كنت أتابع أخبار سوق العملات الرقمية عندما اكتشفت حالة تخيف أي مستثمر حقًا: عملية احتيال على تيليجرام بقيمة 50 مليون دولار كانت تعمل كنظام بونزي متطور. الأسوأ أن ذلك خدع الكثير من الناس، بما في ذلك شركة أزا فنتشرز.

بدأ كل شيء بشكل بريء جدًا. أنشأ محتال عملًا تجاريًا من نوع OTC من الدرجة الأولى ونشره في مجموعات خاصة على تيليجرام، دائمًا بدعم من أشخاص يبدون موثوقين. كانت الوعد مغريًا: خصم يصل إلى 50% على العملات الرقمية البديلة المرتفعة مثل أبتو، SEI و SWELL. بين نوفمبر 2024 ويناير 2025، كان كل شيء يسير بشكل طبيعي. لكن بعد ذلك بدأ مخطط بونزي الكلاسيكي، حيث كانت أرباح المستثمرين الجدد تدفع للمستثمرين القدامى.

كان النمو سريعًا لأنه كان يزداد عدد الأشخاص الذين ينضمون مغرورين بالأرباح الظاهرة. في مايو 2025، بدأت علامات التحذير تظهر، لكن لم يكن أحد يهتم لأنه كان يربح المال. حتى في يونيو، انهار كل شيء. اختفى الموزعون بأعذار غامضة حول مشاكل في الصرف والسفر، وأُفضح الاحتيال على تيليجرام أخيرًا.

كانت شركة أزا فنتشرز هي التي كشفت عن الاحتيال لأول مرة في 19 يونيو. اكتشفوا أن وراء كل ذلك شخص يُدعى "المصدر 1"، من أصل هندي. خبراء البلوكشين مثل ألكوين ألفا وكرپتو سلوث أشاروا إلى رافيندر كومار (مؤسس شركة سيلف تشين) كالمسؤول المشتبه به، على الرغم من نفيه الاتهامات.

لا يزال سوق العملات الرقمية ينمو - SUI الآن عند 0.91 دولار (-4.59% خلال 24 ساعة) و NEAR عند 1.36 دولار (-2.97%) - لكن حالات مثل هذه تظهر لماذا يجب أن تكون الأمان والتحقق أولوية قصوى. هذا الاحتيال على تيليجرام يترك درسًا مهمًا: إذا بدا جيدًا جدًا ليكون حقيقيًا، فربما يكون كذلك.