تم توجيه الاتهام إلى أندياند ميدجدوفيتش في قضية استغلال بروتوكول التمويل اللامركزي بقيمة $65 مليون

أفاد المدعون الفيدراليون عن كشف لائحة اتهام جنائية مكونة من خمس تهم ضد أنديان مدجدوفيتش، مواطن كندي يُتهم بتدبير مخطط عملة مشفرة متطور أدى إلى سرقة حوالي 65 مليون دولار من مستثمري التمويل اللامركزي. القضية، التي تم رفعها في محكمة المقاطعة الشرقية لنيويورك، تمثل خطوة هامة في جهود التصدي للاحتيال المرتبط بـ DeFi.

المخطط المزعوم: استهداف KyberSwap و Indexed Finance

وفقًا لوزارة العدل، يُزعم أن أنديان مدجدوفيتش استغل ثغرات حاسمة في العقود الذكية التي تدير بروتوكولي DeFi رئيسيين: KyberSwap و Indexed Finance. بين عامي 2021 و2023، يدعي المدعون أن مدجدوفيتش قام بشكل منهجي بالتلاعب بهذه الأنظمة الآلية من خلال استراتيجيات تداول خادعة مصممة لخداع كود البروتوكولات في حساب المتغيرات المالية الرئيسية بشكل خاطئ.

تضمنت آلية الهجوم تحديدًا أن مدجدوفيتش شارك عمدًا في عمليات تداول كان يعلم أنها ستؤدي إلى تقييم غير صحيح للأصول من قبل العقود الذكية. من خلال هذا التلاعب، تمكن من سحب ملايين الدولارات من الرموز من برك السيولة الخاصة بالبروتوكول بأسعار مصطنعة مفضلة، مما جعل مراكز المستثمرين بلا قيمة وفي الوقت نفسه أغنى نفسه.

غسيل أموال متطور وإخفاء الأدلة

لإخفاء أصوله غير المشروعة وملكيته لها، يُزعم أن أنديان مدجدوفيتش استخدم استراتيجية غسيل أموال متعددة الطبقات. تكشف وثائق المحكمة أنه استعمل خدمات خلط العملات المشفرة — التي تدمج المعاملات غير القانونية مع المشروعة لإخفاء آثارها — بالإضافة إلى استخدام استراتيجيات التبادل والجسور لزيادة تعقيد حركة الأموال المسروقة.

وبالإضافة إلى ذلك، يزعم المدعون أن مدجدوفيتش تآمر مع آخرين لفتح حسابات في بورصات الأصول الرقمية باستخدام وثائق هوية مزورة ومعلومات شخصية مستعارة. كان الهدف من هذا الاحتيال هو خلق مسافة إضافية بين مدجدوفيتش وعائداته، مما يصعب على سلطات إنفاذ القانون تتبعها.

عواقب قانونية صارمة

تُفرض على التهم الجنائية عقوبات كبيرة. فبالنسبة لتهمة الوصول غير المصرح به إلى أجهزة كمبيوتر محمية، يواجه مدجدوفيتش عقوبة تصل إلى عشر سنوات سجن. أما التهم الأشد فهي المتعلقة بالتحايل على قانون هوبس، وتآمر غسيل الأموال، وغسيل الأموال نفسه — حيث تصل العقوبة القصوى لكل من هذه التهم إلى عشرين سنة سجن.

قاد فريق الادعاء في هذه القضية البارزة المحامي تيان هوانغ من قسم الاحتيال في القسم الجنائي، بالتعاون مع المدعين الأمريكيين نيكولاس أكسلرود وأندرو ريش من المنطقة الشرقية لنيويورك. ومن الجدير بالذكر أن هوانغ أيضًا عضو في فريق إنفاذ قوانين العملات المشفرة الوطني (NCET)، وهو فريق فدرالي متخصص يركز على جرائم الأصول الرقمية. يسلط وجود هذا الفريق المختص الضوء على تصعيد الحكومة الفيدرالية جهودها لملاحقة الجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة.

تُظهر هذه اللائحة أن مطوري بروتوكولات DeFi يواجهون تحديات أمنية مستمرة، وأن الجهات السيئة التي تستغل هذه الأنظمة يجب أن تتوقع ملاحقة قضائية صارمة من قبل الحكومة الفيدرالية بغض النظر عن الحدود الدولية.