هل أصبحت هونغ كونغ مركز غسيل أموال لإيران؟ صحيفة وول ستريت جورنال تكشف عن تدفقات مالية غير مشروعة بقيمة 4.8 مليار دولار

نيويورك تايمز تكشف أن هونغ كونغ أصبحت مركزًا رئيسيًا لتدفق أموال ومواد إيران. من خلال شركات وهمية ضخمة، تتعامل إيران سنويًا مع أرباح نفط تصل إلى 4.8 مليار دولار، وتشتري أجزاء لطائرات بدون طيار وصواريخ.

وفقًا لتقرير صحيفة نيويورك تايمز، تعتبر هونغ كونغ حاليًا محورًا رئيسيًا لنظام تدفق الأموال الإيراني. من خلال شبكة معقدة من الشركات الوهمية وقنوات مالية بديلة، تساعد هونغ كونغ إيران على معالجة أرباح نفط ضخمة تصل إلى عشرات المليارات من الدولارات، وتصبح منصة هروب مهمة للسلطات في طهران لتجنب العقوبات الأمريكية وشراء تكنولوجيا حساسة لبرامجها العسكرية والطائرات بدون طيار.

كيف أصبحت هونغ كونغ نقطة مهمة للبنوك الظل الإيرانية؟

تشير البيانات الصادرة عن وزارة الخزانة الأمريكية والوكالات المعنية بمكافحة الجرائم المالية إلى أن بيئة الأعمال في هونغ كونغ، بسبب سهولة إجراءات تأسيس الشركات، أصبحت مرتعًا لتمويه هوية الكيانات الخاضعة للعقوبات، حيث يُقدر حجم المعاملات المالية ذات الصلة بالبنوك الظل الإيرانية في هونغ كونغ لعام 2024 بحوالي 4.8 مليار دولار، مما يجعلها ثاني أكبر بعد الإمارات العربية المتحدة.

تتكون غالبية هذه الشبكة من شركات وهمية، وتتمثل أعمالها الأساسية في تحويل اليوان الصيني الناتج عن مبيعات النفط الإيراني إلى دولارات أمريكية أو يورو أو عملات قوية أخرى، لتلبية احتياجات إيران المالية في التجارة الدولية.

إيران تشتري مكونات عسكرية وطائرات بدون طيار عبر شركات وهمية في هونغ كونغ

بالإضافة إلى غسيل الأموال، تعتبر هونغ كونغ نقطة حاسمة للحصول على تكنولوجيا عسكرية حساسة. أشارت السلطات الأمريكية إلى أن المدير التنفيذي لشركة تجارية في طهران، حامد دهقان، بدأ منذ 2019 في استخدام شركات وهمية في هونغ كونغ لشراء تكنولوجيا غربية خاضعة للرقابة، بقيمة ملايين الدولارات، لمشاريع الصواريخ وقوات الحرس الثوري الإيراني (IRGC)، بما في ذلك مكونات إلكترونية رئيسية لتطوير طائرات بدون طيار من نوع “شاهِد” ووقود صواريخ.

على الرغم من إدراج الكيانات في هونغ كونغ في قوائم العقوبات الأمريكية، فإن الحد الأدنى لإنشاء شركات جديدة في المنطقة يجعل من السهل على الشركات الوهمية القديمة أن تُعاقب، وتأسيس شركات بديلة بسرعة لاستمرار الأعمال.

كيف تتجنب الأموال العقوبات الأمريكية؟

لتجنب التدقيق من قبل النظام المالي الأمريكي المعتمد على الدولار، غالبًا ما تتجنب المعاملات المرتبطة بإيران البنوك الكبرى متعددة الجنسيات. تشير التقارير إلى أن هذه الأموال غالبًا ما تتم عبر بنوك محلية صغيرة ومتوسطة الحجم، مثل بنك كونلون، التي تفتقر إلى تعرض كبير للأعمال الدولية، وتستخدم اليوان الصيني كعملة رئيسية لإجراء التسويات، لتقليل مخاطر التدقيق.

بالإضافة إلى ذلك، يُقال إن المؤسسات الأجنبية للعملات الأجنبية الإيرانية، مثل بنك تجرات، تسيطر على عشرات الشركات الوهمية في هونغ كونغ، وتدير تدفقات الأموال السرية للحرس الثوري الإيراني.

أساطيل الشبح وغسل الأموال في الموانئ: دور هونغ كونغ في تهريب النفط الإيراني

في التجارة الفعلية، تلعب هونغ كونغ أيضًا دورًا في دعم أسطول الشبح الإيراني من خلال شبكة لوجستية. العديد من شركات الشحن المسجلة في هونغ كونغ تساعد في نقل النفط الإيراني عبر ناقلات النفط، وتقوم بعمليات تحويل “سفن إلى سفن” في البحر. من خلال تزوير الفواتير وتغيير علامات منشأ النفط (غالبًا ما يُخدع بأنها من عمان أو ماليزيا)، تنجح هذه الشبكات في إخفاء المصدر الحقيقي للنفط، مما يسمح لخام النفط الإيراني الخاضع للعقوبات بالوصول بسلاسة إلى مصافي التكرير في الصين ودول أخرى، والتداول في النظام العالمي بشكل سري.

الحكومة في هونغ كونغ ترفض التعاون مع العقوبات الأحادية: استراتيجية أمريكية جديدة لمنع شركات الشركات الوهمية

قال رئيس إدارة هونغ كونغ، جون لي، بوضوح إن حكومة المنطقة الإدارية الخاصة تلتزم فقط بتنفيذ قرارات العقوبات الصادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ولا تعترف بالعقوبات الأحادية التي تفرضها بعض الدول، مثل الولايات المتحدة. هذا الموقف السياسي يسمح للكيانات المستهدفة من قبل أمريكا بالعمل بحرية في هونغ كونغ، دون خوف كبير من ملاحقة السلطات المحلية.

لمواجهة الانتشار الواسع للشركات الوهمية، غيرت السلطات الأمريكية منذ أكتوبر الماضي استراتيجيتها، ووجهت جهود العقوبات والملاحقة إلى المؤسسات والأشخاص الذين يسجلون الشركات الوهمية، على أمل تقليل إنشاء الشركات الوهمية من المصدر، وقطع سلسلة التوريد المالي والمواد الإيرانية غير المشروعة.

• تم إعادة نشر هذا المقال بموافقة: 《أخبار السلسلة》
• العنوان الأصلي: 《نيويورك تايمز: هونغ كونغ أصبحت مركز غسيل أموال إيران، وكشف تدفق مالي غير قانوني بقيمة 4.8 مليار دولار》
• الكاتب الأصلي: Co2