2026-01-19 15:38:24

خدمة الجمارك في كوريا الجنوبية أوقفت مخطط غسيل أموال عبر العملات الرقمية عبر الحدود، وبتحجز أكثر من 101.7 مليون دولار من الأموال غير المشروعة. استغل العملية شبكة معقدة من المحافظ الرقمية والحسابات البنكية لتشويش تدفقات المعاملات عبر الحدود الدولية.

يمثل هذا القبض أحد أكبر الإجراءات التنفيذية التي تستهدف بنية الجريمة المالية في أسواق العملات الرقمية. قامت السلطات بتفكيك المخطط من خلال تتبع حركة الأموال عبر حسابات متعددة، وكشفت كيف يحاول المجرمون دمج العائدات غير القانونية مع المعاملات الشرعية.

تسلط الحالة الضوء على تطور تقنيات غسيل الأموال داخل فضاء العملات الرقمية — وبنفس القدر، على القدرات المتزايدة للجهات التنظيمية في الكشف عن هذه العمليات وإيقافها. بالنسبة للمتداولين والمؤسسات، فهي تذكير صارخ بأن السلطات في جميع أنحاء العالم تشدد قبضتها على الجرائم المالية، مع عواقب على أي شخص يسهّل مثل هذه الأنشطة.

شاهد النسخة الأصلية

قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.

تسجيلات الإعجاب 4

أعجبني
4
5
إعادة النشر
مشاركة

تعليق

0/400

MemeTokenGenius

· منذ 12 س

يا إلهي، أكثر من مليار، هذه النظام لغسل الأموال معقدة جدًا... لا عجب أنه تم القبض عليهم إنفاذ القانون في كوريا أصبح أكثر قسوة، لا مفر من الهروب الآن على من في عالم العملات الرقمية أن يكونوا أكثر حذرًا، فالجميع يحقق بشكل صارم أساليب غسل الأموال تتكرر باستمرار، والجهات التنظيمية تقوم أيضًا بترقية معداتها أكثر من مليار هكذا ضاع، ما الفائدة من ذلك... لا حاجة لذلك

شاهد النسخة الأصليةرد0

ForkThisDAO

· منذ 12 س

ها، تم القبض على واحد آخر. ألا يكون التداول بصدق أفضل، أم تريد أن تلعب بحيل --- الرقابة أصبحت أكثر قسوة حقًا، هذه المرة كوريا أوقفت أكثر من 100 مليون مرة واحدة، يبدو أنه لا أحد يمكنه الهروب --- طريقة تحويل المحافظ عبر الحدود أصبحت قديمة منذ زمن، والآن من يستخدمها فعلاً يستحق ذلك --- 1.7 مليار... يدل على أن هذه النظام كان يعمل لفترة طويلة حقًا، وجمع هذا القدر من المال --- قولها بصراحة، إذا كنت تريد جمع المال في عالم العملات الرقمية، لا تفكر في طرق الغسل، فكلما زاد الحجم، بالتأكيد ستواجه مشكلة

شاهد النسخة الأصليةرد0

CryptoCrazyGF

· منذ 12 س

مليار دولار وأكثر تم مصادرتها، هؤلاء الناس حقًا يجرؤون على اللعب... التحركات في كوريا سريعة جدًا --- عادوا مرة أخرى، يقبضون على غسيل الأموال كل يوم... نحن نلتزم باللوائح هو الطريق الصحيح يا أخواتي --- هذه هي السبب في أنني أقول يجب أن تكون المحافظ موزعة، لا تدع أحد يتعقبك حتى الموت --- الرقابة تزداد قسوة، في المستقبل سيكون من الصعب حتى الربح --- يا للهول، لا تزال الشبكة المعقدة هذه مكشوفة، هذا يدل على أنه لا يمكن إخفاؤها --- قلت دائمًا إن عالم العملات الرقمية عميق جدًا، مثل هذه الأمور تحدث يوميًا --- أنصح الجميع أن يطلعوا، لا تظنوا أن وجود محافظ متعددة يضمن الأمان، لديهم الوقت للتحقيق --- مليار دولار وأكثر... كم من العملة هذا، حقًا مستوى الإفلاس --- هل تتبع الحدود بهذه القوة، لا عجب أن الكبار أصبحوا متواضعين --- كنت أعلم منذ زمن أن هذا اليوم سيأتي، الآن فقط أبطأت في الرد

شاهد النسخة الأصليةرد0

ValidatorViking

· منذ 13 س

بصراحة، تم الاستيلاء على 101.7 مليون دولار هو عمل إنفاذ قوي لكن الحقيقة هنا هي كيف تتبعوا تدفقات الأموال—هذا هو جانب مرونة الشبكة الذي أخطأ فيه المنظمون أخيرًا. أصبحت العقد الآن تتمتع بطبقات مراقبة أقوى

شاهد النسخة الأصليةرد0

AllInAlice

· منذ 13 س

الحمير بسرعة اركضوا، سكاكين التنظيم تزداد سرعة تم التحقيق في أكثر من 1 مليار مرة أخرى، وهذه المرة حان الدور على كوريا الجنوبية كلما زاد المال، زادت احتمالية الكشف، تفكير عميق يثير الرعب حتى لو كانت طرق غسيل الأموال أكثر تطورًا، فهي لا تفلت من قبضة القانون، أنصح الجميع بعدم التفكير بشكل خاطئ لا بد من القول، أن هذه المجموعة من الناس لديها "إبداع" لا يستهان به... الشفافية على السلسلة؟ هذا بالنسبة للمستثمرين المبتدئين مثلنا، لكن يبدو أن هناك دائمًا طرقًا لتمويه الأموال غير المشروعة حتى عام 2024، لا يزال هناك من يجرؤ على اللعب بهذه الطريقة، حقًا شجاعة تستحق الإعجاب هذا هو السبب في أنني أقتصر على المشاريع التي يمكن تتبعها على السلسلة

شاهد النسخة الأصليةرد0