استخدام العملات الرقمية في معاملات الاتجار بالبشر ارتفع بنسبة 85% في عام 2025.

ملخص

• شهد استخدام العملات الرقمية في معاملات الاتجار بالبشر ارتفاعًا في عام 2025 من خلال عملات مثل بيتكوين، XMR والعملات المستقرة.
• شكلت شبكات الدعارة المستندة إلى تيليجرام وبائعي المحتوى غير القانوني جزءًا كبيرًا من تدفقات العملات الرقمية المراقبة.
• كانت المدفوعات تتم بشكل رئيسي عبر العملات المستقرة، وشبكات غسيل الأموال، ومنصات الضمان الموجودة في جنوب شرق آسيا.

وفقًا لتقرير صادر عن Chainalysis في 13 فبراير، الذي تتبع المدفوعات التي تم تسهيلها بواسطة العملات الرقمية المرتبطة بخدمات الدعارة، ومجموعة من عمليات التوظيف الاحتيالية في جنوب شرق آسيا، ومواد الاعتداء الجنسي على الأطفال، من بين فئات أخرى، تتكون الشبكات من معاملات عملات رقمية بقيمة “مئات الملايين من الدولارات عبر الخدمات المحددة”.

قالت Chainalysis إن طرق الدفع المختلفة شملت من بيتكوين ورموز الطبقة الأولى البديلة إلى العملات المستقرة. وفي الوقت نفسه، شملت المنصات التي ساعدت في تسهيل هذه المعاملات شبكات غسيل أموال تتحدث اللغة الصينية وخدمات تعتمد على تيليجرام تدير آليات ضمان ووكالات ضمان لتنسيق وتأكيد المدفوعات.

كانت المعاملات الكبيرة تتركز بشكل رئيسي حول شبكات الدعارة الدولية المستندة إلى تيليجرام، حيث تجاوزت 48.8% من كل معاملة مبلغ 10,000 دولار. وكانت هذه المنصات تعتمد بشكل كبير على مدفوعات العملات المستقرة، وفقًا للتقرير.

كانت المعاملات المرتبطة بـ CSAM أصغر حجمًا، بقيمة متوسطة أقل من 100 دولار. ومع ذلك، يُقال إن منصة واحدة تتبعها Chainalysis استخدمت أكثر من 5800 عنوان عملة رقمية وجمعت أكثر من 530,000 دولار منذ يوليو 2022. وكانت هذه المنصات، التي كانت تعمل سابقًا بشكل رئيسي باستخدام بيتكوين (BTC)، تستخدم الآن عملة مونيرو (XMR) التي تركز على الخصوصية لغسل العائدات.

قالت Chainalysis: “تُعد المبادلات الفورية، التي توفر تبادل عملات رقمية سريع ومجهول الهوية بدون متطلبات KYC، دورًا حيويًا في هذه العملية”.

وفي الوقت نفسه، تستخدم مجمعات الاحتيال مزيجًا من قنوات التوظيف المستندة إلى تيليجرام، ومنصات الضمان مثل Tudou وXinbi، وطرق دفع العملات المستقرة لتنسيق ومعالجة المدفوعات.

كما أبلغت crypto.news سابقًا، أن هذه المنظمات تجذب الضحايا من خلال عروض وظائف وهمية قبل أن تجبرهم على تشغيل عمليات احتيال مرتبطة بالعملات الرقمية تحت ظروف غير إنسانية.

تمكنت Chainalysis من تتبع تدفق الأموال من عدة دول مثل الولايات المتحدة، المملكة المتحدة، البرازيل، إسبانيا، وأستراليا، إلى خدمات تتحدث اللغة الصينية التي تعاملت مع معاملات كبيرة بالعملات المستقرة وسهلت غسيل الأموال عبر شبكات الاتجار في جنوب شرق آسيا.

قالت Chainalysis: “بينما لا تزال طرق وأنماط الاتجار التقليدية قائمة، فإن هذه الخدمات في جنوب شرق آسيا تبرز كيف تُمكن تقنية العملات الرقمية عمليات الاتجار من تسهيل المدفوعات وإخفاء تدفقات الأموال عبر الحدود بكفاءة أكبر من أي وقت مضى”.

العملات الرقمية تحت التدقيق

لطالما تعرضت تقنية العملات الرقمية لانتقادات لدعمها النشاط الإجرامي من خلال مساعدة الجهات السيئة على الالتفاف على الضوابط والرقابة المالية التقليدية. مؤخرًا، شهدت التقنية تدقيقًا متجددًا حول دورها في طلبات الفدية والروابط المزعومة مع الاستثمارات المبكرة في العملات الرقمية المرتبطة بجيفري إبستين.

ومع ذلك، تشير Chainalysis إلى أن تقنية البلوكتشين الأساسية يمكن استغلالها للكشف عن عمليات الاتجار وتعطيلها، حيث توفر رؤية غير ممكنة مع المعاملات النقدية.

ودعت فرق الامتثال والسلطات إلى تبني استراتيجيات مراقبة استباقية وتتبع مؤشرات المخاطر الرئيسية.