ذكرت وزارة المالية الهندية أن إدارة الإنفاذ قد صادرت أصولًا بقيمة حوالي 41.9 مليار روبية في قضايا العملات المشفرة، وتم تصنيف أحد المشتبه بهم كفار من العدالة الاقتصادية.
أفاد تقرير Odaily星球日报 أن وزارة المالية الهندية ذكرت في رد كتابي بالبرلمان أن إدارة تنفيذ القانون الهندية ED قامت، استنادًا إلى قانون مكافحة غسل الأموال، بضبط أو تجميد أو مصادرة أصول مرتبطة بعدة قضايا تتعلق بالعملات المشفرة بقيمة إجمالية تبلغ حوالي 418.989 مليار روبية، كما اعتقلت 29 شخصًا ورفعت 22 لائحة اتهام، وتم تصنيف أحد المشتبه بهم رسميًا كـ"هارب اقتصادي". وفي الوقت ذاته، كشف المجلس المركزي للضرائب المباشرة CBDT في الهند، خلال عمليات التفتيش والمصادرة المتعلقة بالأصول الرقمية الافتراضية VDA، عن دخل غير مُعلن يقارب 88.882 مليار روبية، وأصدر إشعارات إلى 40,057 دافع ضرائب لم يذكروا معلومات VDA في إقراراتهم الضريبية. وأشارت وزارة المالية إلى أن الأصول المشفرة لا تزال غير خاضعة للتنظيم في الهند، وأن الحكومة تعمل على تعزيز القدرات لمراقبة معاملات VDA والتحقيق فيها، مع التأكيد على أن الأصول المشفرة ذات طبيعة عبر الحدود، وأن أي إطار تنظيمي فعال يتطلب تعاونًا دوليًا واسعًا في تقييم المخاطر ومعايير التصنيف وغيرها من الجوانب. (Business Standard)
