كوريا تعزز الرقابة على الأصول الافتراضية: قواعد جديدة للسفر

خدمة المالية في كوريا الجنوبية أعلنت عن خطط لتوسيع آلية الرقابة على العمليات العابرة للحدود باستخدام الأصول الرقمية. التغيير الرئيسي سيشمل مستوى الحد الأقصى — حيث تنوي الهيئة خفض الحد الأدنى للمبالغ التي يتم تتبعها من 1 مليون وون (حوالي 680 دولار أمريكي) إلى مستوى أدنى. ستسمح هذه الخطوة لكوريا بتغطية عدد أكبر من العمليات باستخدام الأصول الافتراضية بهدف مراقبة أكثر فاعلية.

خفض الحد الأقصى لتتبع العمليات

القانون الجديد للسفر (travel rule) ينص على ضرورة نقل معلومات المرسل والمستلم في كل عملية تحويل. يعني خفض الحد الأقصى أن العمليات الأصغر باستخدام الأصول الافتراضية ستخضع أيضًا للمراقبة. هذا سيمكن السلطات المالية في كوريا من الحصول على معلومات أكثر تفصيلًا عن حركة الأصول الرقمية والكشف عن العمليات المشبوهة في الوقت المناسب.

مكافحة غسيل الأموال والجريمة العابرة للحدود

تشديد الرقابة مرتبط مباشرة بمحاربة غسيل الأموال وتمويل الأنشطة غير القانونية. تستخدم الجرائم العابرة للحدود بشكل متزايد العملات المشفرة كأداة لإخفاء مصدر الأموال، لذلك تتخذ كوريا إجراءات استباقية. توسعة آلية السفر ستساعد في الكشف عن ومنع التدفقات غير القانونية للأصول الافتراضية في مراحل مبكرة.

التوازن بين الرقابة والابتكارات الرقمية

بالإضافة إلى تعزيز التدابير لمكافحة الجرائم المالية، تدعم خدمة المالية في كوريا بشكل نشط التحول الرقمي في القطاع المالي. تولي الهيئة اهتمامًا خاصًا لتطوير الذكاء الاصطناعي والحلول التكنولوجية الحديثة. من المتوقع أن تساهم تحسينات تكامل البيانات وتطوير الأطر التنظيمية المتقدمة في خلق بيئة مواتية للابتكارات التكنولوجية في القطاع المالي، بما في ذلك قطاع العملات المشفرة.

وبهذه الطريقة، تسعى كوريا إلى إنشاء نظام بيئي حيث يتعايش الرقابة المالية الصارمة مع دعم الابتكارات. يعكس هذا النهج المزدوج رغبة الجهات التنظيمية الكورية في جعل البلاد جذابة لكل من حماية من الجرائم المالية وتطوير التقنيات المالية المتقدمة.