اعتقال المشتبه به داني، زعيم الجريمة في العملات الرقمية، بعد مصادرة ضخمة بقيمة 18.5 مليون دولار في دبي

المصدر: CoinEdition
العنوان الأصلي: اعتقال المشتبه به “ملك الجريمة في الكريبتو” داني بعد مصادرة ضخمة بقيمة 18.5 مليون دولار في دبي

المصدر الأصلي:

المخترق البريطاني المعروف باسم داني، ويُلقب أيضاً بـ Meech أو Danish Zulfiqar، يُشتبه بأنه قد تم اعتقاله بعد أن أفادت التقارير بأن السلطات صادرت عملات رقمية بقيمة 18.58 مليون دولار، وفقاً لمحقق السلسلة ZachXBT.

تحركات المحافظ تعكس مصادرات سابقة من جهات إنفاذ القانون

قال ZachXBT إن عدة عناوين مرتبطة بداني قامت بدمج الأموال في محفظة واحدة بطريقة مشابهة لأنماط مصادرات الأصول السابقة من قبل جهات إنفاذ القانون.

وكتب: “قبل عدة ساعات، قامت عدة عناوين مرتبطة به كنت أتابعها بدمج الأموال إلى 0xb37d بنفس النمط المشابه لمصادرات إنفاذ القانون الأخرى”.

صلات مزعومة بسرقة Genesis وهجوم Kroll عن طريق تبديل شرائح SIM

يُزعم أن داني شارك في عدة جرائم كريبتو بارزة.

ويُشتبه في تورطه في سرقة دائني Genesis في أغسطس 2024، والتي نتج عنها سرقة $243 مليون من الأموال، جنباً إلى جنب مع متآمرين تم تحديدهم باسم مالون، فير، تشين، وجياندييل.

ويُزعم أيضاً أنه لعب دوراً في هجوم تبديل شريحة SIM على Kroll في أغسطس 2023، والذي أدى إلى كشف البيانات الشخصية لمستخدمي BlockFi وGenesis وFTX، ومكّن من تنفيذ أكثر من $300 مليون في عمليات احتيال تلاعب اجتماعي لاحقة.

وتقول المصادر التي تتابع تحركاته إن داني شوهد آخر مرة في دبي، حيث تم مداهمة فيلا مرتبطة به وتم احتجاز عدة شركاء. وأضاف أشخاص مطلعون على الوضع أن تواصله ونشاطه الإلكتروني كانا غير نشطين منذ عدة أيام.

كيف تطورت قضية سرقة $243M من Genesis

كان ZachXBT يتابع التحقيق في سرقة $243 مليون من دائني Genesis. في 20 سبتمبر 2024، أفاد بأنه تم الكشف رسمياً عن لوائح الاتهام ضد Box ( Jeandiel Serrano ) و Greavys ( Malone Iam ).

وتواصلت فصول القضية خلال الأشهر التالية. ففي 25 مارس 2025، تم اعتقال Wiz ( Veer Chetal ) من قبل المارشالات الأمريكيين، وتم نشر صورته كمعتقل كجزء من السجلات العامة. وبحلول 16 مايو 2025، تم توجيه التهم إلى اثني عشر شخصاً على صلة بالسرقة. من بينهم، أفادت التقارير أن أكاش أناند شارك في غسل الأموال لـ Wiz وشركائه المتآمرين الآخرين.