معلومات TechFlow العميقة، في 25 فبراير، أعلنت وزارة العدل الأمريكية أن مكتب المدعي العام للمنطقة الشرقية في نورث كارولينا قد صادر عملة USDT بقيمة تزيد عن 61 مليون دولار. تم تتبع هذه الأموال إلى عناوين عملات مشفرة مرتبطة بعملية احتيال استثمارية في العملات الرقمية تُعرف بـ"صفقة الخنزير".

وأظهرت التحقيقات أن المجرمين غالبًا ما يتظاهرون ببناء علاقة عاطفية لكسب ثقة الضحايا، ثم يدعون امتلاك مهارات تقنية لتحقيق أرباح عالية من خلال التداول بالعملات الرقمية، ويقومون بتوجيه الضحايا لاستخدام منصات تداول وهمية تقلد المنصات القانونية. تعرض هذه المنصات محافظ استثمارية وهمية ذات عوائد مرتفعة، مما يغري الضحايا بزيادة استثماراتهم. وعندما يحاول الضحايا سحب أموالهم، يقوم المحتالون بمزيد من استغلالهم بحجة دفع "ضرائب" أو "رسوم" لجني المزيد من الأموال.