2026-01-01 06:22:09

أكثر الأساليب شيوعًا للعملات ذات القيمة السوقية الصغيرة هو التلاعب عبر عمليات التبادل الوهمي. الأسلوب في الواقع ليس معقدًا: يقوم المتلاعبون باستخدام حسابات السوق بشكل مكثف لرفع السعر بشكل مصطنع، مما يخلق وهمًا بوجود نشاط تداول مزيف وارتفاع في السعر، لجذب المتداولين الأفراد للشراء بناءً على ذلك. عندما يتم رفع السعر بشكل كافٍ ويصبح هناك عدد كافٍ من المستلمين، يتحولون إلى حسابات العقود أو التداول الفوري لبدء جني الأرباح، حيث يفرغون بسرعة الرهانات التي جمعوها من حسابات السوق. النتيجة قاسية جدًا — انهيار السعر، وخسارة المتداولين الأفراد لأموالهم، بينما يكون المتلاعبون قد نقلوا الأرباح إلى حسابات آمنة بالفعل.

هذه الأنواع من التلاعب تتكرر بشكل متكرر بشكل رئيسي بسبب عدم التوازن في المعلومات وغياب الرقابة. لكن الأمر ليس مستحيلًا تمامًا للكشف عنه. أول دفاع هو إنشاء نظام إنذار مبكر للكشف عن الارتفاع غير الطبيعي — عندما يظهر عملة صغيرة ارتفاعًا غير عقلاني في فترة زمنية قصيرة، مع زيادة غريبة في حجم التداول، فهذا غالبًا إشارة على التلاعب عبر عمليات التبادل الوهمي، ويجب التنبيه على الفور. المنظور الثاني والأهم هو تحليل مسار تصرفات المتلاعبين بشكل عكسي. تتبع تدفق الأموال من حسابات السوق إلى حسابات العقود أو التداول الفوري، ومراقبة الفارق الزمني بين أوامر الشراء الكبيرة وأوامر البيع، وعلاقة الحسابات، فهذه الأدلة يمكن أن تكشف عن الأسلوب.

شاهد النسخة الأصلية

قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.

تسجيلات الإعجاب 18

أعجبني
18
3
إعادة النشر
مشاركة

تعليق

0/400

SatoshiNotNakamoto

· منذ 7 س

الاحتيال بالتلاعب هذا قد مللت منه منذ زمن، إنه نفس الأسلوب ولكن بدون تغيير في القالب المستثمرون الأفراد لا زالوا يراقبون السوق، والمضاربون قد فروا منذ زمن هاها كيف يمكن لمثل هذه الأمور أن تتم بشكل متكرر، حقًا الفارق في المعلومات مبالغ فيه جدًا عندما ارتفعت حجم التداول بشكل غريب أدركت أن هناك من يلعب بحيل تتبع تدفقات الحسابات هو أسلوب قوي، لكن معظم الناس لا يستطيعون اكتشافه على الإطلاق العملات الصغيرة عميقة جدًا، من الأفضل الابتعاد عنها نقل الأموال إلى حسابات آمنة هو الجزء الأهم، بسيط وقوي

شاهد النسخة الأصليةرد0

LazyDevMiner

· منذ 7 س

又来对敲那套，散户真的够惨的 --- كل مرة نفس الحيلة، متى يمكن أن يتم التحقيق الحقيقي --- حساب السوق إلى حساب العقود، يا إلهي هذه الحيلة رأيتها من قبل --- نظام الإنذار المبكر؟ قول ذلك بسهولة، من المسؤول في عالم العملات الرقمية --- تدفق الأموال واضح للجميع، المشكلة أنه لا أحد يراقب --- الارتفاع المفاجئ على المدى القصير هو الحل الوحيد --- تحويل الأرباح من قبل المضاربين حقًا مذهل، والمستثمرون الصغار لا يمكنهم الرد --- نقص المراقبة هو الجذر، الحديث عن الإنذار المبكر هنا لا فائدة منه --- فرق الوقت وربط الحسابات، حسنًا، لنتعلم من ذلك --- لا تلمس العملات الصغيرة، فهي لا تنتهي من الحصاد

شاهد النسخة الأصليةرد0

DegenWhisperer

· منذ 7 س

بالنظر إلى هذه المجموعة مرة أخرى، المفتاح هو أن المستثمرين الأفراد لن يتعلموا أبدا قراءة السوق أريد فقط أن أسأل، من سيبني نظام الإنذار المبكر هذا، البورصة، هاها تتبع الصناديق يبدو جيدا، لكنه شفاف جدا في السلسلة، والتاجر قد غير عشر محافظ بالفعل مهما بدا الأمر جميلا، فهو فكرة ثانوية، وما يمكن أن يحقق أرباحا حقا هو التعرف عليه مسبقا هؤلاء المتلاعبون جريئون جدا ولا يخافون على الإطلاق

شاهد النسخة الأصليةرد0