وفقًا لتقرير صادر في 16 أبريل من وكالة بلومبرغ، قامت لجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية (CFTC) ببدء تحقيقات في عدة صفقات ل futures نفط وقعت قبل التعديل الكبير في سياسة إدارة ترامب تجاه إيران، وتشمل منصتي المشتقات الرئيستين، وهما مجموعة شيكاغو التجارية (CME Group) والبورصة بين القارات (ICE). ووفقًا لتقرير بلومبرغ، طلبت CFTC من الشركتين المتاجرتين تقديم بيانات التداول ذات الصلة، بما في ذلك علامة التعريف الخاصة بالكيانات المتداولة Tag 50.

نطاق التحقيق: كل من منصات CME Group وICE ضمن دائرة المراجعة

وفقًا لتقرير بلومبرغ، يركز محققو CFTC على الأقل على صفقتين للعقود الآجلة للنفط وقعتا في 23 مارس و7 أبريل على التوالي، وقد تلقت الشركتان بالفعل طلبات تقديم بيانات.

أدلى متحدث باسم CME Group بتصريح بهذا الشأن جاء فيه: «تراقب CME Group الأسواق بدقة، وتتعاون بشكل وثيق مع CFTC للإشراف على أنشطة التداول». وأشار المتحدث أيضًا إلى أنه ينبغي أن تشمل أي مراجعة لسلوك السوق جميع أماكن التداول، بما في ذلك أسواق التنبؤ المدرجة للمنتجات ذات الصلة ولكن بشفافية محدودة. رفض كل من ICE ووكالة الهجرة والجمارك الأمريكية التعليق على هذه القضية.

محطات زمنية محورية: رهانات على أسعار النفط تتجاوز 950 مليون دولار قبل ساعات من وقف إطلاق النار

وفقًا لتقرير بلومبرغ، وقبل ساعات من إعلان الولايات المتحدة وإيران وقف إطلاق النار الأسبوع الماضي، تراكم لدى المستثمرين مركز بما يقارب 950 مليون دولار في سوق العقود الآجلة للنفط؛ كما شهد سوق النفط في 23 مارس تجمعًا مشابهًا في التداولات.

يتطابق وقت حدوث الصفقات المذكورة أعلاه مع توقيت التعديلات الرئيسية في سياسة إدارة ترامب تجاه إيران، ما أثار اهتمام المشرعين وخبراء القانون. وكانت الحكومة الأمريكية قد أصدرت سابقًا تحذيرًا للموظفين يمنع اتخاذ فرص المنصب المريح لبدء مراكز في سوق العقود الآجلة خلال استمرار الحرب مع إيران.

بيان رئيس CFTC أمام الكونغرس ورد الهيئات التشريعية

ذكر رئيس CFTC مايكل سيليغ (Michael Celig) في شهادة مكتوبة قدمها إلى الكونغرس يوم الخميس: «أي شخص يقوم بارتكاب الاحتيال أو التلاعب أو التداول من الداخل في أي من أسواقنا، سنجدك، وستتعرض لعقوبات قانونية شديدة». ووفقًا لمحتوى الشهادة التي حصلت عليها رويترز، فإن البيان المذكور لا يتطرق إلى أي قضية تحقيق محددة. رفض متحدث باسم CFTC تقديم المزيد من التعليق بشأن التحقيقات ذات الصلة.

قال مدير الإنفاذ في CFTC علنًا الشهر الماضي إنه لاحظ المناقشات الخارجية المتعلقة بتداول المعلومات الداخلية داخل أسواقه التنظيمية، وأنه يراقب «عن كثب».

أصدرت السيناتور الفيدرالية الديمقراطية عن ولاية ماساتشوستس إليزابيث وارن (Elizabeth Warren) بيانًا بشأن هذه القضية، قالت فيه إن تحقيق CFTC «فقط بداية»، ودعت إلى إجراء تحقيق إضافي من جانب جهة التنظيم في سلوك تداول المعلومات الداخلية من جانب مسؤولين حكوميين. ولم ترد البيت الأبيض بعد على بيان وارن.

الأسئلة الشائعة

ما نوع الصفقات المحددة التي يستهدفها هذا التحقيق من CFTC؟

وفقًا لتقرير بلومبرغ في 16 أبريل، فإن التحقيق تركز على صفقتين للعقود الآجلة للنفط وقعتا في 23 مارس و7 أبريل على التوالي، وهما ضمن توقيت قريب من نقاط التحول في تعديل سياسة إدارة ترامب تجاه إيران.

ما منصات التداول التي تشملها هذه التحقيقات؟

وفقًا لتقرير بلومبرغ، تشمل التحقيقات منصات تداول العقود الآجلة للنفط التابعة لـ CME Group وICE، وقد تلقت الشركتان بالفعل طلبات تقديم بيانات تداول من CFTC، بما في ذلك علامة التعريف للكيانات Tag 50.

هل أكد رئيس CFTC في الكونغرس وجود التحقيق؟

صرح رئيس CFTC مايكل سيليغ يوم الخميس في شهادة مكتوبة أمام الكونغرس بأنه سيلاحق المسؤولين عن أي مخالفات، لكن وفقًا للشهادة الكاملة التي حصلت عليها رويترز، فإن بيانه لا يتضمن أي قضية تحقيق محددة؛ كما رفض متحدث باسم CFTC التعليق على هذا التحقيق.

إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى إخلاء المسؤولية.