2026-01-20 05:33:45

تعاونت إدارة الجمارك الكورية الجنوبية مؤخرًا مع النيابة العامة لنقل ثلاثة مشتبه بهم يشتبه في تورطهم في غسيل أموال عبر العملات الرقمية عبر الحدود. ووفقًا للتقارير، استمر هذا القضية لمدة تقارب السنتين، من سبتمبر 2021 حتى يونيو 2023.

وأظهرت التحقيقات أن المشتبه بهم قاموا بنقل حوالي 1500 مليار وون كوري، أي ما يعادل 1.017 مليار دولار أمريكي، من خلال خطة تحويل مصممة بعناية. كانت أساليبهم في العمليات سرية للغاية — حيث استغلوا حسابات العملات الرقمية الموزعة في الداخل والخارج بالتزامن مع حسابات بنكية محلية في كوريا، لنقل الأموال تحت ستار دفع تكاليف عمليات التجميل والنفقات التعليمية في الخارج. كانت العملية كالتالي: شراء العملات الرقمية في الخارج، ثم تحويلها إلى حسابات في كوريا وتحويلها إلى وون كوري، ثم إيداعها في حسابات بنكية مختلفة لتجنب تتبع الرقابة.

وقد قامت الجمارك الكورية الجنوبية رسميًا بنقل الثلاثة إلى الجهات القضائية بتهمة مخالفة "قانون تداول العملات الأجنبية". وتسلط هذه القضية الضوء على تعقيد تنظيم العملات الرقمية عبر الحدود، والأساليب الجديدة التي يستخدمها المجرمون لغسل الأموال من خلال الأصول الرقمية.

شاهد النسخة الأصلية

قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.

تسجيلات الإعجاب 12

أعجبني
12
6
إعادة النشر
مشاركة

تعليق

0/400

OffchainOracle

· منذ 10 س

哎呦，又是洗钱案...这操作手法确实绝，用整形费和教育支出当幌子，lol，监管真得跟上啊 --- 一亿美金就这么洗出去了，两年时间...说明什么呢？ --- 所以这就是为什么交易所要求越来越严格的KYC，不然就成帮凶了 --- 跨境转账拆成这么碎，还真有人能想到，这套链上链下结合的玩法属实有点东西 --- 等等，既然都用加密了为啥还要兑换回韩元？这不是自杀吗

رد0

BlockchainTherapist

· منذ 10 س

واو، سنة واحدة لنقل 1 مليار دولار؟ هذه الحيلة حقًا مذهلة، أنا أستسلم من تزيين تكاليف التجميل والتعليم كذريعة --- عاد مرة أخرى، كوريا الجنوبية تعتقل الناس، متى سنتمكن من القبض على السمكة الحقيقية --- هذا هو السبب في أنني أقول إن الشفافية على السلسلة لا فائدة منها، المدخلات والمخرجات للعملة الرقمية هي المفتاح --- 1500 مليار وون كوري، يبدو كثيرًا، لكن عند تحويله إلى دولارات فقط هذا هو المبلغ؟ لا زالت القضية قيد التحقيق --- هل هذه الحيل لغسل الأموال عبر الحدود كلها، تغيير المنصة وتكرار نفس الأسلوب، على الرقابة أن تتطور حقًا --- بصراحة، القدرة على التخطيط لمدة عامين دون أن يتم اكتشافها، لو كانت عقولهم تستخدم بشكل صحيح لكانوا أصبحوا أثرياء بالفعل --- أنا أصدق أن جزء التعليم هو حقيقي، لكن تغليف تكاليف التجميل واضح جدًا، هذا يدل على نقص الاحترافية

شاهد النسخة الأصليةرد0

SchrödingersNode

· منذ 10 س

هل هي مجرد حيلة لتغطية تكاليف التجميل والتعليم؟ يا صاح، هذا العذر غير مقنع جدًا، وعندما تتفقد الجهات التنظيمية، ستجد كل شيء واضحًا بلا شك

شاهد النسخة الأصليةرد0

GasFeeCryer

· منذ 10 س

哈哈这套路真的绝，两年洗1亿美刀就被逮了，说明监管还是在进步啊整形费用和教育支出？太特么想得周到了，不过还是没躲过去 1500亿韩元听起来多但折美刀就这点钱，为啥要这么费劲... 这种跨国倒腾真的是脑子有坑，链上都是永恒记录啊兄弟所以还是得找更隐蔽的路子，不是指导犯罪啊哈哈只是感慨韩国这次出手是真的狠，其他国家能学学吗

رد0

0xLuckbox

· منذ 11 س

هاها، هذه الحيلة فعلاً ماكرة، والذرائع المتعلقة بتكاليف التجميل والتعليم كانت مذهلة تم القبض عليهم بعد ما يقرب من عامين من اللعب، مما يدل على أن الخصوصية على السلسلة قوية حقًا يا إلهي، هل فقدوا أكثر من مليار دولار بهذه السهولة؟ التنظيم لا بد أن يتابع الأمر هذا هو السبب في أن البورصات تحتاج إلى KYC، ولكن على الجانب الآخر، عندما يكون لديك الكثير من المال، دائماً هناك طرق كفاءة شرطة كوريا جيدة، على الأقل لم يتركوا الأمور تتدهور أكثر تكاليف التجميل والتعليم، حقًا إبداع، إذا استخدمت هذا العقل في المكان الصحيح، فلن يكون جريمة مزيج البنوك والعملات الرقمية فعلاً صعب الملاحقة، لكن الحسابات الموزعة لا تزال تكشف الأمر هل لا زلتم تستخدمون هذه الحيلة القديمة في عام 2023؟ كنت أعتقد أن هناك طرق جديدة تظهر

شاهد النسخة الأصليةرد0

RugPullAlarm

· منذ 11 س

1.017 مليار دولار أمريكي، تم اكتشافها بعد عامين فقط؟ كم يجب أن تكون تدفقات هذه الأموال متفرقة لتستطيع الاختباء لمدة طويلة هكذا، حقًا أن تقسيم العناوين وتكرارها هو الحل، أليس كذلك شراء العملات الأجنبية في الخارج → حساب كوري → تحويل إلى وون كوري → عدة حسابات بنكية، يجب أن أتحقق من سلسلة التحويل على الشبكة مرة أخرى لأرى إذا كانت هناك عناوين مشبوهة مماثلة مصاريف التجميل، والنفقات التعليمية... حجة فعلاً غريبة، يمكن لأي شخص فحص محفظة الرابط بسهولة، لماذا الانتظار عامين فقط للقبض عليهم؟ 1500 مليار وون كوري تم تسليمها لثلاثة أشخاص فقط؟ يبدو أن هناك شبكة أكبر لم يتم اكتشافها بعد، أليس كذلك

شاهد النسخة الأصليةرد0