2026-01-22 06:57:32

مؤخرًا، يجب أن نولي اهتمامًا كبيرًا لخطوة كبيرة من قبل السلطات الكورية. وفقًا للتقارير، ركزت الشرطة الكورية خلال العام الماضي على التحقيق في مجموعة من القضايا التي تتعلق باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي في أنشطة غير قانونية. هؤلاء المجرمون قاموا بشكل رئيسي بعمليات تجارة مخدرات واسعة النطاق عبر منصات مثل Telegram، والأهم من ذلك أنهم استخدموا الأصول الافتراضية كوسيلة للدفع لتجنب التتبع.

البيانات لا تزال مقلقة بعض الشيء. وفقًا لإحصائيات إدارة شرطة جانغوان، تم القبض على 131 شخصًا متورطًا في القضية، منهم 54 مشاركين رئيسيين في التداول والبيع، و77 مدمن مخدرات، وتم توجيه تهم إلى 44 منهم بالفعل. ماذا يعني هذا؟ يعني أن خصائص الأصول الافتراضية مثل الخصوصية والسيولة العالية تُستخدم من قبل المجرمين كأداة "لتبييض الأموال".

من منظور آخر، يعكس هذا أيضًا واقعًا: مع انتشار الأصول الافتراضية وتزايد سيناريوهات استخدامها، أصبح من التحديات العالمية للسلطات كيف تحمي خصوصية المستخدمين وتسمح بالاستخدام القانوني، وفي الوقت نفسه تمنع استخدامها في أنشطة إجرامية غير قانونية. هذه الخطوة من قبل الشرطة الكورية، إلى حد ما، تظهر أن الهيئات التنظيمية في مختلف الدول تعزز التعاون، وأن جهودها لمكافحة الأنشطة غير القانونية المتعلقة بالأصول الافتراضية تتصاعد باستمرار.

شاهد النسخة الأصلية

قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.

تسجيلات الإعجاب 9

أعجبني
9
7
إعادة النشر
مشاركة

تعليق

0/400

ILCollector

· منذ 13 س

تلجرام بالفعل أصبح أرضًا محرمة، على مجتمع العملات الرقمية أن يفكر في الأمر --- 131 شخصًا تم القبض عليهم، وهكذا فقط، أرباح الأنشطة غير المشروعة كبيرة جدًا، والجميع يرغب في المحاولة --- الأصول الافتراضية كانت من أجل الحرية، لكن تم استخدامها في أمور كهذه، يا للسخرية --- الخصوصية القوية تعتبر سيفًا ذا حدين، يبدو أن الطريق نحو الامتثال لا مفر منه --- كوريا تراقب بشكل صارم، لا أدري هل سيؤثر ذلك على سوق العملات، أشعر ببعض القلق --- كل اللوم على بعض البورصات التي جعلت KYC كأنه غير موجود --- هل ستؤدي هذه الحملة إلى زيادة الطلب على العملات المستقرة؟ على أي حال، يمكن تجاوزها --- باختصار، المشكلة أن التنظيم لا يواكب سرعة التطور، دائمًا يتأخر بنصف خطوة

شاهد النسخة الأصليةرد0

TokenomicsTinfoilHat

· منذ 13 س

هذه هي الأسباب التي دفعتني دائمًا للحديث عن تعزيز الشفافية على السلسلة، وإلا فإن هذه الأمور لن تنتهي أبدًا

شاهد النسخة الأصليةرد0

GateUser-00be86fc

· منذ 13 س

عاد مرة أخرى، كل مرة يلومون غسيل الأموال في عالم العملات الرقمية، لكن في الواقع هناك طرق كثيرة لغسيل الأموال يبدو أن هذه الأخبار تركز فقط على القبض على تجار المخدرات، ولم نرَ أبدًا القبض على الكبار الحقيقيين 131 شخصًا يبدو عددًا كبيرًا، لكنه في الواقع جميعهم من الفلاحين الصغار أليس كذلك ترقية التنظيم؟ ها ها، دائمًا يكون الأمر بعد فوات الأوان هذه هي الأسباب التي تجعلني لا أزال محتفظًا بعملتي، لتجنب أن أكون تحت المراقبة

شاهد النسخة الأصليةرد0

0xSoulless

· منذ 13 س

بدأت مرة أخرى، الأصول الافتراضية تصبح أداة لغسل الأموال، وماذا بعد؟ ستصبح اللوائح أكثر صرامة، هل يجب على المستثمرين الأفراد أن يبيعوا أم لا؟

شاهد النسخة الأصليةرد0

GasFeeCrier

· منذ 13 س

هذه العملية في كوريا الجنوبية كانت قاسية قليلاً، حيث تم القبض على 131 شخصًا وأطلقت جرس الإنذار مباشرة تراسل تيليجرام لتجارة المخدرات مع الدفع المشفر، هذا المزيج فعلاً يصعب تتبعه… يتم استخدام الأصول الافتراضية بهذه الطريقة، حتى المستخدمون العاديون يتحملون المسؤولية، حقًا مزعج من بين الـ 131 شخصًا، 77 منهم يتعاطون المخدرات، يجب أن ندرس هذه البيانات جيدًا تم العبث بخصوصية التشفير، وأخيرًا بدأت الجهات التنظيمية تتحرك بجدية كان من المفترض أن تتولى تيليجرام الأمر منذ زمن، وتحول منصات التواصل إلى مناطق خارج القانون، هذا فعلاً مبالغ فيه لهذا السبب أقول إن الأصول الافتراضية بحاجة إلى إجراءات KYC أكثر صرامة، ولو كان هناك قليل من الضمير لما عارضوا ذلك لكن، الحقيقة أن الأشرار الحقيقيين دائمًا يجدون طرقًا، أليس كذلك؟ علامة أدوات التطهير هذه لا يمكن إزالتها بمجرد وضعها، والصناعة ستُوصم مرة أخرى هذه المرة، أظهرت الشرطة الكورية الجنوبية للعالم كيف يتم الأمر، ومن المؤكد أن الدول الأخرى ستتابع الخطى

شاهد النسخة الأصليةرد0

StablecoinGuardian

· منذ 13 س

هذه الحملة القانونية في كوريا الجنوبية تُظهر أن عالم العملات الرقمية يجب أن يلتزم بالحدود، ولا يمكن الاستمرار في ممارسة غسيل الأموال بهذه الطريقة

شاهد النسخة الأصليةرد0

ser_we_are_ngmi