البرازيل تطلق حملة واسعة على هرمية العملات المشفرة المرتبطة بـ $500 مخطط غسيل أموال

• الإعلان -

أطلقت السلطات الفيدرالية في البرازيل عملية واسعة لإنفاذ القانون تهدف إلى تفكيك شبكة إجرامية كبيرة يُتهم أفرادها بغسل مليارات عبر هيكل هرمي قائم على العملات المشفرة.

أُطلق عليها اسم عملية Kryptolaundry، وتستهدف التحقيقات مجموعة يُزعم أنها مرتبطة بـ Glaidson Acácio dos Santos، المعروف على نطاق واسع باسم “فرعون البيتكوين”، وهو شخصية سبق ربطها بمخطط GAS Consultoria المنهار. وتقول الشرطة الفيدرالية إن الشبكة استخدمت معاملات بالعملات المشفرة وشركات واجهة لتحريك الأموال غير المشروعة وإخفائها على نطاق هائل.

المداهمات تمتد عبر البرازيل وأوروبا

كجزء من العملية، نفّذ المحققون 24 مذكرة تفتيش وأصدروا تسع أوامر بالاحتجاز الوقائي. وأكدت السلطات أن ثمانية مشتبهين تم وضعهم قيد الحجز، مع إجراء ست عمليات اعتقال في المنطقة الفيدرالية في البرازيل واثنتين في إسبانيا، ما يبرز الطابع الدولي للمخطط المزعوم.

يُشير التحقيق إلى أن الشبكة ظلت نشطة بعد فترة طويلة من الكشف الأولي عن GAS Consultoria، إذ قامت بتكييف بنيتها لمواصلة العمل تحت مظهر نشاط استثماري مشروع.

                ما هو أسوأ عدو للبيتكوين حاليًا؟ ولماذا؟

عشرات الآلاف من الضحايا المتأثرين

وفقًا لتقديرات الشرطة، قد يكون المخطط قد أثر على ما لا يقل عن 62,000 ضحية عبر البرازيل. ويعتقد المحققون أن المجموعة حققت أرباحًا غير مشروعة بقيمة 404 مليون ريال برازيلي (R$)، في حين قامت بغسل حجم أكبر بكثير من الأموال مع مرور الوقت.

وبناءً على ذلك، أجازت محكمة فيدرالية تجميد ما يصل إلى 685 مليون ريال برازيلي (R$) من الأصول، بما في ذلك عقارات فاخرة ومزارع وممتلكات تجارية. وتقول السلطات إن هذه الأصول استُخدمت لإخفاء مصدر العائدات غير القانونية ودمجها في الاقتصاد الرسمي.

هيكل معقد لغسل الأموال

يدّعي المحققون أن المنظمة اعتمدت على شركات وهمية وكيانات على نمط كيانات الاستثمار صُممت لتبدو كصناديق خاضعة للتنظيم. ويُزعم أن هذا الهيكل مكّن المجموعة من توجيه الأموال إلى الأصول المشفرة، وتحريك القيمة عبر الحدود، وإخفاء آثار المعاملات.

قد يواجه الأشخاص قيد التحقيق تهمًا تتعلق بالاحتيال المالي وغسل الأموال والمشاركة في جماعة إجرامية منظمة، وذلك اعتمادًا على نتيجة مسار الإجراءات القضائية.

تُعد عملية Kryptolaundry واحدة من أبرز إجراءات إنفاذ القانون في البرازيل التي تستهدف الجريمة المالية المرتبطة بالعملات المشفرة، ما يبرز التدقيق المتزايد في المخططات التي تمزج الأصول الرقمية مع آليات الاحتيال التقليدية.