تسليم شي جيجيانغ يمثل انتصارًا كبيرًا في قضايا الاحتيال عبر العملات الرقمية عبر الحدود

حقق مجتمع إنفاذ القانون الدولي تقدمًا كبيرًا حيث تم تسليم شي جيجيانغ، المطلوب بتهمة تنظيم مخططات احتيال ضخمة للعملات المشفرة، إلى السلطات الصينية بعد موافقة تايلاند على التسليم. كان المشتبه به، المعروف أيضًا باسم تانغ كريانغ كاي، يعمل تحت ستار الابتكار المالي القائم على blockchain وفي الوقت نفسه يدير أحد أكبر شبكات المقامرة غير القانونية والاحتيال في الاتصالات في جنوب شرق آسيا.

نطاق المؤسسة الإجرامية

كانت عمليات شي جيجيانغ مذهلة من حيث الحجم. وثقت السلطات إنشاء وإدارة 239 موقعًا إلكترونيًا للمقامرة غير القانونية، مع معاملات غير مشروعة تجاوزت 12.63 تريليون بات تايلاندي—ما يعادل حوالي 2.77 تريليون يوان صيني. لم تكن عملية صغيرة؛ بل كانت بنية إجرامية متطورة ومتعددة المنصات مصممة لاستخلاص الأموال بشكل منهجي من الضحايا المستهدفين عبر ولايات قضائية متعددة.

الاستخدام الخادع لتقنية blockchain

كانت مدينة آسيا الجديدة، مشروع بناء ضخم في منطقة حدود تايلاند-ميانمار في وادي شويغو، المقر الفعلي لمخطط شي جيجيانغ. تم تسويقه دوليًا كمشروع “الأول الذي ينفذ تقنية blockchain للتمويل العالمي”، لكنه كان في الواقع واجهة تخفي عمليات مقامرة واسعة النطاق وعمليات احتيال. كما عملت حديقة ميوادي KK الصناعية في ميانمار كمركز عمليات آخر حيث تم تنسيق عمليات احتيال الاتصالات لاستهداف المواطنين الصينيين، مستغلين المنصات الإلكترونية لخداع المحتالين واستغلال الأفراد الضعفاء.

الإجراءات القانونية والتعاون الدولي

في 10 نوفمبر، أيدت المحكمة العليا في تايلاند ومكتب المدعي العام أمر التسليم، وقررت أن على شي جيجيانغ أن يواجه المحاكمة في الصين بتهم تشمل تشغيل كازينوهات غير قانونية وانتهاكات للقانون الصيني. يمثل التسليم الناجح مثالًا حاسمًا على التعاون القضائي الدولي في مكافحة الجرائم المالية العابرة للحدود—لا سيما مخططات الاحتيال بالعملات المشفرة التي تستخدم تعقيد blockchain لخداع المنظمين والضحايا على حد سواء.