$SIREN $SIREN “القيام بالنشاط” عادة ما يشير إلى التلاعب بالحجم، وجذب السوق، والتلاعب بالصفقات، والتلاعب بالعناوين النشطة، وصنع السوق، والسيطرة على السوق وغيرها، بهدف خلق حماس، وجذب المتابعين، وتسهيل البيع. المخاطر عالية جدًا، وغالبًا ما تكون غير قانونية.
أولاً، المخاطر الأساسية (مرتبة حسب درجة الخطورة)
1. مخاطر قانونية ومتوافقة (الأكثر خطورة)
- الاشتباه بالاحتيال/جمع الأموال غير القانونية: جذب السوق + الدعاية الكاذبة + البيع، من السهل أن يُعتبر جمع أموال احتيالي، أو نشاط غير قانوني، أو تلاعب بالسوق.
- غسيل الأموال/جرائم المساعدة: التلاعب بالحجم، والتداول المزدوج، والتحويلات المالية قد