هناك ظاهرة في عالم العملات الرقمية تستحق الانتباه: فكمية العملات التي يمتلكها الشخص بشكل كبير تجعله عرضة للانتباه بسهولة.

هناك حالة متطرفة جدًا — حيث يمتلك أحد حاملي الأصول المشفرة مئات من البيتكوين، لكنه تعرض للمراقبة من قبل جهات إنفاذ القانون في عدة مناطق. في البداية، تم فتح تحقيق ضده بتهمة "فتح كازينو"، واحتجزت السلطات أكثر من 100 بيتكوين من حسابه، بقيمة تتجاوز 40 مليون يوان؛ ثم في منطقة أخرى، تم فتح قضية بنفس السبب، واحتجزت 80 بيتكوين أخرى، بقيمة سوقية مماثلة تتجاوز 40 مليون يوان. في النهاية، تم تجميد أكثر من 180 بيتكوين، بقيمة تتجاوز 80 مليون يوان.

المثير أن القضية انتهت بتحول دراماتيكي — حيث لم تثبت جهة الادعاء أن تهمة "فتح كازينو" صحيحة، بل وجهت إليه تهمتي السرقة وانتهاك خصوصية المعلومات الشخصية للمواطنين. في يناير 2026، عُقدت الجلسة الأولى للمحاكمة، لكن المحكمة أعلنت أنها ستحدد موعدًا لجلسة إعادة النظر لاحقًا.

ماذا يعني هذا القصة؟ حاملو البيتكوين بكميات كبيرة في الداخل يواجهون بالفعل العديد من المخاطر غير المؤكدة. والدروس المستفادة هي — حتى لو كانت لديك الكثير من العملات، يجب أن تكون متحفظًا. فبدون فهم واضح لمشاكل الامتثال، فإن لحظة تجميد الأصول ستكون ندمًا كبيرًا.