لقد رأيت العديد من الأصدقاء يسألون عن معنى scam وكيفية الاحتيال في العملات المشفرة. في الواقع، هذا موضوع مهم جدًا يجب أن يعرفه الجميع عند دخول سوق العملات الرقمية.

الاحتيال هو سلوك خداعي لسرقة الأصول أو المعلومات الشخصية. في مجال العملات المشفرة، يستخدم المحتالون أساليب أكثر تطورًا يومًا بعد يوم. وفقًا لـ Chainalysis، على الرغم من أن الأضرار الناتجة عن الاحتيال في عام 2023 انخفضت بنسبة 65% مقارنة بالعام السابق، إلا أنها لا تزال تصل إلى مليارات الدولارات. لذلك، من الضروري أن تعرف معنى scam لتحمي نفسك.

هناك العديد من أشكال الاحتيال التي شاهدتها. الاحتيال عبر التصيد الاحتيالي هو أحد الطرق الأكثر شيوعًا - حيث يتظاهر المحتالون بأنه يرسل بريدًا إلكترونيًا أو موقعًا إلكترونيًا أو رسالة من خدمات موثوقة لسرقة معلومات حسابك. يلي ذلك عملية pump and dump، حيث يقوم بعض الأشخاص بالتلاعب بسعر الرمز المميز، يخلقون موجة FOMO ثم يبيعون عندما يرتفع السعر، تاركين المستثمرين برموز غير ذات قيمة.

الاحتيال عبر OTC أو P2P أيضًا شائع جدًا - حيث يطلب المحتالون تحويل الأموال مقدمًا ثم يختفون أو يرسلون مبلغًا خاطئًا. هناك حالات يتظاهر فيها المحتالون بأنهم شخصيات مشهورة أو مسؤولون لجذبك للاستثمار في مشاريع "وهمية". كما رأيت العديد من التطبيقات أو المواقع المزيفة التي تدعي أنها محافظ موثوقة - على سبيل المثال، تطبيق Ledger المزيف على Microsoft Store.

بالإضافة إلى ذلك، هناك نموذج ponzi - حيث يعدون بأرباح ضخمة لكنهم في الواقع يستخدمون أموال المستثمرين الجدد لدفع أرباح للمستثمرين القدامى. الاحتيال عبر الخروج (Exit scam) هو عندما يقوم فريق التطوير فجأة بسحب السيولة والاختفاء. أما Rug pull فهو مشابه - ببساطة يتركون المشروع بعد جمع الأموال.

تعلمت كيف أميز الاحتيال من خلال حالات واقعية. إذا وعدك مشروع بأرباح عالية جدًا بدون أساس واقعي، فهذه علامة أولى. كما أن المشاريع التي تفتقر إلى معلومات واضحة عن الفريق، أو نموذج العمل، أو المستثمرين، تعتبر خطرة أيضًا. عندما ترى أن المشروع يركز فقط على الإعلان دون وجود منتج حقيقي، فكن حذرًا. المشاريع التي لا تخضع لتدقيق أمني مستقل (تدقيق) تعتبر عالية المخاطر.

إذا بحثت عن معلومات حول مشروع ووجدت ردود فعل سلبية من المجتمع، أو إذا استخدم المشروع اسم نطاق وشعار مطابقين تمامًا لمشروع كبير، فهذه علامات حمراء. كن حذرًا من الروابط المشبوهة، خاصة من أشخاص غير موثوق بهم.

طريقتي في الحماية هي دائمًا دراسة المشروع جيدًا قبل الاستثمار. قراءة الورقة البيضاء، التعرف على الفريق، التحقق من الموقع الرسمي. لا أشارك أبدًا المفتاح الخاص أو عبارة الاسترداد مع أحد. عند تقييم مشروع، أستخدم CoinMarketCap، CoinGecko أو مواقع تنبيه الاحتيال مثل ScamAdviser، CryptoScamDB.

عادة جيدة هي إلغاء صلاحية الوصول بعد التعامل مع التطبيقات اللامركزية، حتى مع التطبيقات الشهيرة. أفعّل رمز مكافحة التصيد وخاصية التحقق بخطوتين على المنصات. بالإضافة إلى ذلك، أبتعد عن استخدام المحافظ غير المعروفة، وأحدث البرامج دائمًا، ولا أسمح للمشاعر أن تؤثر على قراراتي الاستثمارية.

هناك بعض عمليات الاحتيال الشهيرة التي لا أنساها. Confio في 2017 جمعت 375,000 دولار عبر ICO ثم اختفت فجأة - حيث انخفض سعر الرمز من 0.6 دولار إلى 0.1 دولار خلال أقل من ساعتين. Centra جمعت 32 مليون دولار بدعم من شخصيات مشهورة، لكن مؤسسيها تم القبض عليهم في أبريل 2018. Bitconnect استخدم نموذج التسويق متعدد المستويات واستمر لمدة عام، بقيمة سوقية تصل إلى 2 مليار دولار قبل أن ينهار - حيث انخفض سعر الرمز من 320 دولار إلى 6 دولارات خلال أقل من 24 ساعة.

مؤخرًا، رأيت حساب Discord الخاص بـ CEO LayerZero تم اختراقه، حيث شارك المحتالون روابط احتيالية بعنوان "استلام رموز ZRO"، مما جعل الكثيرين يعتقدون أن عملية توزيع رموز جديدة قد بدأت. كما أن المواقع المزيفة تضع إعلانات على Google لخداع المستخدمين بالزيارة غير المقصودة.

الهجمات على نظام DNS أيضًا تمثل تهديدًا - حيث يتم توجيه الزيارات من الموقع الشرعي إلى موقع احتيالي. وحتى عند الوصول عبر العلامات المرجعية، يمكن أن تتعرض للخداع.

لكن لا تقلق كثيرًا. طالما تعرف معنى scam، وكيفية التعرف عليه والوقاية منه، فأنت في أمان إلى حد كبير. عند الشك، ابحث عن المعلومات من مصادر موثوقة أو استشر المجتمع. اليقظة والبحث الدقيق هما المفتاح لحماية أصولك في هذا المجال.