النيابة العامة في شنغهاي تقدم دعوى ضد 30 مشتبهًا في عملية احتيال مالية واسعة النطاق

أطلقت أجهزة النيابة في شنتشن إجراءات قضائية ضد 30 شخصًا متهمين بتنظيم مخطط كبير للاحتيال المالي. ووفقًا لـ NS3.AI، وجه المدعي العام اتهامات ضد سوي غوانيي، ما شياو تشيو و28 من شركائهم في ارتكاب جرائم خطيرة، بما في ذلك الاحتيال في جمع الأموال، وجذب ودائع حكومية بشكل غير قانوني، وغسل الأموال.

مخطط الاحتيال باستخدام الأصول الرقمية

وفقًا لمواد التحقيق، استخدم المشتبه بهم هيكل إدارة الأصول المملوك لدين يفن، مع شركاته الخاضعة لسيطرته، كأداة لتنفيذ عمليات مالية غير قانونية. كان المجرمون يوزعون منتجات استثمارية مزيفة ورموز “DDO Digital Options”، ويجذبون المواطنين للمشاركة في مخططات احتيالية. سمح هذا الآلية للمخادعين بتحقيق أرباح من خلال الخداع والمعلومات المضللة حول عائدات الاستثمارات.

نص بديل للصورة: مخطط يوضح كيفية استخدام الأصول الرقمية في الاحتيال

بعد الصورة، واصل المشتبه بهم الترويج لمنتجات استثمارية وهمية، مما أدى إلى خسائر مالية كبيرة للمستثمرين الأبرياء. كما قاموا بتقديم وعود كاذبة بعوائد مرتفعة لضمان جذب المزيد من الضحايا.

التدابير التي اتخذتها السلطات

خلال التحقيق، قام المدعي العام بمصادرة ممتلكات المتهمين، بما في ذلك السيارات، والأسهم، والأوراق المالية الأخرى. بالإضافة إلى ذلك، تم تجميد الحسابات البنكية المرتبطة بالمشتبه بهم وشركاتهم، مما أعاق إمكانية نقل العائدات الإجرامية بشكل أكبر. ساعدت هذه الإجراءات على تعزيز رقابة النيابة على تجميد الأصول التي تم الحصول عليها بطرق غير قانونية.

نص بديل للصورة: عمليات مصادرة وتجميد أصول المتهمين

كما تم تنفيذ عمليات تفتيش في مكاتب الشركات المرتبطة، حيث عثر على أدلة تثبت تورطهم في عمليات الاحتيال. وأكدت التحقيقات أن المشتبه بهم استخدموا هياكل معقدة لإخفاء مصادر أموالهم غير المشروعة.

أهمية القضية للرقابة المالية

يعكس هذا التحقيق الواسع موقف السلطات في شنتشن في مكافحة الجرائم المالية. يسعى المدعي العام الذي يقود هذه القضية إلى تشديد المسؤولية عن جذب أموال السكان بشكل غير قانوني واستخدام الأصول الرقمية في عمليات الاحتيال. ويُعتبر نجاح التحقيق مع 30 مشاركًا نتيجة مهمة لجهود النيابة في حماية الأمن المالي للمنطقة.

هذه الإجراءات تعكس التزام السلطات بحماية المستثمرين وتعزيز الرقابة على الأنشطة المالية غير القانونية، وتؤكد على ضرورة اليقظة المستمرة لمواجهة التهديدات الجديدة في عالم الأصول الرقمية.