مكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الشرقية من فيرجينيا يستعيد ما يقارب 1.7 مليون دولار من العملات الرقمية من المحتالين

المصدر: CryptoNewsNet العنوان الأصلي: مكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الشرقية من فيرجينيا يستعيد ما يقارب 1.7 مليون دولار من العملات الرقمية من محتالين الرابط الأصلي: https://cryptonews.net/news/security/32093670/ نجح مكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الشرقية من ولاية فيرجينيا في استعادة ما يقارب 1.7 مليون دولار من العملات الرقمية من محتالين ويقوم بإرجاع الأموال إلى ضحيتين وقعتا ضحية لعملية احتيال استثمارية معقدة. وتم الإعلان عن الاسترداد يوم الجمعة، وهو يمثل أحدث انتصار في الجهود الفيدرالية لمكافحة موجة الاحتيالات في العملات الرقمية التي تضر بالمستهلكين الأمريكيين.

قامت السلطات الفيدرالية بمصادرة 420,740 USDT (Tether) و1,249,996 BUSD (Stablecoin) من ثلاثة محافظ عملات رقمية، والتي يبلغ مجموعها حوالي 1.7 مليون دولار.

نفذت الخدمة السرية الأمريكية عملية المصادرة قبل أن يتقدم مكتب المدعي العام الأمريكي بشكوى مصادرة مدنية في المحكمة الفيدرالية لتوضيح ملكية الأموال.

وبحسب وثائق المحكمة، تواصل الجناة مع إحدى الضحايا عبر رسالة نصية ومع أخرى عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وقاموا بصياغة رسائل بدت وكأنها وصلت بالخطأ في محاولة لخفض دفاعات الضحايا.

المنطقة الشرقية من فيرجينيا تتحرك لتعويض ضحايا مخطط الثقة

بعد أن استجاب الضحايا للاتصال الأولي، قام المحتالون ببناء الثقة من خلال الحفاظ على التواصل معهم. ثم أقنعوا الضحايا بنقل المحادثات إلى تطبيقات الدردشة المشفرة.

وبعد بناء العلاقة، قدم المحتالون فرص استثمار في العملات الرقمية من خلال ما بدا أنه منصات تداول شرعية.

ووفقًا للمعلومات التي شاركها مكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الشرقية من فيرجينيا، “على الرغم من أن الموقع الإلكتروني كان يقلد منصة استثمار عملات رقمية شرعية، إلا أن الموقع المزيف حوّل أموال الضحايا إلى الجناة”.

كما عرض الموقع معلومات وهمية للضحايا، مما جعلهم يعتقدون أنهم يحققون أرباحًا كبيرة.

ومع ذلك، عندما حاول الضحايا السحب، واجهوا مطالب جديدة. استخدم المحتالون أساليب أخرى لإجبار الضحايا على إرسال المزيد من الأموال، بما في ذلك إخبارهم بأن عليهم ضرائب ورسوم على الأرباح المزعومة.

وفي النهاية، “لم يسمح الجناة للضحايا بسحب أكثر من مبالغ تافهة وسرقوا أموالهم”.

وبعد السرقات، قام الجناة بغسل العائدات من خلال معاملات عملات رقمية معقدة، حيث حولوا من عملة رقمية إلى أخرى في محاولة لإخفاء أثر الأموال.

وعلى الرغم من هذه المحاولات، تتبع عملاء الخدمة السرية الأموال ونفذوا عمليات المصادرة.

ضحايا العملات الرقمية يرون أملاً في الاسترداد

تُعد عملية الاسترداد في فيرجينيا واحدة من عدة نجاحات حديثة حققتها المنطقة الشرقية في مكافحة احتيال العملات الرقمية.

في أغسطس، استعاد نفس المكتب 1.9 مليون دولار لضحايا وقعوا في مخطط مماثل، في حين تم في مارس استرداد $7 مليون دولار من خلال أكثر من 75 حساباً بنكياً لشركات وهمية. وهناك العديد من عمليات الاسترداد التي تتم في جميع أنحاء الولايات المتحدة والعالم.

ونفذت وزارة العدل أكبر عملية مصادرة في تاريخها في أكتوبر، حيث صادرت حوالي $15 مليار دولار من العملات الرقمية المرتبطة بعمليات غير قانونية، بحسب مصادر صناعية.

وفي وقت سابق من يونيو، صادرت السلطات $225 مليون دولار مرتبطة بعمليات احتيال “تسمين الخنازير” التي أثرت على أكثر من 400 ضحية مشتبه بها في جميع أنحاء العالم.

وتشير التقديرات الفيدرالية إلى أن الأمريكيين يخسرون مليارات الدولارات سنويًا بسبب احتيال الاستثمار في العملات الرقمية. ووفقًا للتقارير، أبلغ مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) أكثر من 4,300 ضحية في جميع أنحاء البلاد حتى يناير من هذا العام، مما أنقذهم من خسارة تقدر بـ $285 مليون دولار.

ومن المقلق أن 76% من الأشخاص الذين تم الاتصال بهم لم يكونوا على علم بأنهم يتعرضون للاحتيال، بحسب البيانات الفيدرالية.