** أدين رئيس تنفيذي للعملات المشفرة بالاحتيال السلكي وغسل الأموال بعد خداع المستثمرين ، وجمع الملايين من خلال ادعاءات كاذبة ، وغسل الأموال لمشتريات الرفاهية الشخصية.
إدانة مؤسس AML Bitcoin في قضية احتيال بملايين الدولارات
أدانت هيئة محلفين فيدرالية في سان فرانسيسكو رولاند ماركوس أندرادي ، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة AML Bitcoin ، بالاحتيال السلكي وغسل الأموال. ويأتي الحكم بعد محاكمة استمرت خمسة أسابيع أمام كبير قضاة المحكمة الجزئية الأمريكية ريتشارد سيبورغ، أظهر خلالها المدعون العامون أن أندرادي ضلل المستثمرين بشأن تطوير العملة المشفرة، والصفقات التجارية المحتملة، وإصدارها المتوقع.
ووفقا للأدلة المقدمة في المحاكمة، قام أندرادي، 47 عاما، من تكساس، بتحويل أكثر من 2 مليون دولار من مبيعات بيتكوين لمكافحة غسل الأموال لتغطية النفقات الشخصية، بما في ذلك شراء عقارين في تكساس وسيارتين فاخرتين. كما أظهر ممثلو الادعاء أنه غسل أموال المستثمرين من خلال حسابات مصرفية مختلفة قبل استخدامها لتمويل مشترياته. سلط الوكيل الخاص لمكتب التحقيقات الفيدرالي المسؤول سانجاي فيرماني الضوء على تأثير تصرفات أندرادي:
قررت هيئة المحلفين أن أندرادي ادعى زورا أن AML Bitcoin كانت على وشك الموافقة على استخدامها من قبل هيئة قناة بنما ، على الرغم من عدم وجود مثل هذا الاتفاق. من خلال هذه التحريفات ، جمع ملايين الدولارات من المستثمرين.
وصفت الوكيلة الخاصة لمكتب أوكلاند الميداني للتحقيق الجنائي في مصلحة الضرائب ليندا نجوين المخطط بأنه خادع:
، جذبت أكاذيب السيد أندرادي الفاحشة الأفراد وخدعتهم لاستثمار أموالهم التي حصلوا عليها بشق الأنفس في عملة مشفرة جديدة ذات ميزات ملفقة.
كما انتقد نجوين سوء سلوك أندرادي المالي: "لكن لا يوجد شيء متقدم بشأن هذا المخطط. سرق رولاند ماركوس أندرادي أموالا من الأبرياء واستخدمها لتعزيز ثروته الشخصية ". وأوضح القائم بأعمال المدعي العام الأمريكي باتريك دي روبنز طبيعة الجريمة: "غالبا ما يروج المحتالون لتكنولوجيا جديدة ومبتكرة من أجل جمع الأموال من المستثمرين. لكن جمع الأموال من خلال الأكاذيب والتحريفات ليس جديدا ولا مبتكرا. إنه غير قانوني وواضح وبسيط". من المقرر أن يحكم على أندرادي في 22 يوليو 2025 ، حيث يواجه ما يصل إلى 20 عاما في السجن بتهمة الاحتيال السلكي و 10 سنوات لغسل الأموال ، إلى جانب مصادرة الأصول المرتبطة بجرائمه.
المحتوى هو للمرجعية فقط، وليس دعوة أو عرضًا. لا يتم تقديم أي مشورة استثمارية أو ضريبية أو قانونية. للمزيد من الإفصاحات حول المخاطر، يُرجى الاطلاع على إخلاء المسؤولية.
الرئيس التنفيذي لشركة Crypto Falls: مؤسس AML Bitcoin يواجه 30 عاما بتهمة الاحتيال والغسيل
** أدين رئيس تنفيذي للعملات المشفرة بالاحتيال السلكي وغسل الأموال بعد خداع المستثمرين ، وجمع الملايين من خلال ادعاءات كاذبة ، وغسل الأموال لمشتريات الرفاهية الشخصية.
إدانة مؤسس AML Bitcoin في قضية احتيال بملايين الدولارات
أدانت هيئة محلفين فيدرالية في سان فرانسيسكو رولاند ماركوس أندرادي ، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة AML Bitcoin ، بالاحتيال السلكي وغسل الأموال. ويأتي الحكم بعد محاكمة استمرت خمسة أسابيع أمام كبير قضاة المحكمة الجزئية الأمريكية ريتشارد سيبورغ، أظهر خلالها المدعون العامون أن أندرادي ضلل المستثمرين بشأن تطوير العملة المشفرة، والصفقات التجارية المحتملة، وإصدارها المتوقع.
ووفقا للأدلة المقدمة في المحاكمة، قام أندرادي، 47 عاما، من تكساس، بتحويل أكثر من 2 مليون دولار من مبيعات بيتكوين لمكافحة غسل الأموال لتغطية النفقات الشخصية، بما في ذلك شراء عقارين في تكساس وسيارتين فاخرتين. كما أظهر ممثلو الادعاء أنه غسل أموال المستثمرين من خلال حسابات مصرفية مختلفة قبل استخدامها لتمويل مشترياته. سلط الوكيل الخاص لمكتب التحقيقات الفيدرالي المسؤول سانجاي فيرماني الضوء على تأثير تصرفات أندرادي:
قررت هيئة المحلفين أن أندرادي ادعى زورا أن AML Bitcoin كانت على وشك الموافقة على استخدامها من قبل هيئة قناة بنما ، على الرغم من عدم وجود مثل هذا الاتفاق. من خلال هذه التحريفات ، جمع ملايين الدولارات من المستثمرين.
وصفت الوكيلة الخاصة لمكتب أوكلاند الميداني للتحقيق الجنائي في مصلحة الضرائب ليندا نجوين المخطط بأنه خادع:
كما انتقد نجوين سوء سلوك أندرادي المالي: "لكن لا يوجد شيء متقدم بشأن هذا المخطط. سرق رولاند ماركوس أندرادي أموالا من الأبرياء واستخدمها لتعزيز ثروته الشخصية ". وأوضح القائم بأعمال المدعي العام الأمريكي باتريك دي روبنز طبيعة الجريمة: "غالبا ما يروج المحتالون لتكنولوجيا جديدة ومبتكرة من أجل جمع الأموال من المستثمرين. لكن جمع الأموال من خلال الأكاذيب والتحريفات ليس جديدا ولا مبتكرا. إنه غير قانوني وواضح وبسيط". من المقرر أن يحكم على أندرادي في 22 يوليو 2025 ، حيث يواجه ما يصل إلى 20 عاما في السجن بتهمة الاحتيال السلكي و 10 سنوات لغسل الأموال ، إلى جانب مصادرة الأصول المرتبطة بجرائمه.