أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية مؤخرًا خطة عقوبات ضد ميانمار وكمبوديا، حيث اتهمتهم الولايات المتحدة بأنهم مركز لعمليات الاحتيال، حيث تم خداع الضحايا وسرقة عشرات المليارات منهم. وفقًا لتقديرات الوزارة، فقد تم فقدان ما يقارب 10 مليارات دولار جراء تلك الأنشطة الاحتيالية، والتي غالبًا ما يتم التحكم فيها من قبل العمال الذين تم الاتجار بهم.

أفادت وزارة الخزانة الأمريكية أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لها قد كشف عن تسعة أهداف خاضعة للعقوبات تقع في بلدة شوى كوكو في ميانمار، والتي أصبحت مركزًا لعمليات الاحتيال عبر الإنترنت. كما أن هناك عشرة كيانات مرتبطة بأنشطة الاحتيال في كمبوديا.

أشار جون ك. هيرلي، رئيس الإرهاب والمعلومات المالية في وزارة الخزانة، إلى أن هذه الشبكات تشكل تهديدًا مزدوجًا. من ناحية، تضر الجرائم الإلكترونية في جنوب شرق آسيا برفاهية الأمريكيين وأمنهم المالي، ومن ناحية أخرى، يقع الآلاف من الأشخاص ضحية للعبودية الحديثة. لقد زادت هذه الخسائر بنسبة 66% مقارنة بالعام الماضي، وهي الآن تقترب من 10 مليارات دولار.

وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو قال إن هذه التدابير تهدف إلى حماية الأمريكيين من الاحتيال على نطاق صناعي، والعمل القسري، وسوء المعاملة الجسدية والعقلية. اعترف بأن المنظمات الإجرامية في جنوب شرق آسيا تستهدف وتستغل المواطنين الأمريكيين والضحايا الأجانب الآخرين بشكل متزايد من خلال الاحتيال عبر الإنترنت.

تستهدف العقوبات الأفراد المرتبطين بجنود كارن (KNA) ، وهي مجموعة مسلحة عرقية تتعاون مع الجيش البورمي. وأفادت الولايات المتحدة أن KNA تستفيد من قاعدة الاحتيال في شوي كوكو ، لذا تم فرض عقوبات على زعيمها سو تشيت ثو ونائبه تن وين وسو مين مين أو. تشمل الشركات التي تم فرض عقوبات عليها شركة شيت لين مياين وشركة شيت لين مياين تويوتا وشركة شيت لين مياين للتعدين والصناعة وشركة شوي مينت ثاوغ ين للصناعة والتصنيع.

فرضت الولايات المتحدة أيضًا عقوبات على رجل الأعمال الصيني شي زيجينغ وشركته مجموعة ياتاي الدولية القابضة ومجموعة ميانمار ياتاي الدولية القابضة. تم اتهام زيجينغ وقادة KNA بتطوير مجمع ياتاي الجديد شواي كوكو، المرتبط بأنشطة القمار وتهريب المخدرات والدعارة والاحتيال. ويدعي ضحايا أنهم تم إغراءهم بفرص عمل وهمية إلى هنا، وبعد احتجازهم، تم إجبارهم على ممارسة الاحتيال عبر الإنترنت، وحتى تعرضوا للضرب والاعتداء الجنسي.

في كمبوديا، كانت أهداف العقوبات أربعة أفراد وستة كيانات، حيث تم اتهامهم بإدارة مناطق احتيالية متخفية ككازينوهات وفنادق ومجمعات مكتبية، خصوصًا في مدينة سيهانوك وباريوت. تشمل الأسماء المتهمة Dong Lecheng وXu Aimin وChen AI Len وSu Liansheng. تشمل الكيانات التجارية المرتبطة بهذه الأفراد TC Capital وKB Hotel وKBX Investment وHeng He Bavet وMDS Heng He وHH Bank.

كشفت OFAC أن هذه المرافق تم بناؤها في البداية من قبل مستثمرين صينيين ككازينوهات، لكنها أصبحت لاحقًا مركزًا لعمليات الاحتيال في العملات المشفرة، وغالبًا ما يتم تنفيذها من قبل الضحايا الذين تم الاتجار بهم. في مدينة سيهانوك وكازينو صن سكاي، تم ضرب الضحايا وإجبارهم على تنفيذ الاحتيال عبر الإنترنت، وغسل الأموال من خلال الكازينوهات. في باي، تم الإبلاغ عن ارتباط Chen AI Len وSu Liansheng بكازينو Heng He وأصول أخرى تستخدم لخطط مماثلة.

استمرت هذه العقوبات في الإجراءات المتعلقة بالاحتيال عبر الإنترنت في المنطقة التي تم تنفيذها في مايو، واستهدفت جيش دولة كارين، كمنظمة إجرامية عبر وطنية، حيث تم فرض العقوبات على قادتها وعائلاتهم. وذكرت صحيفة "Cryptopolitan" أن هذه العقوبات صدرت بموجب الأمر التنفيذي 13581 و14014، مما حظر جميع الأصول المرتبطة بـ KNA وقادتها مع الولايات المتحدة، ومنع جميع الأمريكيين من القيام بمعاملات تجارية ذات صلة. تم التعرف على مجموعة Huione كمنصة مالية لغسل عائدات الاحتيال. لذلك، سيتم تجميد جميع ممتلكات وحقوق الأفراد المرتبطين بالولاية القضائية الأمريكية.

أعلنت وزارة المالية أن العقوبات صدرت بناءً على أوامر تنفيذية من عدة وكالات حكومية، تستهدف المنظمات الإجرامية عبر الوطنية، والأنشطة المدفوعة بالشبكات الخبيثة، وانتهاكات حقوق الإنسان، والأفعال التي تهدد استقرار ميانمار.