التحركات المالية على السلسلة أصبحت تركز بشكل متزايد من قبل الجهات التنظيمية العالمية. عادةً ما يتم تمويل الإرهاب من خلال تقسيم وتوحيد مبالغ صغيرة عبر عدة حلقات مثل البورصات، الجسور عبر السلسلة، ومنصات الدفع، وهذا النموذج يفرض ضغطًا حقيقيًا على نظام الامتثال في الصناعة بأكملها. مع تصاعد الصراعات الجيوسياسية، تتسارع تداعيات العقوبات الدولية لتنعكس على مستوى البلوكشين، مما يعني أن المؤسسات المعنية يجب أن تُحدث خطوط دفاعها — ليس فقط من خلال التعرف على هوية العملاء، بل أيضًا من خلال تعزيز عمق ودقة تتبع الأموال. الدفاع السلبي البسيط لم يعد كافيًا، وبناء نظام إدارة مخاطر نشط أصبح موضوعًا ضروريًا في الوقت الحالي.