يريفان (CoinChapter.com) — إيريس رامايا أو، الحبيبة السابقة لآدم إيزا، المعروفة بـرب العملات الرقمية، اعترفت بتقديم إقرار ضريبي مزيف بعدم الإبلاغ عن دخل غير شرعي بقيمة 2.6 مليون دولار. أكدت وزارة العدل الأمريكية اعترافها الذي أدلى به في بيان صادر في 5 مارس.
وفقًا للادعاء العام، حصلت Au على هذه الأموال من عمليات إيزا الإجرامية بين عامي 2020 و 2023. نقلت المال إلى حساباتها البنكية الشخصية وعلمت بعدم الإبلاغ عنه.
إيريس رامايا أو تعترف بالذنب في ارتكاب جريمة ضريبية بقيمة 2.6 مليون دولار مرتبطة بكريبتو الرصاص آدم إيزا. المصدر: مكتب المدعي العام الأمريكي، الدائرة الوسطى لكاليفورنيا. مخططات إحتيال كريبتو آدم إيزا
اعترف آدم إيزا، مؤسس منصة تداول العملات المشفرة زورت، بالذنب في يناير بتهم عدة، بما في ذلك الاحتيال السلكي والتهرب الضريبي والتآمر ضد الحقوق. اعترف بالحصول بشكل احتيالي على حسابات إعلانات فيسبوك وميتا، ثم بيع الوصول إلى هذه الحسابات للربح.
آدم إيزا ، 'الرب الأعلى' للعملات المشفرة ، والمحقق إريك ساڤيدرا من إدارة شرطة مقاطعة لوس أنجلوس يعترفان بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان وجرائم ضريبية. المصدر: مكتب مدعي الحكومة الأمريكية ، المنطقة المركزية في كاليفورنيا
أعلنت وزارة العدل أن إيزا جمعت ملايين الدخل غير المُبَلَّغ عنه من خلال هذه الخطط. وجَّه أو إلى إنشاء شركات قذفية وفتح حسابات بنكية لتخزين الأموال ونقلها.
الرشوة والإنفاق الفاخر واستثمارات العملات المشفرة
كشفت السلطات أن أو وإيزا استخدما الأموال الاحتيالية لتمويل مختلف النفقات، بما في ذلك أكثر من مليون دولار في رشى لنواب لوس أنجلوس. كما ذهبت الأموال إلى العقارات والسيارات الفاخرة والمجوهرات والملابس الفاخرة.
بالإضافة إلى ذلك، تم استخدام الأموال لأنشطة ترفيهية تُقدر بقيمة تقارب 10 ملايين دولار ولشراء حوالي 16 مليون دولار من العملات المشفرة. وأفادت الادعاءات بأن إيزا دفع لنواب شريف مقاطعة لوس أنجلوس مقابل الحصول على أمان خاص وطلب منهم الحصول على أوامر تفتيش ومعلومات سرية تتعلق بإجراءات إنفاذ القانون عن الأشخاص الذين كانت لديهم خلافات.
العواقب القانونية والحكم القضائي
أدركت انتقلت 2.6 مليون دولار إلى حساباتها الشخصية دون الإبلاغ عنها. تواجه الآن عقوبة السجن الفيدرالي تصل إلى ثلاث سنوات.
إيزا، الذي اعترف بذنبه في التهم التي وجهت له، قد يتلقى حكمًا بالسجن لمدة 35 عامًا. تم تحديد موعد الجلسة القضائية الخاصة به في 16 يونيو.
اعترفت صديقة آدم إيزا، "عمدة" العملات المشفرة، بالاحتيال الضريبي بقيمة 2.6 مليون دولار
المحتوى هو للمرجعية فقط، وليس دعوة أو عرضًا. لا يتم تقديم أي مشورة استثمارية أو ضريبية أو قانونية. للمزيد من الإفصاحات حول المخاطر، يُرجى الاطلاع على إخلاء المسؤولية.
صديقة 'Godfather' Adam Iza السابقة تعترف بالاحتيال الضريبي بقيمة 2.6 مليون دولار
يريفان (CoinChapter.com) — إيريس رامايا أو، الحبيبة السابقة لآدم إيزا، المعروفة بـرب العملات الرقمية، اعترفت بتقديم إقرار ضريبي مزيف بعدم الإبلاغ عن دخل غير شرعي بقيمة 2.6 مليون دولار. أكدت وزارة العدل الأمريكية اعترافها الذي أدلى به في بيان صادر في 5 مارس.
وفقًا للادعاء العام، حصلت Au على هذه الأموال من عمليات إيزا الإجرامية بين عامي 2020 و 2023. نقلت المال إلى حساباتها البنكية الشخصية وعلمت بعدم الإبلاغ عنه.
إيريس رامايا أو تعترف بالذنب في ارتكاب جريمة ضريبية بقيمة 2.6 مليون دولار مرتبطة بكريبتو الرصاص آدم إيزا. المصدر: مكتب المدعي العام الأمريكي، الدائرة الوسطى لكاليفورنيا. مخططات إحتيال كريبتو آدم إيزا
اعترف آدم إيزا، مؤسس منصة تداول العملات المشفرة زورت، بالذنب في يناير بتهم عدة، بما في ذلك الاحتيال السلكي والتهرب الضريبي والتآمر ضد الحقوق. اعترف بالحصول بشكل احتيالي على حسابات إعلانات فيسبوك وميتا، ثم بيع الوصول إلى هذه الحسابات للربح.
آدم إيزا ، 'الرب الأعلى' للعملات المشفرة ، والمحقق إريك ساڤيدرا من إدارة شرطة مقاطعة لوس أنجلوس يعترفان بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان وجرائم ضريبية. المصدر: مكتب مدعي الحكومة الأمريكية ، المنطقة المركزية في كاليفورنيا
أعلنت وزارة العدل أن إيزا جمعت ملايين الدخل غير المُبَلَّغ عنه من خلال هذه الخطط. وجَّه أو إلى إنشاء شركات قذفية وفتح حسابات بنكية لتخزين الأموال ونقلها.
الرشوة والإنفاق الفاخر واستثمارات العملات المشفرة
كشفت السلطات أن أو وإيزا استخدما الأموال الاحتيالية لتمويل مختلف النفقات، بما في ذلك أكثر من مليون دولار في رشى لنواب لوس أنجلوس. كما ذهبت الأموال إلى العقارات والسيارات الفاخرة والمجوهرات والملابس الفاخرة.
بالإضافة إلى ذلك، تم استخدام الأموال لأنشطة ترفيهية تُقدر بقيمة تقارب 10 ملايين دولار ولشراء حوالي 16 مليون دولار من العملات المشفرة. وأفادت الادعاءات بأن إيزا دفع لنواب شريف مقاطعة لوس أنجلوس مقابل الحصول على أمان خاص وطلب منهم الحصول على أوامر تفتيش ومعلومات سرية تتعلق بإجراءات إنفاذ القانون عن الأشخاص الذين كانت لديهم خلافات.
العواقب القانونية والحكم القضائي
أدركت انتقلت 2.6 مليون دولار إلى حساباتها الشخصية دون الإبلاغ عنها. تواجه الآن عقوبة السجن الفيدرالي تصل إلى ثلاث سنوات.
إيزا، الذي اعترف بذنبه في التهم التي وجهت له، قد يتلقى حكمًا بالسجن لمدة 35 عامًا. تم تحديد موعد الجلسة القضائية الخاصة به في 16 يونيو.
اعترفت صديقة آدم إيزا، "عمدة" العملات المشفرة، بالاحتيال الضريبي بقيمة 2.6 مليون دولار