لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية تتهم ثلاث شركات بالتلاعب في أسواق العملات الرقمية باستخدام استراتيجيات التداول الوهمي

لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية أطلقت إجراءً قانونيًا هامًا ضد ZM Quant Investment و Gotbit Consulting و CLS Global، واتهمتها بتنفيذ عمليات غير قانونية لتلاعب الأسعار والأحجام في الأصول المشفرة. وفقًا للمعلومات التي أوردتها NS3.AI، فإن هذه المنظمات كانت تستخدم تكتيكات متطورة للتلاعب بهدف التأثير على سلوك السوق.

استراتيجيات غير قانونية لتضخيم الأحجام والسيولة

يُقال إن الشركات الثلاث استغلت خوارزميات متقدمة لإنشاء أوامر مطابقة وهمية، مما خلق وهمًا بنشاط سوقي أكثر كثافة بكثير من الواقع. تُعرف هذه الممارسة باسم التداول الوهمي، وتتضمن تنفيذ عمليات وهمية لا تنقل ملكية حقيقية. الهدف المعلن من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصات هو إثبات كيف أن استراتيجيات التلاعب هذه خدعت المستثمرين الأفراد، مما دفعهم لاتخاذ قرارات بناءً على بيانات سوق مزورة. إن التضخيم الاصطناعي لأحجام التداول يمثل تهديدًا كبيرًا لنزاهة الأسواق اللامركزية والثقة العامة للمشاركين.

التداعيات القانونية والتزام هيئة الأوراق المالية والبورصات بالتنظيم

بدأت الإجراءات في المحكمة الفيدرالية في ماساتشوستس، وتتطلب تنفيذ تدابير تقييدية ضد المسؤولين المعنيين، بما في ذلك حظرهم من تولي مناصب مهمة في القطاع. كما تسعى الهيئة لاسترداد الأرباح غير المشروعة وفرض غرامات مالية كبيرة. تمثل هذه القضية دليلًا إضافيًا على التزام هيئة الأوراق المالية والبورصات المستمر بمكافحة ممارسات التلاعب وتطبيق اللوائح الصارمة في قطاع الأصول الرقمية. تصاعد التدخلات التنظيمية يبرز الأولوية المتزايدة لحماية سوق العملات المشفرة من السلوكيات الاحتيالية والمخالفة للمنافسة.