حذرت إدارة الاستخبارات الإيرادية في الهند (DRI) من أن المهربين يفضلون الآن العملات المستقرة على شبكات الحوالة

المصدر: CoinEdition
العنوان الأصلي: إدارة الاستخبارات الضريبية في الهند تحذر من أن المهربين يفضلون العملات المستقرة على شبكات الحوالة
الرابط الأصلي: https://coinedition.com/indias-dri-warns-that-smugglers-now-prefer-stablecoins-over-hawala-networks/

• المهربون يفضلون الآن العملات المستقرة لتسوية التدفقات المالية عبر الحدود بسرعة وسرية.
• ضعف اللوائح العالمية يخلق ثغرات تُمكّن الشبكات الإجرامية من إساءة استخدام العملات الرقمية بسرعة.
• المحققون يطالبون بأدوات مكافحة غسل أموال أقوى مع تطور نماذج الكريبتو-حوالة.

تقول إدارة الاستخبارات الضريبية في الهند إن الجماعات الإجرامية بدأت تتحول من قنوات الحوالة التقليدية إلى العملات المستقرة الرقمية، مما يخلق تحديات جديدة للجهات التي تكافح التهريب المنظم. وتشير الإدارة إلى أن المهربين يحولون عائدات المخدرات والذهب عبر شبكات العملات الرقمية السريعة التي تتجنب الرقابة التقليدية.

اعتماد الجماعات الإجرامية للعملات الرقمية

يُظهر تقرير “التهريب في الهند 2024-25” كيف يتبنى المهربون العملات المستقرة لتسوية فورية. ويفيد التقرير بأن العملات الرقمية تقدم حركة لامركزية، ونشاطًا مستعارًا، وتحويلات بلا حدود. وتكتب الإدارة أن الأصول الرقمية تتيح “تسوية أسرع وسرية، وإشرافًا محدودًا، وضعف امتثال لمكافحة غسل الأموال”.

يقول المسؤولون إن هذا التحول يتسارع لأن المجرمين يقدرون السرعة والتسوية الهادئة والوصول العالمي. بالإضافة إلى ذلك، يستخدم المهربون الآن محافظ متعددة ومنصات خارجية وقنوات اتصال خاصة لتجنب الاكتشاف المباشر.

وتستشهد الإدارة بقضية ذهب بوزن 108 كجم كمثال حديث. يقول المحققون إن منظّمًا صينيًا حوّل أكثر من 12.7 مليون دولار إلى الصين عبر الحوالة وUSDT بعد بيع الذهب.

وكشفوا عن معرفات محافظ ودردشات مشفرة وهاشات معاملات خلال التحقيق. علاوة على ذلك، تقول الإدارة إن هذه القضية تكشف عن نموذج حوالة-كريبتو متطور يدمج الشبكات القديمة مع التكنولوجيا الجديدة.

ثغرات تنظيمية تشجع سوء الاستخدام

يقول الخبراء إن المنظمين يواجهون الآن حاجة ملحة لتحديث القوانين. أشار مشير أحمد من Finstep Asia إلى أن الفجوات بين الأسواق تشجع الاستغلال لأن العديد من السلطات القضائية تفتقر إلى أطر متكاملة.

وأضاف أن القوانين الشاملة تُمكّن السلطات من فرض الامتثال، وتطبيق فحوصات اعرف عميلك، ومراقبة المعاملات الكبيرة. كما يمكن أن تدعم المعايير الأقوى تجارة الرموز الآمنة وتحد من إساءة الاستخدام من قبل الجماعات الإجرامية العابرة للحدود.

يسلط المسؤولون في الهند أيضًا الضوء على قضايا الجرائم الإلكترونية والمخدرات الأخيرة التي تتضمن أصولًا رقمية. صادَر المحققون عملات رقمية مرتبطة بمبيعات مخدرات على الدارك نت وعصابات احتيال دولية. ونتيجة لذلك، تدفع فرق الإنفاذ الآن للحصول على أدوات جنائية متقدمة ترسم مسارات المعاملات المعقدة عبر الشبكات.

تقول إدارة الاستخبارات الضريبية إن بيانات البلوكشين ما زالت تقدم فرص استخباراتية مهمة. ومع ذلك، تحث الإدارة على لوائح أقوى، وتدريب أفضل، وتعاون أعمق. وتؤكد أن البيئة الرقمية المتطورة تتطلب “أطر تنظيمية أقوى، وتعزيز الامتثال لمكافحة غسل الأموال، وأدوات جنائية متقدمة”.