح بتداول العملات الافتراضية في موقع الكيانات المشتركة خارج البلاد، ويجب أن تكون الكيانات الخارجية مُصممة بشكل جيد لمكافحة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب، ومكافحة التهرب الضريبي، وتلبية متطلبات مراجعة المؤسسات المالية المحلية بشأن تدفقات الأموال عبر الحدود؛
رابعًا، يجب على الشركة المعنية التأكد من إمكانية تتبع المسار على الشبكة للعملة الافتراضية التي يتم التعامل معها في الخارج بشكل فوري، لضمان عدم تداول العملة الافتراضية المعنية مرة أخرى داخل البلاد (ومع ذلك، نظرًا للخصائص العالمية لشبكة البلوك تشين، واللامركزية، والسرية للعملات الافتراضية، فإن تنفيذ ذلك في الواقع يمثل تحديًا معينًا).
خامسًا، يجب أن تقدم مكاتب المحاماة المحلية والدولية المستندات القانونية التي تصدرها بشأن أنشطة التصرف، وتبرهن على أن الأنشطة تتوافق مع القوانين والأنظمة والمتطلبات التنظيمية في مواقعها المحلية والدولية.
تعتبر معالجة العملات الرقمية المعنية قضائياً نشاطاً طبيعياً وغير طبيعي في نفس الوقت: الطبيعي هو أن هذا النشاط في جوهره هو نشاط قضائي يتعلق بممتلكات متعلقة بجريمة؛ وغير الطبيعي هو أنه لم يتم الاعتراف علنياً بقيمة العملات الرقمية كممتلكات في الأنشطة القضائية في الصين حالياً (فقط في وثائق السياسة التنظيمية لعام 2013 وقرارات الجمعيات الصناعية لعام 2021 اعتبرت العملات الرقمية كنوع من "البضائع الافتراضية"، ولكن في إشعار "9.24" الذي شاركت فيه "الهيئتان العليتان ووزارة" في عام 2021 لم يتم الاستمرار في استنتاج صفة البضائع الافتراضية).
في عام 2024، قام المجلس الأعلى للشعب الصيني بإجراء مناقصة علنية لدراسة معالجة العملات الافتراضية من الناحية القضائية، وقد حصلت بعض الوحدات على عقود بالفعل وبدأت البحث في الموضوع. لا يزال من غير المؤكد كيف ستكون نماذج معالجة العملات الافتراضية من الناحية القضائية في المستقبل، ولكننا نعتقد أنه في أقصى تقدير بحلول العام المقبل (2026) يجب أن يكون هناك تعديل أو تغيير كبير في نماذج معالجة الأعمال.
شاهد النسخة الأصلية
المحتوى هو للمرجعية فقط، وليس دعوة أو عرضًا. لا يتم تقديم أي مشورة استثمارية أو ضريبية أو قانونية. للمزيد من الإفصاحات حول المخاطر، يُرجى الاطلاع على إخلاء المسؤولية.
المال الافتراضي司法 التصريف: ما هي المؤهلات المطلوبة لشركة التصريف؟
المؤلف: المحامي ليو تشنغياو
مؤخراً استشار أحد العملاء المحامي ليو، حيث أراد القيام بأعمال تصريف العملات الافتراضية عبر القضاء، ولكنه لم يكن يعرف متطلبات المؤهلات لهذه الأعمال. بعد أن أجبنا هذا العميل خلال استشارة شخصية استمرت حوالي ساعة، قمنا بتجميع المحتوى ذي الصلة في هذه المقالة لتكون مرجعاً للأصدقاء الذين لديهم احتياجات مماثلة؛ كما يمكن أن تساعد أيضاً السلطات القضائية في البر الرئيسي لاختيار الشركات المؤهلة في أعمال تصريف العملات الافتراضية المتعلقة بالقضايا.
أولاً، الوضع الحالي للتعامل القضائي في البر الرئيسي
مع تزايد عدد القضايا الجنائية المتعلقة بالعملات الافتراضية، أصبح لدى الجهات القضائية فهم أكبر للعملات الافتراضية. لقد تجاوزت درجة الاحترافية في المعالجة القضائية للعملات الافتراضية بالفعل المرحلة البدائية، حيث أصبحت الجهات القضائية في مختلف المناطق تولي أهمية متزايدة لمتطلبات الامتثال في المعالجة القضائية، كما يقوم المحامي ليو بين الحين والآخر بتلقي استشارات من الجهات القضائية وشركات المعالجة حول نماذج المعالجة المتوافقة.
بناءً على ما نعرفه، فإن الأعمال القضائية في الصين لا تزال بشكل عام في عصر "الامتثال شبه الكامل". من خلال تجربتي الشخصية وتجربة فريق المحامين لدينا في تمثيل القضايا الجنائية المتعلقة بالعملات الافتراضية، اكتشفنا أن هناك العديد من الإجراءات القضائية تتم بنمط الدفع باليوان الصيني المحلي، وهذا في جوهره يعني أن الكيانات المحلية (أفراد أو شركات) يشترون العملات الافتراضية المتورطة مباشرة من السلطات القضائية باليوان، مما يمثل انتهاكًا خطيرًا للإشعار الذي أصدرته عشر وزارات في سبتمبر 2021 بشأن "المزيد من الحماية ومنع المخاطر الناتجة عن تداول وتكهنات العملات الافتراضية" (المشار إليه فيما بعد بـ "إشعار 9.24")، والذي يحظر تبادل العملات الافتراضية بالعملات القانونية داخل الصين، ويعتبر في جوهره "نشاطًا ماليًا غير قانوني".
علاوة على ذلك، هناك بعض المعاملات التي تتم خارج البلاد، ولكن عندما تدخل الأموال الناتجة عن تلك المعاملات إلى البلاد، تحدث مشاكل. النمط الشائع هو عدم تطابق اسم تسجيل الأموال ومصدر الأموال الفعلي. على سبيل المثال، تقوم بعض شركات المعاملات بتسوية الأموال التي هي في الواقع أموال ناتجة عن معاملات عملات رقمية خارج البلاد تحت مسميات مثل التجارة بالسلع أو الخدمات أو رأس المال. وهذا يتضمن أيضًا مسائل تقديم مواد تسوية مزيفة للبنك.
! s0nG2hoqwFKT1UbVYoxHurTZ5zLQPblbCTW2BaRh.png
ثانياً، تقديم نماذج المعالجة القضائية
في الأعمال الحالية للتخلص، وبعد عدة سنوات من الاستكشاف، توصلنا مع شركائنا إلى نمط التخلص الذي يتماشى مع السياسات التنظيمية المحلية الحالية. ومع الجمع بين أنماط التخلص الأخرى الحالية، قمنا بتلخيص المسار الأكثر توافقًا في الوقت الحالي للتخلص القضائي:
النموذج السائد هو: الشركات المحلية تعمل كوسيط، ولا تشارك بشكل مباشر في تبادل العملات الرقمية والنقدية، بل تتولى مسؤولية قبول تكليفات من السلطات القضائية، ثم تقوم بتكليف شركة خارجية، حيث تقوم الشركة الخارجية، وفقًا للقوانين واللوائح والسياسات التنظيمية في موقعها، بإجراء المعاملات على منصة قانونية؛ وتتم تحويل الأموال التي تم تحويلها إلى السيولة عبر قنوات قانونية إلى الداخل، ويتم تحويلها من قبل الشركة المحلية إلى حسابات مالية مخصصة.
تتبع بعض الشركات نموذج الشركة الأم والفرع، حيث تتولى الشركة الأم الخارجية المسؤولية عن الأعمال الفعلية للتخلص، وتقوم الشركة الفرعية المحلية بتوقيع اتفاقية تفويض مع السلطات القضائية. بعد الانتهاء من عملية التخلص في منصات تداول العملات الافتراضية المتوافقة محليًا، يتم تحويل الأموال من الشركة الأم إلى الشركة الفرعية (باليوان عبر الحدود أو من خلال تسوية العملات)، ثم تقوم الشركة الفرعية بتحويل المبلغ المتخلص منه إلى السلطات القضائية أو الحسابات الخاصة بالخزانة.
هناك شركات للتصرف تقوم بذلك من خلال إجراء مزادات في الخارج، وهناك أيضًا بنوك خارجية تشارك في أعمال التصرف في البر الرئيسي للصين وفقًا لشروط الامتثال للوائح الخارجية؛ بالإضافة إلى ذلك، علمنا أن هناك شركات للتصرف يمكنها التفاوض مباشرة مع شركة تيادا لاستعادة USDT المعني وتصريفه بطرق مختلفة.
تختلف أنماط المعالجة هذه اختلافًا كبيرًا، وتختلف نقاط الامتثال، في هذه المقالة لن نتحدث عن أي طريقة هي الأكثر امتثالًا، يمكن للأصدقاء الذين لديهم احتياجات في هذا المجال الاتصال بالمحامي ليو مباشرة.
ثالثاً، متطلبات مؤهلات شركات التصريف في البر الرئيسي
بغض النظر عن أي من خطط المعالجة المذكورة أعلاه، فإن الأمر يتطلب حاليًا أن تكون هناك شركة محلية كهيئة متعاقدة مع السلطات القضائية. بالطبع، هناك أيضًا شركات خارجية يمكنها مباشرة قبول تفويض من السلطات القضائية في البر الرئيسي للمعالجة، ولكن من خلال تواصل فريقنا مع السلطات القضائية، فإن معظم السلطات القضائية لا تفضل التوقيع مباشرة على اتفاقية معالجة مع شركة خارجية (بعد كل شيء، تعتبر معالجة العملات الافتراضية نشاطًا قضائيًا)، وبدلاً من ذلك، تفضل تفويض هيئة معالجة محلية (على الرغم من أنه وفقًا للمادة التاسعة من "قانون المشتريات الحكومية"، يمكن عدم شراء الخدمات المحلية للخدمات "التي يتم شراؤها للاستخدام خارج الصين").
وبناءً على ذلك، وفقًا لقانون المشتريات الحكومية وغيرها من القوانين ذات الصلة، فضلاً عن الخبرات العملية التي اكتسبها فريقنا في تقديم الخدمات للجهات القضائية والشركات المعنية بإجراءات التقاضي، نقترح أن تكون لدى الشركات المعنية بالتقاضي (أو أي كيانات موكّلة أخرى) على الأقل المؤهلات أو القدرات التالية:
أولاً، لم تتورط الشركات المعنية في القضايا القانونية داخل البلاد في أي مسائل قانونية. على وجه التحديد، تشمل هذه الأمور على سبيل المثال لا الحصر، أي جرائم جنائية، أو قضايا مدنية كمدعى عليه، أو قضايا تنفيذية، أو عقوبات إدارية، وما إلى ذلك؛
ثانياً، يجب أن يكون الأطراف الموقعة، والأطراف التي تقوم بتحويل الأموال، والأطراف التي تدفع، نفس الكيان، ولا يُنصح بتسليم "قناة التحويل" لشركة مُعالجة لتجنب استغلالها من قبل جهات غير قانونية تحت ذريعة المعالجة القضائية لغسل الأموال؛
ثالثًا، يُسمح بتداول العملات الافتراضية في موقع الكيانات المشتركة خارج البلاد، ويجب أن تكون الكيانات الخارجية مُصممة بشكل جيد لمكافحة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب، ومكافحة التهرب الضريبي، وتلبية متطلبات مراجعة المؤسسات المالية المحلية بشأن تدفقات الأموال عبر الحدود؛
رابعًا، يجب على الشركة المعنية التأكد من إمكانية تتبع المسار على الشبكة للعملة الافتراضية التي يتم التعامل معها في الخارج بشكل فوري، لضمان عدم تداول العملة الافتراضية المعنية مرة أخرى داخل البلاد (ومع ذلك، نظرًا للخصائص العالمية لشبكة البلوك تشين، واللامركزية، والسرية للعملات الافتراضية، فإن تنفيذ ذلك في الواقع يمثل تحديًا معينًا).
خامسًا، يجب أن تقدم مكاتب المحاماة المحلية والدولية المستندات القانونية التي تصدرها بشأن أنشطة التصرف، وتبرهن على أن الأنشطة تتوافق مع القوانين والأنظمة والمتطلبات التنظيمية في مواقعها المحلية والدولية.
! jkhevLi3mE6FjZmkGTJbUDK3w6RwpajIapw7CT38.png
أخيرًا، ما يجب أن تقوله
تعتبر معالجة العملات الرقمية المعنية قضائياً نشاطاً طبيعياً وغير طبيعي في نفس الوقت: الطبيعي هو أن هذا النشاط في جوهره هو نشاط قضائي يتعلق بممتلكات متعلقة بجريمة؛ وغير الطبيعي هو أنه لم يتم الاعتراف علنياً بقيمة العملات الرقمية كممتلكات في الأنشطة القضائية في الصين حالياً (فقط في وثائق السياسة التنظيمية لعام 2013 وقرارات الجمعيات الصناعية لعام 2021 اعتبرت العملات الرقمية كنوع من "البضائع الافتراضية"، ولكن في إشعار "9.24" الذي شاركت فيه "الهيئتان العليتان ووزارة" في عام 2021 لم يتم الاستمرار في استنتاج صفة البضائع الافتراضية).
في عام 2024، قام المجلس الأعلى للشعب الصيني بإجراء مناقصة علنية لدراسة معالجة العملات الافتراضية من الناحية القضائية، وقد حصلت بعض الوحدات على عقود بالفعل وبدأت البحث في الموضوع. لا يزال من غير المؤكد كيف ستكون نماذج معالجة العملات الافتراضية من الناحية القضائية في المستقبل، ولكننا نعتقد أنه في أقصى تقدير بحلول العام المقبل (2026) يجب أن يكون هناك تعديل أو تغيير كبير في نماذج معالجة الأعمال.