بيرمين تروجر والمتآمرون المتهمون في أخطر فضيحة عملات مشفرة في النمسا: 20 مليون يورو في عمليات احتيال

أصدرت المحكمة النمساوية أحكامًا نهائية ضد خمسة متهمين مرتبطين بأحد أكبر مخططات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة في تاريخ البلاد. ومن بين المتهمين بيرمين تروغر، أحد مؤسسي المحفظة المثيرة للجدل EXW، وأربعة أفراد آخرين شاركوا في العملية غير القانونية التي خدعت عشرات الآلاف من المستثمرين في جميع أنحاء أوروبا. يمثل هذا القضية نقطة تحول في مكافحة عمليات الاحتيال الخاصة بالعملات المشفرة، مبرزًا كيف تعمل السلطات على تكثيف الإجراءات القانونية ضد مرتكبي الجرائم في القطاع الرقمي.

عملية EXW: كيف خدع مخطط Ponzi 40.000 مستثمر

كانت محفظة EXW، التي أُطلقت في 2019، في الواقع بنية هرمية متطورة في قطاع العملات المشفرة عملت كنظام MLM. اجتذبت المنصة ما لا يقل عن 40.000 مستثمر، وسحبت منهم إجمالي 20 مليون يورو، أي ما يعادل حوالي 21,6 مليون دولار. كان منظمو العملية يقدمون عوائد غير معقولة، ووعَدوا بأرباح يومية تتراوح بين 0,1% و0,32%، وهي أرقام غير واقعية تمامًا في السياق المالي التقليدي.

لم يكن الأمر يتوقف عند مجرد توكن احتيالي. قام بيرمين تروغر وشركاؤه بتنويع أنشطتهم الإجرامية من خلال إنشاء شركة عقارية صورية وخدمة تأجير سيارات غير موجودة أيضًا تحت علامة EXW التجارية، مما خدع الضحايا أكثر عبر وعدهم بفرص استثمار “مُسَندة بالشرعية” تنبثق من تنوع الخدمات المقدمة. جعلت هذه المقاربة المتعددة الجوانب المخطط أكثر تعقيدًا وصعوبة في تحديده بالنسبة للجهات التنظيمية.

بيرمين تروغر وبنجامين هيرتسوغ: أحكام محكمة كلاجنفورت

بعد محاكمة استمرت عامًا و60 يومًا من جلسات الاستماع، أصدرت المحكمة الإقليمية في كلاجنفورت أحكامها في مارس 2026. حُكم على بيرمين تروغر وبنجامين هيرتسوغ، وهما أبرز مؤسسي محفظة EXW، على كلٍ منهما بالسجن لمدة خمس سنوات. وتلقى المتهمون الثلاثة الآخرون أحكامًا أقصر: اثنان منهم تلقيا عقوبات بالسجن لمدة 30 شهرًا مع وقف التنفيذ لمدة 21 شهرًا خلال فترة اختبار مدتها ثلاث سنوات، بينما حصل المتهم الخامس على حكم مع وقف التنفيذ لمدة 18 شهرًا.

رفضت المحكمة بشكل قاطع محاولات المتهمين التقليل من مسؤولياتهم. زعم بيرمين تروغر والآخرون أنهم كانوا ينوون إطلاق مشاريع استثمارية مشروعة وأن “الأمور خرجت عن السيطرة”، لكن القضاة خلصوا إلى أن الاحتيال كان مُخططًا له عمدًا منذ البداية، دون أي نية حقيقية لتحقيق أرباح للمستثمرين. في سبتمبر 2023، كان كل من بيرمين تروغر وبنجامين هيرتسوغ قد أقرّا بالذنب بالفعل في قضية الاحتيال، مما عجّل المسار نحو الأحكام النهائية. ولا يزال مانويل باتيستا، المؤسس المشارك الثالث لمحفظة EXW، مختفيًا حتى الآن.

من رفاهية دبي إلى 240 شهرًا في السجن: تدهور مجرمي العملات المشفرة

كانت العملية لها قاعدة تشغيلية رئيسية في دبي، حيث جمع المتهمون ثروات غير مشروعة ناتجة عن الاحتيالات. تم استخدام الأموال المسروقة من المستثمرين لتمويل نمط حياة فاخر ومتفلت، على مستوى يستحق فيلمًا هوليووديًا. منح بيرمين تروغر وشركاؤه أنفسهم سيارات فاخرة، ومواثيق طائرات خاصة، وحفلات صاخبة في الأندية الحصرية في عاصمة الإمارات العربية المتحدة. كانت منازلهم مزينة بأشياء فخمة، بما في ذلك فيلا استثنائية مزودة بحوض أسماك قرش وغرف مليئة بصناديق تحتوي على نقدًا.

تم تحويل جزء كبير من الأموال المسروبة إلى النمسا، حيث نفذ المتهمون عمليات إضافية لغسل الأموال. شارك هذا الامتداد الجغرافي للعملية جهات في بلدان متعددة، مما زاد تعقيد التحقيقات أكثر. شكلت الأدلة على نمط حياتهم الباذخ عنصرًا حاسمًا في قناعة المحكمة بطبيعة الجريمة المُبيتة والمدركة.

الظاهرة العالمية لعمليات الاحتيال المرتبطة بالعملات المشفرة: بيانات مقلقة

قضية بيرمين تروغر ومُتورطيه ليست معزولة. في عام 2023، ووفقًا لتقرير الـFBI، أدت عمليات الاحتيال والسرقات التي تتضمن العملات المشفرة والأصول الرقمية إلى خسائر تجاوزت 5,6 مليارات دولار، مسجلة زيادة دراماتيكية بنسبة 45% مقارنةً بالعام السابق. تكشف هذه البيانات عن اتجاه مقلق: وعلى الرغم من الإجراءات القانونية الأكثر صرامة، لا يُظهر المجرمون أي علامات على التباطؤ.

تقوم الجهات التنظيمية في جميع أنحاء العالم بتكثيف إجراءاتها ضد الأنشطة الاحتيالية لحماية المستثمرين والحفاظ على الثقة في سوق العملات المشفرة. في أكتوبر 2026، تم بدء محاكمة في فرنسا تشمل 20 فردًا يُشتبه في تورطهم في عملية احتيال بالعملات المشفرة سلبت 30 مليون دولار من المستثمرين. وقبل أيام قليلة، حُكم على مواطن هندي بالسجن خمس سنوات لسرقته أكثر من 20 مليون دولار من المستثمرين عبر تزوير منصة Coinbase.

وفي حكم مهم آخر، أمرت محكمة جزئية في الولايات المتحدة مُروّجًا لمخطط Ponzi يدعى Forcount بدفع أكثر من 3,6 ملايين دولار كتعويض للمتضررين وقضاء مدة سجن قدرها 240 شهرًا. وفي الوقت نفسه، أفادت الشرطة الوطنية الإيرلندية في أغسطس أن أكثر من 45% من قضايا الاحتيال في مجال الاستثمارات في البلاد تتعلق تحديدًا بالعملات المشفرة.

تُظهر هذه الإحصاءات والأحكام المتوافقة أن السلطات أخيرًا تتبنى نهجًا منسقًا وحازمًا ضد مجرمي قطاع العملات المشفرة. ومع ذلك، فإن استمرار نمو عمليات الاحتيال يشير إلى أن وعي المستثمرين والتنظيم سيحتاجان إلى التطور أكثر لمواجهة التعقيد المتزايد للمخططات غير القانونية مثل تلك التي خطط لها بيرمين تروغر وشركاؤه المتواطئون.