تم مصادرة أكثر من 100 مليون في العملات الرقمية: الكشف عن شبكة الجريمة الوطنية الصينية في كوريا الجنوبية

سلطات الجمارك الكورية الجنوبية أرسلت ثلاثة مواطنين صينيين إلى الادعاء العام بعد تحقيق في واحدة من أكبر عمليات غسيل العملات الرقمية في البلاد. ووفقًا لتقارير من مكتب الجمارك في سول، يُزعم أن المشتبه بهم نقلوا حوالي 107 مليون دولار من الأصول الرقمية عبر شبكة معقدة من القنوات غير القانونية بين سبتمبر 2021 ويونيو 2025.

تكتيكات متطورة لتحريك الأموال

تضمنت العملية خطة معقدة لإخفاء أصول الأموال ووجهاتها. وكشف المحققون أن الثلاثة تلقوا ودائع من العملاء عبر منصات الدفع الصينية الشهيرة ويشات وAlipay، ثم قاموا بنقل الأموال عبر عدة دول، وتحويل العملات الرقمية إلى وون كوري عبر منصات تبادل غير مرخصة، وأخيرًا قاموا بتوزيع الأموال عبر العديد من الحسابات البنكية المحلية في كوريا الجنوبية.

للتملص من اكتشاف الجهات التنظيمية المالية، قام المشتبه بهم بتشويه معاملاتهن على أنها نفقات تجارية شرعية. وادعت وثائق مزورة أن التحويلات كانت مدفوعات لخدمات جراحة تجميل لعملاء دوليين، ورسوم دراسية للطلاب الأجانب، وأغراض أخرى تبدو بريئة. وأكد مكتب الجمارك الرئيسي في سول أن المجموعة حولت ما مجموعه 148.9 مليار وون—ما يعادل حوالي 100 مليون دولار—عبر هذه الشبكة المعقدة.

ضعف التنظيم في كوريا الجنوبية

تسلط هذه القضية الضوء على المخاوف المتزايدة بشأن إطار العمل غير المكتمل للعملات الرقمية في كوريا الجنوبية. واجهت السلطات المالية تأخيرات مستمرة في وضع إرشادات شاملة لتداول الأصول الرقمية، مما خلق فراغًا في التنفيذ استغلته الشبكات الإجرامية. هذا الفجوة التنظيمية أجبرت العديد من المستثمرين المحليين على الاحتفاظ بمليارات الدولارات من العملات الرقمية على منصات تداول خارجية، حيث يظلوا خارج نطاق الرقابة المحلية.

وتؤكد القضية على التوتر بين سوق العملات الرقمية بالتجزئة المزدهر في كوريا الجنوبية وصعوبة الحكومة في تنفيذ ضوابط فعالة. مع تدفق ملايين الدولارات من العملات الرقمية عبر قنوات غير منظمة يوميًا، يحذر الخبراء من أن عمليات مماثلة قد تستمر حتى يتم تطبيق أطر تنظيمية أقوى.