وفقًا لتقرير The Block ، اتهمت هيئة محلفين فدرالية في منطقة شمال ولاية جورجيا ثلاثة مواطنين روسيين بارتكاب جرائم تتعلق بتشغيل خدمات خلط الأصول الرقمية. وفقًا للإعلان الصادر عن وزارة العدل الأمريكية، يُزعم أن المدعى عليهم Roman Vitalyevich Ostapenko وAlexander Evgenievich Oleynik وAnton Vyachlavovich Tarasov قاموا بتشغيل شركتين تدعى Blender.io وSinbad.io. واتهموا بالتواطؤ في غسيل الأموال وتشغيل خدمات تحويل الأموال بدون ترخيص.
في مايو 2022 ، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على Blender بعد اكتشاف أن المتسللين الكوريين الشماليين استخدموا Blender غسيل الأموال لتحقيق أرباح بقيمة 20.5 مليون دولار من اختراق Axie Infinity بقيمة حوالي 600 مليون دولار. أشارت شركة تحليلات بلوكتشين Elliptic في عام 2023 إلى أنه من المرجح أن يكون السندباد نسخة معدلة من Blender، تديرها نفس المنظمة. يلتزم Blender ب "سياسة عدم الاحتفاظ بالسجلات" ويزيل تفاصيل معاملات المستخدم. عملت الشركة من عام 2018 إلى عام 2022 ، مع خليفتها ، سندباد ، بعد بضعة أشهر من إغلاق Blender. في 27 نوفمبر 2023 ، اتخذت سلطات إنفاذ القانون إجراءات لإغلاق السندباد. في حالة إدانته ، يمكن أن يحكم على المدعى عليه بالسجن لمدة تصل إلى 20 عاما لجريمة غسيل الأموال وما يصل إلى 5 سنوات في السجن لتشغيل شركة تحويل أموال غير مرخصة. تم القبض على أوستابينكو وأولينيك في 1 ديسمبر 2024. ولا يزال تاراسوف طليقا.
المحتوى هو للمرجعية فقط، وليس دعوة أو عرضًا. لا يتم تقديم أي مشورة استثمارية أو ضريبية أو قانونية. للمزيد من الإفصاحات حول المخاطر، يُرجى الاطلاع على إخلاء المسؤولية.
متهمون بغسيل الأموال والتشغيل غير المرخص لعمليات التحويل: خلاط العملات المختلطة (Blender) وثلاثة من مشغلي Sinbad
وفقًا لتقرير The Block ، اتهمت هيئة محلفين فدرالية في منطقة شمال ولاية جورجيا ثلاثة مواطنين روسيين بارتكاب جرائم تتعلق بتشغيل خدمات خلط الأصول الرقمية. وفقًا للإعلان الصادر عن وزارة العدل الأمريكية، يُزعم أن المدعى عليهم Roman Vitalyevich Ostapenko وAlexander Evgenievich Oleynik وAnton Vyachlavovich Tarasov قاموا بتشغيل شركتين تدعى Blender.io وSinbad.io. واتهموا بالتواطؤ في غسيل الأموال وتشغيل خدمات تحويل الأموال بدون ترخيص. في مايو 2022 ، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على Blender بعد اكتشاف أن المتسللين الكوريين الشماليين استخدموا Blender غسيل الأموال لتحقيق أرباح بقيمة 20.5 مليون دولار من اختراق Axie Infinity بقيمة حوالي 600 مليون دولار. أشارت شركة تحليلات بلوكتشين Elliptic في عام 2023 إلى أنه من المرجح أن يكون السندباد نسخة معدلة من Blender، تديرها نفس المنظمة. يلتزم Blender ب "سياسة عدم الاحتفاظ بالسجلات" ويزيل تفاصيل معاملات المستخدم. عملت الشركة من عام 2018 إلى عام 2022 ، مع خليفتها ، سندباد ، بعد بضعة أشهر من إغلاق Blender. في 27 نوفمبر 2023 ، اتخذت سلطات إنفاذ القانون إجراءات لإغلاق السندباد. في حالة إدانته ، يمكن أن يحكم على المدعى عليه بالسجن لمدة تصل إلى 20 عاما لجريمة غسيل الأموال وما يصل إلى 5 سنوات في السجن لتشغيل شركة تحويل أموال غير مرخصة. تم القبض على أوستابينكو وأولينيك في 1 ديسمبر 2024. ولا يزال تاراسوف طليقا.