ديمتري فياسيليف، رئيس تبادل سابق، يواجه تهم احتيال في الولايات المتحدة تتعلق بسرقة 450 مليون دولار من تبادل.
يسلط القبض على فاسيليف الضوء على حملة مستمرة ضد بورصات العملات المشفرة غير المنظمة وغسل الأموال.
لعبت WEX، المعروفة سابقا باسم BTC-e، دورًا حيويًا في عمليات السرقة الكبرى للعملات الرقمية، بما في ذلك Mt. Gox.
اعتقلت السلطات البولندية دميتري فاسيلييف، الرئيس السابق لتبادل WEX، في وارسو. اعتقلته السلطات البولندية بناءً على طلب تسليم من السلطات الأمريكية. يُزعم أنه مرتبط بسرقة 450 مليون دولار من تبادل WEX في عام 2018.
على الرغم من كل هذا، تم اتهامه بالاحتيال في الولايات المتحدة. قد يُسجن لمدة تصل إلى 20 عامًا إذا أُدين بالتهم. كان WEX أحد التبادلات المرتبطة بالاختراقات الكبيرة للعملات المشفرة بما في ذلك Mt Gox.
الاعتقالات والإفراجات السابقة
واجه فيسيليف الاعتقال عدة مرات. تم اعتقاله في بولندا في عام 2021. ولكن بعد 40 يومًا من الاحتجاز، تم إطلاق سراحه. قررت المحكمة أن معايير الإجراءات لم يتم اتباعها
تم العثور عليه أيضًا في إيطاليا في عام 2019 واعتقل ثم أطلق سراحه لاحقًا. تم com/العثور على أخطاء قامت بها السلطات في طلب التسليم. على الرغم من كل هذا، يواجه Vasiliev الآن اتهامات خطيرة جدًا
WEX و مجال العملات الرقمية الجريمة
وقد ارتبط ويكس، الذي كان يقوده فاسيلييف، بالعديد من الجرائم الاحتيالية في مجال العملات الرقمية. كان يُعرف WEX سابقًا بالاسم BTC-e. وكان هذا التبادل جزءًا أيضًا من عمليات غسيل الأموال المرتبطة بأكبر سرقة للعملات الرقمية
سُجِّلت أكثر من 9 مليار دولار في المعاملات. نشأت هذه المعاملات من أكثر من مليون مستخدم. وكانت غالبيتهم من الولايات المتحدة وأجزاء أخرى من العالم. لم يتطلب تبادل من المستخدمين التحقق من هويتهم، مما سمح لهم بغسيل الأموال.
تدعي السلطات الأمريكية أنه من خلال WEX، قام فاسيلييف بتنفيذ عمليات غسيل الأموال. تم الحصول على هذه الأموال من الاختراقات المعروفة مثل Mt. Gox. أصبح WEX سيئ السمعة بسبب نقص التنظيم وسوء الرقابة. كانت منصة مظلمة جذبت المستخدمين المتورطين في جرائم العملات المشفرة
اعتقال فاسيليف جزء من جهود أكبر للحد من التبادلات العملات المشفرة غير القانونية. وفقًا لسياسة الولايات المتحدة، يتم اتخاذ إجراءات قانونية ضد أي شخص متورط في الأنشطة الجنائية المتعلقة بالعملات المشفرة
يمكن أن تكون التهم الموجهة ضد فاسيليف لها تداعيات مستقبلية على الفضاء الكريبتو بأكمله. يعتزم المشرعون استهداف السلوكيات غير المشروعة المرتبطة بالمنصات غير المنظمة. كما يريدون التعامل مع الحاجة إلى إحضار المتسببين إلى العدالة
رفعت ارتباطات فاسيليف المزعومة بالكرملين مخاوف أيضا. يعتقد المسؤولون أنه قد شارك في غسيل الأموال لحساب الحكومة الروسية. جعل ارتباط WEX بالأنشطة غير القانونية منهجا للسلطات القانونية
مع استمرار التحقيقات ، قد تظهر مزيد من المعلومات حول دور فاسيليف في شبكة الجريمة الكريبتو الأكبر.
تم احتجاز القائد السابق لـ WEX في بولندا ضمن التحقيق في غسيل الأموال في مجال العملات الرقمية
المحتوى هو للمرجعية فقط، وليس دعوة أو عرضًا. لا يتم تقديم أي مشورة استثمارية أو ضريبية أو قانونية. للمزيد من الإفصاحات حول المخاطر، يُرجى الاطلاع على إخلاء المسؤولية.
احتجز القائد السابق لـ WEX في بولندا في إطار تحقيق غسيل الأموال في مجال العملات الرقمية
ديمتري فياسيليف، رئيس تبادل سابق، يواجه تهم احتيال في الولايات المتحدة تتعلق بسرقة 450 مليون دولار من تبادل.
يسلط القبض على فاسيليف الضوء على حملة مستمرة ضد بورصات العملات المشفرة غير المنظمة وغسل الأموال.
لعبت WEX، المعروفة سابقا باسم BTC-e، دورًا حيويًا في عمليات السرقة الكبرى للعملات الرقمية، بما في ذلك Mt. Gox.
اعتقلت السلطات البولندية دميتري فاسيلييف، الرئيس السابق لتبادل WEX، في وارسو. اعتقلته السلطات البولندية بناءً على طلب تسليم من السلطات الأمريكية. يُزعم أنه مرتبط بسرقة 450 مليون دولار من تبادل WEX في عام 2018.
على الرغم من كل هذا، تم اتهامه بالاحتيال في الولايات المتحدة. قد يُسجن لمدة تصل إلى 20 عامًا إذا أُدين بالتهم. كان WEX أحد التبادلات المرتبطة بالاختراقات الكبيرة للعملات المشفرة بما في ذلك Mt Gox.
الاعتقالات والإفراجات السابقة
واجه فيسيليف الاعتقال عدة مرات. تم اعتقاله في بولندا في عام 2021. ولكن بعد 40 يومًا من الاحتجاز، تم إطلاق سراحه. قررت المحكمة أن معايير الإجراءات لم يتم اتباعها
تم العثور عليه أيضًا في إيطاليا في عام 2019 واعتقل ثم أطلق سراحه لاحقًا. تم com/العثور على أخطاء قامت بها السلطات في طلب التسليم. على الرغم من كل هذا، يواجه Vasiliev الآن اتهامات خطيرة جدًا
WEX و مجال العملات الرقمية الجريمة
وقد ارتبط ويكس، الذي كان يقوده فاسيلييف، بالعديد من الجرائم الاحتيالية في مجال العملات الرقمية. كان يُعرف WEX سابقًا بالاسم BTC-e. وكان هذا التبادل جزءًا أيضًا من عمليات غسيل الأموال المرتبطة بأكبر سرقة للعملات الرقمية
سُجِّلت أكثر من 9 مليار دولار في المعاملات. نشأت هذه المعاملات من أكثر من مليون مستخدم. وكانت غالبيتهم من الولايات المتحدة وأجزاء أخرى من العالم. لم يتطلب تبادل من المستخدمين التحقق من هويتهم، مما سمح لهم بغسيل الأموال.
تدعي السلطات الأمريكية أنه من خلال WEX، قام فاسيلييف بتنفيذ عمليات غسيل الأموال. تم الحصول على هذه الأموال من الاختراقات المعروفة مثل Mt. Gox. أصبح WEX سيئ السمعة بسبب نقص التنظيم وسوء الرقابة. كانت منصة مظلمة جذبت المستخدمين المتورطين في جرائم العملات المشفرة
اعتقال فاسيليف جزء من جهود أكبر للحد من التبادلات العملات المشفرة غير القانونية. وفقًا لسياسة الولايات المتحدة، يتم اتخاذ إجراءات قانونية ضد أي شخص متورط في الأنشطة الجنائية المتعلقة بالعملات المشفرة
يمكن أن تكون التهم الموجهة ضد فاسيليف لها تداعيات مستقبلية على الفضاء الكريبتو بأكمله. يعتزم المشرعون استهداف السلوكيات غير المشروعة المرتبطة بالمنصات غير المنظمة. كما يريدون التعامل مع الحاجة إلى إحضار المتسببين إلى العدالة
رفعت ارتباطات فاسيليف المزعومة بالكرملين مخاوف أيضا. يعتقد المسؤولون أنه قد شارك في غسيل الأموال لحساب الحكومة الروسية. جعل ارتباط WEX بالأنشطة غير القانونية منهجا للسلطات القانونية
مع استمرار التحقيقات ، قد تظهر مزيد من المعلومات حول دور فاسيليف في شبكة الجريمة الكريبتو الأكبر.
تم احتجاز القائد السابق لـ WEX في بولندا ضمن التحقيق في غسيل الأموال في مجال العملات الرقمية