PANews في 3 مارس، وفقًا لتقرير Cointelegraph، أعلنت هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة (FCA) في بيان صادر في 28 فبراير أن أولوميدي أوسونكويا قام بتشغيل شبكة ATM للالأصول الرقمية بشكل غير قانوني دون الحصول على التراخيص اللازمة للرقابة. وقالت تيريز تشامبرز، مدير التنفيذ المشترك لإنفاذ القانون ورقابة الأسواق في FCA: “هذه هي أول حكم جنائي في المملكة المتحدة بحق الأنشطة غير المسجلة للأصول الرقمية، وهو يوضح رسالة واضحة: أن الأشخاص الذين يتجاهلون القواعد ويحاولون التهرب من الرقابة والقيام بأنشطة إجرامية سيواجهون عواقب خطيرة.”
قامت FCA في 10 سبتمبر من العام الماضي بمقاضاة Osunkoya، متهمة إياه بتشغيل أجهزة ATM للأصول الرقمية غير المسجلة في 28 موقعًا خلال الفترة من ديسمبر 2021 إلى مارس 2022 من خلال شركته GidiPlus Ltd، حيث تم معالجة معاملات بقيمة 2.6 مليون جنيه إسترليني (حوالي 3.14 مليون دولار). وأشارت الهيئة الرقابية إلى أنه في وقت لاحق، قام بنقل هذه الأجهزة ATM من شركة GidiPlus وبدأ في تشغيل ما يصل إلى 12 جهازًا بشكل شخصي تحت أسماء مستعارة وأسماء شركات مزيفة للهروب من الكشف، ولم يتأكد من عدم استخدام هذه الأجهزة في عمليات غسيل الأموال. ويعتبر Osunkoya أول شخص يحاكم في المملكة المتحدة بتهمة تشغيل شبكة ATM غير شرعية للأصول الرقمية، حيث اعترف بخمس تهم في 30 سبتمبر من تلك السنة.
المحتوى هو للمرجعية فقط، وليس دعوة أو عرضًا. لا يتم تقديم أي مشورة استثمارية أو ضريبية أو قانونية. للمزيد من الإفصاحات حول المخاطر، يُرجى الاطلاع على إخلاء المسؤولية.
أصدرت المملكة المتحدة أول حكم جنائي ضد مشغل صراف آلي غير قانوني للعملات الرقمية
PANews في 3 مارس، وفقًا لتقرير Cointelegraph، أعلنت هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة (FCA) في بيان صادر في 28 فبراير أن أولوميدي أوسونكويا قام بتشغيل شبكة ATM للالأصول الرقمية بشكل غير قانوني دون الحصول على التراخيص اللازمة للرقابة. وقالت تيريز تشامبرز، مدير التنفيذ المشترك لإنفاذ القانون ورقابة الأسواق في FCA: “هذه هي أول حكم جنائي في المملكة المتحدة بحق الأنشطة غير المسجلة للأصول الرقمية، وهو يوضح رسالة واضحة: أن الأشخاص الذين يتجاهلون القواعد ويحاولون التهرب من الرقابة والقيام بأنشطة إجرامية سيواجهون عواقب خطيرة.” قامت FCA في 10 سبتمبر من العام الماضي بمقاضاة Osunkoya، متهمة إياه بتشغيل أجهزة ATM للأصول الرقمية غير المسجلة في 28 موقعًا خلال الفترة من ديسمبر 2021 إلى مارس 2022 من خلال شركته GidiPlus Ltd، حيث تم معالجة معاملات بقيمة 2.6 مليون جنيه إسترليني (حوالي 3.14 مليون دولار). وأشارت الهيئة الرقابية إلى أنه في وقت لاحق، قام بنقل هذه الأجهزة ATM من شركة GidiPlus وبدأ في تشغيل ما يصل إلى 12 جهازًا بشكل شخصي تحت أسماء مستعارة وأسماء شركات مزيفة للهروب من الكشف، ولم يتأكد من عدم استخدام هذه الأجهزة في عمليات غسيل الأموال. ويعتبر Osunkoya أول شخص يحاكم في المملكة المتحدة بتهمة تشغيل شبكة ATM غير شرعية للأصول الرقمية، حيث اعترف بخمس تهم في 30 سبتمبر من تلك السنة.