قضية تايوان: مشغل سوق Incognito يُدان من قبل سوبرماركت المخدرات في الدارك نت

أصبح مدير يبلغ من العمر 24 عامًا من تايوان وجهًا لأحد أكبر عمليات تهريب المخدرات عبر الإنترنت في التاريخ. روي-سيانغ لين، الذي كان يعمل تحت اسم مستعار “فرعون”، كان يدير سوق إنكونيغتو — منصة مبيعات غير قانونية تجاوزت قيمة معاملاتها 105 ملايين دولار بين أكتوبر 2020 ومارس 2024. كشفت القضية كيف يمكن للمجرمين المنتشرين عبر مناطق جغرافية مختلفة، بما في ذلك تايوان، تنفيذ عمليات معقدة لغسل الأموال وتوزيع المواد الخاضعة للرقابة على مئات الآلاف من المشترين حول العالم.

آلة التهريب: الحجم والنطاق العالمي

توصل التحقيق الفيدرالي الأمريكي إلى أن المنصة نفذت أكثر من 640 ألف عملية بيع. وصف المدعون الشبكة بأنها واحدة من أكبر قنوات توزيع المخدرات على الدارك نت منذ المطاردة التاريخية لسكيل رود. لم تكن إنكونيغتو ماركت تقتصر على تسهيل المعاملات فحسب: بل ساهمت في وقوع وفاة واحدة على الأقل وزادت من أزمة الأفيونات في الولايات المتحدة. أذهلت براعة المخطط حتى المحققين المتمرسين — كانت، في الواقع، سوبر ماركت رقمي للمخدرات ببنية تحتية لامركزية.

كيف تم اكتشاف الهوية: تحليل البلوكتشين والأخطاء التشغيلية

على الرغم من الاحتياطات، ارتكب لين أخطاء أمنية حاسمة كشفت عن موقعه وهويته. استخدمت السلطات الأمريكية تتبع البلوكتشين مع عمليات سرية (عمليات مخفية) لرسم خريطة للشبكة. كانت سجلات النطاق تحتوي على اسمه الحقيقي، رقم هاتفه، وعنوان سكنه. هذه المعلومات الجغرافية والشخصية، المخزنة على الخوادم، عملت كدلائل رقمية أدت إلى تحديد موقعه. كما اكتشف المحققون أن لين درس في الجامعة الوطنية في تايوان قبل أن ينخرط في أنشطة إجرامية، وعمل لاحقًا في سانت لوسيا كخبير تقني، حيث درب أحيانًا السلطات المحلية على الجرائم الإلكترونية والعملات المشفرة.

الحكم ومعنى القضية

في ديسمبر 2024، أدان لين نفسه بالتآمر لتوزيع المخدرات، وغسل الأموال، والتآمر لتجارة أدوية مغشوشة وذات ملصقات مزورة. حكمت عليه المحكمة الفيدرالية الأمريكية بالسجن لمدة 30 عامًا. وصفت السلطات القضية بأنها علامة فارقة في مكافحة الأسواق غير القانونية على الإنترنت، موضحة أنه لا توجد حدود جغرافية آمنة — حتى المشغلون في تايوان لا يستطيعون البقاء مجهولين أمام عزيمة الوكالات الأمريكية. يعزز هذا الحكم كيف أن تقنيات تتبع البلوكتشين والمعلومات الاستخبارية المشتركة بين الوكالات يمكنها تفكيك أكبر عمليات تهريب المخدرات في العصر الرقمي.