المبادرة العالمية لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود (GI-TOC)، ومقرها جنيف، كشفت في تقريرها الأخير “تحولات تدفقات الذهب في الأمازون” أن فنزويلا أصبحت خلال العامين الماضيين وجهة رئيسية للذهب غير القانوني في الأمازون، مما قلب مسارات التهريب التقليدية التي كانت تتجه من فنزويلا إلى البرازيل وغويانا. ومن الجدير بالذكر أن التقرير أشار إلى أن بعض الذهب غير القانوني في غويانا يُباع في فنزويلا باستخدام USDT (تيثر) كوسيلة تبادل.
تحول تدفقات الذهب غير القانوني: لماذا أصبحت فنزويلا مركزًا جديدًا لغسل الأموال
(المصدر: GI-TOC)
الجوهر في التقرير هو أن هناك تحولًا في التدفقات — حيث غيّر ذلك نمط مسارات التهريب، وكشف عن سلسلة جديدة من تدفقات الأموال غير القانونية. وقال مارسينا هانتر، مسؤول التعدين والمشارك في إعداد التقرير، إن عائدات فنزويلا من تعدين الذهب تجاوزت 2.2 مليار دولار العام الماضي، ومع اعتماد حكومة مادورو بشكل كبير على الذهب كدعامة مالية بعد تراجع إيرادات النفط بسبب سوء الإدارة والعقوبات، أصبحت فنزويلا نقطة التقاء للذهب غير القانوني والتدفقات المالية الفاسدة.
وأظهر التقرير أن خطورة هذه الأنشطة غير القانونية تتجاوز الأثر البيئي، حيث قال: “في النظام الإجرامي في فنزويلا، يلعب الذهب غير القانوني دورًا هامًا، حيث يربط بين شخصيات سياسية عالية المستوى، وضباط عسكريين، وعصابات إجرامية عابرة للحدود.”
دور USDT: التهرب من العقوبات وغسل الأموال غير القانوني للذهب
قالت هانتر لوسائل الإعلام إن أبحاثهم أظهرت أن مهربي الذهب غير القانوني يستخدمون USDT في معاملاتهم خلال العام الماضي. وأوضحت: “هذا يبرز الأهمية المتزايدة للعملات المستقرة في العمليات غير القانونية على مستوى العالم، ويثير مخاوف أوسع بشأن العملات المشفرة والجريمة المنظمة. ومع تزايد التفاعلات القانونية وغير القانونية حول العملات المستقرة، نتوقع أن يستمر هذا الاتجاه.”
وهذا الاكتشاف يدعم نتائج دراسات سابقة، حيث أشار تقرير صادر عن TRM Labs في ديسمبر 2025 إلى أن اعتماد فنزويلا على USDT وصل إلى مستويات عالية، بسبب العقوبات الدولية والتضخم الشديد، مما جعل USDT يلعب دور “الدولار غير الرسمي” في الاقتصاد الفنزويلي، وهو ما يسهل عمليات غسل الأموال غير القانونية.
وفي هذا الصدد، قال متحدث باسم Tether إن الشركة تتعاون بنشاط مع السلطات القانونية حول العالم، وقد جمدت حتى الآن أصولًا بقيمة حوالي 4.3 مليار دولار مرتبطة بأنشطة غير قانونية.
الاستجابة التشريعية: تحديات وضرورية قانونية
مع إصدار تقرير GI-TOC، يناقش الكونغرس الأمريكي مشروع قانون “قانون الذهب والتعدين الشرعي في أمريكا”، الذي قُدم إلى لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، بهدف “تقليل الآثار السلبية للتعدين غير القانوني في نصف الكرة الغربي على البيئة والمجتمع”، بما يشمل مكافحة تمويل الأنشطة غير القانونية ومنع الاستفادة من النظام المالي الأمريكي من قبل الأجانب.
وأكدت هانتر أن فاعلية القانون تعتمد على شمولية بنوده المتعلقة بالأصول الرقمية: “لكي يكون فعالًا، يجب أن يتضمن القانون بنودًا تتعلق بالعملات المشفرة، لأنها تلعب دورًا متزايدًا في غسل عائدات الذهب غير القانوني.” وأشارت إلى أن الحل الجذري يتطلب إصلاحات منهجية “لجعل تجارة الذهب أكثر شفافية ومسؤولية على الصعيدين المحلي والدولي”، ويجب أن يستند إلى خبرات سابقة في مكافحة تدفقات المعادن غير القانونية.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
KAIO 在 Tether 牵头的战略融资中筹集 $8M
KAIO，一家受阿布扎比监管的代币化公司，由 Tether 牵头获得 $8 百万融资，使总融资额达到 $19 百万。该公司为资产管理提供区块链基础设施，旨在扩展新产品，管理约 $100 百万资产。
GateNewsمنذ 9 س
Tether تملك حصة 8.2% في شركة Antalpha المالية لمَناجم البيتكوين بعد طرح بقيمة 49.3 مليون دولار
تملك شركة Tether والرئيس التنفيذي جيانكارلو ديفاسيني 1.95 مليون سهم (8.2%) في شركة Antalpha المالية لمَناجم البيتكوين، والتي جمعت 49.3 مليون دولار في طرحها العام الأولي (IPO). تقدم Antalpha إقراضًا بضمان بيتكوين، ولديها محفظة قروض بقيمة 1.6 مليار دولار.
GateNewsمنذ 10 س
تدعو BIS إلى تنظيم موحّد ومنسّق على مستوى العالم لعمليات العملات المستقرة: تحذّر Tether وCircle اللتين تمثلان 85% من سمات “الخصائص التمويلية”
أكد بنك التسويات الدولي (BIS) مرة أخرى على أهمية تنسيق تنظيم العملات المستقرة عالميًا، مشيرًا إلى أن هناك ثلاث مخاطر رئيسية تواجه العملات المستقرة في هذه المرحلة، بما في ذلك صعوبة تنظيم التدفقات عبر الحدود ومشكلة درجة تركّز السوق. يقترح بنك التسويات الدولي (BIS) اعتماد هيكل دفتر أستاذ موحّد، ويؤكد أن على البنوك المركزية تولّي زمام تطوير العملة الرقمية، وهو ما من شأنه أن يشكل تحديًا لمقدمي العملات المستقرة الحاليين مثل Tether وCircle. بشكل عام، قد تواجه العملات المستقرة في المستقبل أطرًا تنظيمية أكثر صرامة.
ChainNewsAbmediaمنذ 14 س
تيثر: تم استئناف تحويل USDT0، وتم رفع تعليق إيقاف التحقيق في حادثة rsETH خلال فترة التحقيق
أعلن فريق Tether وفريق LayerZero التابعين لمشروع العملة المستقرة متعددة السلاسل USDT0 على منصة X في 20 أبريل، وتم استعادة وظيفة تحويل USDT0 إلى العمل بشكل طبيعي، ولم تتأثر سلامة النظام، ولا يوجد أي تغيير في التعرض للمخاطر، كما تم تسوية جميع المعاملات الجارية قبل الإيقاف. وفي وقت سابق، قامت USDT0، لأغراض وقائية، بإيقاف البنية التحتية لجسر USDT0 OFT عبر السلاسل أثناء التحقيق في حدث rsETH.
MarketWhisperمنذ 17 س
حصلت Fellowship PAC على 10 ملايين من Cantor Fitzgerald، وتعيّن مسؤول من Tether رئيسًا.
أصدرت لجنة العمل السياسي الخاصة بالعملات المشفرة Fellowship PAC أول إفصاح عن تبرعات لجنة الانتخابات الفيدرالية (FEC)، وهو ما يُظهر أن Cantor Fitzgerald قد تبرعت بمبلغ 10,000,000 دولار أمريكي، كما يتبيّن وجود صلة أعمال مع Tether. تدعم Fellowship PAC ستة مرشحين جمهوريين، كما قامت بدفع 4,500,000 دولار أمريكي إلى NXUM Group مقابل الترويج الإعلاني.
MarketWhisperمنذ 21 س
