سابق رياضي أولمبي في التزلج يُقبض عليه في المكسيك لإدارته إمبراطورية المخدرات باستخدام USDT وأويوين

وفقًا لتقرير NS3، تم القبض مؤخرًا على رييان جيمس ويدينج، لاعب التزلج الأولمبي السابق، من قبل السلطات المكسيكية للاشتباه في استغلاله منصة الأصول المشفرة مثل Tether المستقرة (USDT) و奥雲 لإدارة شبكة ضخمة لتهريب المخدرات. وأظهرت المعلومات الصادرة عن وزارة العدل والخزانة الأمريكيتين أن القضية أسفرت عن مصادرة أصول مشفرة بقيمة 3.2 مليون دولار، بالإضافة إلى كوكايين وأسلحة نارية وغيرها من المواد المحظورة.

USDT أداة جديدة للمجرمين

اختار ويدينج استخدام USDT في معاملاته لأنه يتميز بسرعة التحويل وسهولة التدفق عبر الحدود. بالمقارنة مع التحويلات التقليدية للعملات القانونية التي يمكن أن تراقبها المؤسسات المالية، فإن USDT على الرغم من علنيته على blockchain، إلا أن استخدام منصات مثل奥雲 ونظام الحسابات متعدد الطبقات يمكن للمجرمين من خلاله إلى حد ما التهرب من التتبع. هذا يكشف مرة أخرى عن الثغرات في تنظيم العملات المشفرة في مجال مكافحة غسل الأموال.

ملاحقة طويلة الأمد وتعاون دولي

استغرقت السلطات الأمريكية أكثر من عام لتحديد مسار أنشطة ويدينج. بدءًا من تحليل بيانات السلسلة في البداية، والتعاون مع منصات مثل奥雲، وصولًا إلى عملية القبض النهائية في المكسيك، يعكس هذا القضية جهود التعاون بين الدول لمكافحة جرائم العملات المشفرة. ويدينج الآن في طريقه إلى الولايات المتحدة حيث ينتظر محاكمته أمام القضاء الفيدرالي.

تحذيرات الصناعة وتحديات المستقبل

كشفت هذه القضية عن المشاكل الموجودة في منصات إدارة الأصول المشفرة مثل奥雲 فيما يخص الامتثال والتنظيم. على الرغم من ادعائها بتقديم خدمات إدارة أصول آمنة، إلا أن نقص آليات التحقق من الهوية ومراجعة مصادر التمويل يتيح للمجرمين استغلال الثغرات. مع تزايد ذكاء جرائم العملات المشفرة، يتعين على الجهات التنظيمية ومنصات التشغيل تعزيز التعاون وتحسين آليات التعرف على الأموال غير القانونية وتجميدها، لمنع تكرار مثل هذه الحالات.