دبي تحقق في تحويل عملات رقمية بقيمة 18.6 مليون دولار مرتبط بقضية داني

المصدر: CryptoTale
العنوان الأصلي: دبي تحقق في تحويل عملات رقمية بقيمة 18.6 مليون دولار مرتبط بقضية داني
الرابط الأصلي: https://cryptotale.org/dubai-investigates-18-6m-crypto-shift-tied-to-danny-case/

التطورات الرئيسية

• المحققون يسجلون تحويل $18M حاد يشير إلى خطوة جديدة في القضية الجارية.
• فرق دبي تراقب نشاطًا جديدًا مرتبطًا بسرقة Genesis والانتهاك السابق لـ Kroll.
• تفيد المصادر بأن معارف معروفين مرتبطين بـ Meech التزموا الصمت بعد المداهمة المبلغ عنها.

تقوم سلطات إنفاذ القانون في دبي بالتحقيق مع داني، المعروف أيضًا باسم Meech، ودانيش ذو الفقار خان بعد أن تم تحويل 18.6 مليون دولار من العملات الرقمية إلى عنوان واحد بنمط مطابق لعمليات المصادرة الحكومية السابقة. ويبلغ المحققون الذين يتتبعون نشاطه أن عدة شركاء توقفوا عن الرد على الرسائل، وتقول المصادر المرتبطة بالقضية إن فيلا مرتبطة به تمت مداهمتها خلال العملية.

هذه التطورات تدفع المحققين لاختبار ما إذا كان هذا التجميع يشير إلى مصادرة منسقة وتدخل مباشر من السلطات.

تحركات المحافظ تثير تساؤلات حول المصادرة

يتابع المحققون عدة محافظ مرتبطة بداني منذ أشهر، وفجأة تم تحويل الأموال إلى عنوان واحد: 0xb37d617716e46511E56FE07b885fBdD70119f768. وتحتوي المحفظة الآن على حوالي 18.58 مليون دولار من العملات الرقمية، وتطابق الحركة الأنماط التي وثقها المحققون سابقًا في إجراءات إنفاذ القانون الأخرى.

ويبلغ المحللون على السلسلة عن عملية التجميع بعد حدوثها بفترة وجيزة، مشيرين إلى أن التحويل يتماشى مع المصادرات السابقة الموثقة في قضايا غير ذات صلة. وبعد هذا التحويل، التزم معارف داني المعروفين الصمت، ويعتبر المحققون هذا الصمت أمرًا غير معتاد.

وأفادت المصادر التي تتابعه بأن داني كان مقيمًا في دبي قبل وقوع النشاط. وتدعي هذه المصادر أيضًا أن فيلا مرتبطة به تمت مداهمتها وأن عدة أشخاص بداخلها تم احتجازهم. ما الذي يشير إليه هذا بالنسبة للتحقيقات الجارية في الجرائم السابقة المرتبطة به؟

روابط بسرقة دائني Genesis وقضايا سابقة

يرتبط داني بسرقة دائني Genesis في أغسطس 2024. وسُجل في تلك القضية خسارة تقدر بحوالي 243 مليون دولار. وأفادت التقارير بأن العملية شارك فيها عدة أشخاص معروفين باسم Malone وVeer وChen وJeandiel. ويقول المحققون إن داني شارك في هجوم استهدف أحد الأفراد عبر الهندسة الاجتماعية.

وتستمر التهم المرتبطة بالقضية خلال عامي 2024 و2025. في 20 سبتمبر 2024، تم الكشف عن لوائح اتهام ضد Box (Jeandiel Serrano) وGreavys (Malone Iam). بالإضافة إلى ذلك، اعتقل المارشالات الأمريكيون Wiz (Veer Chetal) في 25 مارس 2025. وأصبحت صورته الجنائية جزءًا من السجلات العامة في اليوم نفسه.

وبحلول 16 مايو 2025، واجه اثنا عشر شخصًا اتهامات مرتبطة بهذه السرقة. كما أفاد المحققون بأن Aakaash Anand غسل الأموال لصالح Wiz وآخرين من الشركاء. كل تحديث يوسع نطاق الشبكة المرتبطة بـ $243M الحدث.

صلات بانتهاك Kroll عبر تبديل شريحة SIM

يرتبط داني أيضًا بحادثة تبديل شريحة SIM لشركة Kroll في أغسطس 2023. وقد أدى هذا الانتهاك إلى كشف معلومات شخصية مرتبطة بدائني BlockFi وGenesis وFTX. وأدت البيانات المسروقة لاحقًا إلى عدة عمليات احتيال مستهدفة. وتجاوزت الخسائر من هذه الاحتيالات 300 مليون دولار.

ويقول المحققون إن هذا الانتهاك أسس لهجمات هندسة اجتماعية منسقة. واستمرت هذه الهجمات لأشهر حيث استخدم المجرمون البيانات المسروقة للظهور كجهات اتصال موثوقة. وأضافت كل قضية أضرارًا مالية إضافية تتبعها المحققون.

ويبلغ المحققون على السلسلة أنهم تابعوا النشاط منذ 2024، رابطين داني بكلتا الحادثتين من خلال أدلة مباشرة على السلسلة وسجلات اعتقال مفتوحة. كما يؤكدون الجدول الزمني للاعتقالات المتعلقة بمعارف داني المعروفين.

توجهات أوسع في تطبيق القانون

تظهر التطورات التحول السريع في كيفية تعامل سلطات إنفاذ القانون العالمية مع الجرائم المتعلقة بالعملات الرقمية. أصبحت دبي الآن تلعب دورًا محوريًا في احتجاز المشتبه بهم في الجرائم السيبرانية عالية القيمة. ويقول المحققون إن مصادرة ما يقارب $19M تخلق ضغطًا جديدًا على المتورطين في السرقات عبر عدة ولايات قضائية.

بالإضافة إلى ذلك، يشجع التقدم شركات العملات الرقمية على مراجعة أطرها الأمنية. ويشير المحققون إلى أن تعزيز التدابير الداخلية يدعم جهود الاسترداد المستقبلية. وكل حالة جديدة تدفع الشركات لفحص نقاط الضعف والتنسيق بشكل أسرع مع الجهات التنظيمية.

ورغم عدم توفر تأكيد رسمي بعد، يقول المحققون إن حركة المحفظة، وانقطاع التواصل، والمداهمة المبلغ عنها في دبي، تشكل نمطًا متسقًا في القضايا المرتبطة بالمصادرات السابقة.