اعتقلت الشرطة البولندية مواطنًا روسيًا مرتبطًا بتبادل WEX الذي انهار الآن بتهمة الاحتيال وغسيل الأموال. طالبت السلطات الأمريكية تسليمه لمحاكمته بتهمه الجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة وتنتظر حاليًا اكتمال عملية التسليم.
Related Reading: ‘Most Horrible’ مجال العملات الرقمية Launch? داخل السلسلة Investigator Accuses ‘Hawk Tuah’ Girl Of عملات الميمز Scam## WEX’s ‘مجال العملات الرقمية King’ Detained In Poland
في يوم الجمعة، ذكرت وسائل الإعلام المحلية أن السلطات البولندية قد اعتقلت مواطنًا روسيًا يبلغ من العمر 37 عامًا في وارسو. نظرًا لقوانين بولندية، سُمي المشتبه به في التقارير الإعلامية "ديمتري في" ولكن يبدو أنه يشير إلى الرئيس التنفيذي السابق لتبادل العملات المشفرة WEX، دميتري فاسيلييف من بيلاروس.
تم اعتقال فاسيليف من قبل "صائدي الظلال" ، وهي وحدة نخبة من المكتب المركزي للتحقيقات الشرطية (CBŚP) ، في شقة في منطقة وولا ، حسبما كشف كريشتوف فرزيسنيوفسكي ، المتحدث باسم CBŚP.
لاحظ ورزينسكي أن الاعتقال تم بناءً على طلب صادر عن مكتب المدعي العام في منطقة وارسو، الذي تعامل مع طلب تسليم من وزارة العدل الأمريكية. وأضاف: "يشتبه في ديمتري في. بارتكاب العديد من الاحتيالات وتحويل الأموال وغسل الأموال فيما يتعلق بتشغيل واحدة من أكبر بورصات العملات المشفرة في العالم".
من الجدير بال m01928374656574839201 أن يتم الإشارة إلى أنه تم اعتقال فاسيليف في بولندا في أغسطس 2021. تم احتجاز الهارب في مطار شوبان في وارسو بناءً على طلب من كازاخستان، تطلب تسليمه بتهم ذات صلة بالعملات الرقمية. ومع ذلك، تم إطلاق سراحه بعد بضعة أسابيع في الحجز وعاد إلى روسيا.
عبرت السلطات البولندية عن قلقها حول كيفية عودة فاسيليف إلى البلاد وبقائه غير مكتشف لفترة طويلة، مشيرة إلى أنه ربما عاش بشكل هادئ لتفادي القانون.
الآن، يواجه المطلوب "ملك العملات المشفرة" طلب ترحيل جديد من الولايات المتحدة لمحاكمته بتهم جرائمه المزعومة. وفي حال تم ترحيله بنجاح، يمكن أن يواجه فاسيليف ما يصل إلى 20 عامًا في السجن، حسبما أفاد ورزيسنيوسكي.
الرجل محتجز، في انتظار اكتمال الإجراءات الكاملة المتعلقة بترحيله إلى الولايات المتحدة.
انهيار WEX بقيمة 450 مليون دولار
كما ذكرت العديد من وسائل الإعلام، يُزعم أن فيسيليف كان يدير خدمات تبادل العملات العالمية (WEX) حتى انهيارها في عام 2018. وُلِدَ التبادل لـ"ملء الفجوة" التي خلفها تبادل العملات الرقمية BTC-e المنقرض، الذي أغلق بسبب تحقيق مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) في غسيل الأموال الدولي وإخفاء الأموال المسروقة من جبل جوكس.
كما أفادت بي بي سي في عام 2019 ، على الرغم من أن فاسيليف كان الشخصية البارزة ، إلا أن WEX كانت تديرها "من الظلال" أليكسي بيليوتشينكو. كان بيليوتشينكو شريك الكسندر فينيك في تبادل BTC-e المنكوب.
بعد انهيار BTC-e ، قام بتمويل WEX بمساعدة المليونير كونستانتين مالوفييف. انهارت عملية التبادل في العام التالي عندما اختفت أموال العملاء البالغة 450 مليون دولار. وفقا لهيئة الإذاعة البريطانية ، صرح بيليوتشينكو أنه فقد السيطرة على التبادل في ربيع عام 2018 بعد "خداعه" من قبل عملاء جهاز الأمن المزيفين.
زعم المشتبه به أنه تم "اقتراح" إرسال الأموال إلى محفظة تحكمها الخدمة الاتحادية الروسية للأمن (FSB) في اجتماع مع مالوفييف و"العملاء". واتهم أن المقربين من مالوفييف قد احتالوا عليه.
ومع ذلك، ينفي المليونير موسكو ، الذي لديه "علاقات قوية" مع الكرملين ، الاتهامات. في البداية ، تجنب بيلوتشينكو الاحتجاز في الولايات المتحدة في قضية BTC-e ولكنه تم اعتقاله على ما يبدو من قبل السلطات الروسية بسبب انهيار WEX في عام 2022. في عام 2023 ، وجهت له السلطات الأمريكية تهمة دوره في تبادل BTC-e واختراق Mt. Gox.
القراءة ذات الصلة: بورصات العملات المشفرة في كوريا الجنوبية تصل إلى حجم قياسي قدره 34 مليار دولار بعد اهتزاز السوق
يتم التداول ببيتكوين (BTC) بسعر 97،831 دولارًا في الرسم البياني لمدة أسبوع واحد. المصدر: BTCUSDT على TradingView
الصورة المميزة من Unsplash.com، الرسم البياني من TradingView.com
المحتوى هو للمرجعية فقط، وليس دعوة أو عرضًا. لا يتم تقديم أي مشورة استثمارية أو ضريبية أو قانونية. للمزيد من الإفصاحات حول المخاطر، يُرجى الاطلاع على إخلاء المسؤولية.
اعتقال الروسي 'مجال العملات الرقمية King' بسبب انهيار WEX بقيمة 450 مليون دولار
اعتقلت الشرطة البولندية مواطنًا روسيًا مرتبطًا بتبادل WEX الذي انهار الآن بتهمة الاحتيال وغسيل الأموال. طالبت السلطات الأمريكية تسليمه لمحاكمته بتهمه الجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة وتنتظر حاليًا اكتمال عملية التسليم.
Related Reading: ‘Most Horrible’ مجال العملات الرقمية Launch? داخل السلسلة Investigator Accuses ‘Hawk Tuah’ Girl Of عملات الميمز Scam## WEX’s ‘مجال العملات الرقمية King’ Detained In Poland
في يوم الجمعة، ذكرت وسائل الإعلام المحلية أن السلطات البولندية قد اعتقلت مواطنًا روسيًا يبلغ من العمر 37 عامًا في وارسو. نظرًا لقوانين بولندية، سُمي المشتبه به في التقارير الإعلامية "ديمتري في" ولكن يبدو أنه يشير إلى الرئيس التنفيذي السابق لتبادل العملات المشفرة WEX، دميتري فاسيلييف من بيلاروس.
تم اعتقال فاسيليف من قبل "صائدي الظلال" ، وهي وحدة نخبة من المكتب المركزي للتحقيقات الشرطية (CBŚP) ، في شقة في منطقة وولا ، حسبما كشف كريشتوف فرزيسنيوفسكي ، المتحدث باسم CBŚP.
لاحظ ورزينسكي أن الاعتقال تم بناءً على طلب صادر عن مكتب المدعي العام في منطقة وارسو، الذي تعامل مع طلب تسليم من وزارة العدل الأمريكية. وأضاف: "يشتبه في ديمتري في. بارتكاب العديد من الاحتيالات وتحويل الأموال وغسل الأموال فيما يتعلق بتشغيل واحدة من أكبر بورصات العملات المشفرة في العالم".
من الجدير بال m01928374656574839201 أن يتم الإشارة إلى أنه تم اعتقال فاسيليف في بولندا في أغسطس 2021. تم احتجاز الهارب في مطار شوبان في وارسو بناءً على طلب من كازاخستان، تطلب تسليمه بتهم ذات صلة بالعملات الرقمية. ومع ذلك، تم إطلاق سراحه بعد بضعة أسابيع في الحجز وعاد إلى روسيا.
عبرت السلطات البولندية عن قلقها حول كيفية عودة فاسيليف إلى البلاد وبقائه غير مكتشف لفترة طويلة، مشيرة إلى أنه ربما عاش بشكل هادئ لتفادي القانون.
الآن، يواجه المطلوب "ملك العملات المشفرة" طلب ترحيل جديد من الولايات المتحدة لمحاكمته بتهم جرائمه المزعومة. وفي حال تم ترحيله بنجاح، يمكن أن يواجه فاسيليف ما يصل إلى 20 عامًا في السجن، حسبما أفاد ورزيسنيوسكي.
انهيار WEX بقيمة 450 مليون دولار
كما ذكرت العديد من وسائل الإعلام، يُزعم أن فيسيليف كان يدير خدمات تبادل العملات العالمية (WEX) حتى انهيارها في عام 2018. وُلِدَ التبادل لـ"ملء الفجوة" التي خلفها تبادل العملات الرقمية BTC-e المنقرض، الذي أغلق بسبب تحقيق مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) في غسيل الأموال الدولي وإخفاء الأموال المسروقة من جبل جوكس.
كما أفادت بي بي سي في عام 2019 ، على الرغم من أن فاسيليف كان الشخصية البارزة ، إلا أن WEX كانت تديرها "من الظلال" أليكسي بيليوتشينكو. كان بيليوتشينكو شريك الكسندر فينيك في تبادل BTC-e المنكوب.
بعد انهيار BTC-e ، قام بتمويل WEX بمساعدة المليونير كونستانتين مالوفييف. انهارت عملية التبادل في العام التالي عندما اختفت أموال العملاء البالغة 450 مليون دولار. وفقا لهيئة الإذاعة البريطانية ، صرح بيليوتشينكو أنه فقد السيطرة على التبادل في ربيع عام 2018 بعد "خداعه" من قبل عملاء جهاز الأمن المزيفين.
زعم المشتبه به أنه تم "اقتراح" إرسال الأموال إلى محفظة تحكمها الخدمة الاتحادية الروسية للأمن (FSB) في اجتماع مع مالوفييف و"العملاء". واتهم أن المقربين من مالوفييف قد احتالوا عليه.
ومع ذلك، ينفي المليونير موسكو ، الذي لديه "علاقات قوية" مع الكرملين ، الاتهامات. في البداية ، تجنب بيلوتشينكو الاحتجاز في الولايات المتحدة في قضية BTC-e ولكنه تم اعتقاله على ما يبدو من قبل السلطات الروسية بسبب انهيار WEX في عام 2022. في عام 2023 ، وجهت له السلطات الأمريكية تهمة دوره في تبادل BTC-e واختراق Mt. Gox.
القراءة ذات الصلة: بورصات العملات المشفرة في كوريا الجنوبية تصل إلى حجم قياسي قدره 34 مليار دولار بعد اهتزاز السوق
الصورة المميزة من Unsplash.com، الرسم البياني من TradingView.com