نظرة عامة على الحادث

حادثة طريق الحرير تشير إلى معاملات بيتكوين على سوق الويب العميق "طريق الحرير" بين عامي 2011 و 2013. كانت طريق الحرير سوقًا يعمل بشكل مجهول من خلال شبكة Tor، مما يتيح للمستخدمين شراء وبيع السلع غير القانونية، وعلى رأسها المخدرات.

تأسس السوق من قبل روس ألبرايت، الذي عمل تحت اسم مستعار “القرصان المرعب روبرتس.”

المصدر: https://www.bbc.com/news/articles/cz7e0jve875o

الأحداث الرئيسية

2011: تأتي إنشاء Silk Road نتيجة لطلب العصر الرقمي لحماية الخصوصية. في عام 2011، جمعت المنصة بين شبكة Tor وبيتكوين لخلق بيئة تداول مجهولة، تربط بين المشترين والبائعين في جميع أنحاء العالم. من خلال إخفاء عنوان IP، والمدفوعات المشفرة، ونظام تغذية راجعة للمشترين، نجحت Silk Road في تجاوز التنظيمات الدفع التقليدية، وأصبحت ملاذًا للصفقات غير القانونية وتوسعت بسرعة.

2013: نجح مكتب التحقيقات الفيدرالي في إغلاق سوق الطريق الحرة بنجاح، مما أدى إلى اعتقال مؤسسها، روس ألبرايتش، في أكتوبر 2013. عثر المحققون على دليل حاسم على جهاز الكمبيوتر الخاص بألبرايتش، كشفوا تفاصيل تشغيلية لسوق الطريق الحرة وتحديد موقع حوالي 144،000 بيتكوين. في نوفمبر من نفس العام، تم إطلاق سوق الطريق الحرة 2.0 من قبل مسؤولي الموقع السابقين ولكن تم إغلاقه في العام التالي خلال عملية أونيموس.

2015: حُكِم على روس أولبريت بالسجن مدى الحياة بتهم تشمل غسيل الأموال وقرصنة الحاسوب وتجارة المخدرات.

مايو 2024: خلال حملته الرئاسية، وعد دونالد ترامب بتخفيف عقوبة مؤسس طريق الحرير روس ألبراخت إذا تمت إعادة انتخابه.

٢٨ يوليو ٢٠٢٤: في مؤتمر بيتكوين، أكد ترامب التزامه، معلنا أنه سيعمل على تقليص حكم أولبريخت إذا تم انتخابه.

١٤ نوفمبر ٢٠٢٤: عقب الانتخابات الأمريكية، قام روس ألبرايت بنشر أول تدوينة له على منصة X، شكر فيها أولئك الذين صوتوا لترامب. كتب قائلاً: "أعتقد أنه سيحافظ على وعده ويمنحني فرصة ثانية. بعد أكثر من ١١ عامًا في الظلام، أرى أخيرًا نور الحرية في نهاية النفق. شكرًا جزيلًا لكم جميعًا."

المصدر: https://x.com/RealRossU/status/1856435917789245806

21 يناير 2025: أعلن دونالد ترامب أنه وقع عفوًا لصالح روس أولبريخت. بعد إطلاق سراحه، ظهرت أول صورة لأولبريخت، تُظهره وهو يمشي في موقف للسيارات يرتدي بدلة رياضية رمادية، ويحمل نباتًا أخضرًا مزروعًا، ويبتسم وهو يغادر السجن.

المصدر:https://x.com/TrumpDailyPosts/status/1881856567684817230

المصدر: https://x.com/BitcoinMagazine/status/1881925811617546586

في 22 يناير 2025 ، المدير التنفيذي لـ Coinbase كونور جروغان ( @jconorgroganنشر على X ، معلنًا أنه اكتشف ما يقرب من 430 بيتكوين في عدة محافظ مرتبطة بروس أولبريخت. لم تتم مصادرة هذه المحافظ من قبل الحكومة الأمريكية وظلت دون تحرك لمدة 13 عامًا. حتى تاريخ 22 يناير 2025 ، كانت القيمة الإجمالية تقدر بحوالي 47 مليون دولار. ومع ذلك ، لا يزال من غير الواضح ما إذا كان أولبريخت لا يزال لديه وصول إلى مفاتيح المحافظ.

المصدر: https://x.com/jconorgrogan/status/1882046613709115875

في 23 يناير 2025، أعلنت بورصة العملات المشفرة Kraken تبرعها ببيتكوين بقيمة 111,111 دولار لروس أولبريتشت، مؤسس سوق الويب الداكن سيلك رود.

المصدر: https://x.com/krakenfx/status/1882145752303993342

إجمالي عدد البيتكوين التي تمتلكها الحكومة الأمريكية

حجزت حكومة الولايات المتحدة الأمريكية بيتكوين ضخمة من قضية الطريق الحريري. حتى 22 يناير 2025، كانت تحتفظ حكومة الولايات المتحدة بـ 198,109 بيتكوين، بقيمة تقدر بحوالي 20.82 مليار دولار، مما يجعلها أكبر دولة تمتلك بيتكوين في العالم.

المصدر: https://bitcointreasuries.net/entities/united-states22 يناير 2025

على مر السنين، استمرت وكالات إنفاذ القانون الأمريكية في حجز كميات كبيرة من البيتكوين. على سبيل المثال، في نوفمبر 2021، حجزت السلطات ما يقرب من 50،676 بيتكوين من جيمس زهونغ في مسكنه في جورجيا. في ذلك الوقت، كانت قيمة البيتكوين تتجاوز 3.36 مليار دولار. اعترف زهونغ بالحصول بشكل احتيالي على هذه الأموال من سوق الطريق الحر في عام 2012.

في سبتمبر 2012، استغل نظام عملية لسحب البيتكوين دون إجراء مشتريات أو تداولات على المنصة.

أصبح هذا الاستيلاء ثاني أكبر حالة مالية في تاريخ وزارة العدل الأمريكية. اعترف Zhong بالذنب وواجه عقوبة قصوى تصل إلى 20 عامًا في السجن، مع توقع الجملة في فبراير 2023.

المصدر: https://www.justice.gov/usao-sdny/pr/us-attorney-announces-historic-336-billion-cryptocurrency-seizure-and-conviction

احتياطي بيتكوين الاستراتيجي

إذا مر هذا المشروع بنجاح، ستزيد الحكومة الأمريكية من حيازاتها من البيتكوين.

في يوليو 2024، تعهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في خطاب بأنه "لن يبيع أبداً" حيازات الحكومة من البيتكوين وقدم مفهوم "احتياطي بيتكوين استراتيجي".

في نفس الوقت، اقترحت السيناتور الويومنغ سينثيا لوميس مشروع قانون لتجميع 1 مليون بيتكوين من خلال الضرائب وسائل أخرى كاحتياطي استراتيجي، مع فترة حيازة دنيا تبلغ 20 عامًا. الهدف الأساسي لهذا المشروع هو استخدام البيتكوين كوسيلة للتحوط ضد التقلبات الاقتصادية بينما يتم تعزيز القيادة الأمريكية في الابتكار المالي العالمي.

إذا تم تنفيذها، ستزيد الفاتورة من احتياطيات الحكومة الأمريكية من البتكوين والاعتراف رسميًا بالبتكوين كأصل استراتيجي. يمكن أن يعزز هذا الأمان المالي للحكومة ويشجع بشكل محتمل المؤسسات العالمية على اعتماد البتكوين كأصل احتياطي، مما يعزز المزيد من تكامل السوق العملات الرقمية مع النظام المالي التقليدي.

بالإضافة إلى ذلك، يستكشف ما لا يقل عن 10 ولايات أمريكية إنشاء احتياطيات استراتيجية للبيتكوين أو تشريعات ذات صلة. فقد مرت بنسلفانيا بالفعل بـ "قانون حقوق البيتكوين"، مما يضمن للأفراد والشركات أن يحتفظوا بالأصول الرقمية بأنفسهم، ويقترح "قانون احتياطي بيتكوين استراتيجي" للاستثمار 10 ٪ من الأموال الحكومية في البيتكوين ومنتجات العملات المشفرة.

اقترحت تكساس مشروع قانون لإنشاء احتياطي بيتكوين للدولة يتم تمويله من الضرائب المفروضة على منقبي البيتكوين، بينما قدمت ولاية أوهايو صندوق بيتكوين يمنح خزانة الدولة السلطة لشراء بيتكوين. في هذه الأثناء، فقد وافقت ولايات أوكلاهوما ولويزيانا ومونتانا وأركنساس على قوانين تحمي قانونية تعدين وتداول البيتكوين.

المصدر: لماذا يؤدي انتخاب ترامب كرئيس للولايات المتحدة إلى زيادة في البيتكوين؟

تاريخ المزاد وتأثير السوق

منذ عام 2014 ، عقدت الحكومة الأمريكية مزادات متعددة للبيتكوين تم الاستيلاء عليها من قضية طريق الحرير.

أول مزاد في عام 2014

قامت الحكومة الأمريكية ببيع حوالي 30،000 بيتكوين، مما جذب اهتمام المستثمرين بشكل كبير. وكانت من بين العطايا الفائزة المستثمر المعروف تيم درابر. وبعد العطاء، ظل سعر البيتكوين ثابتًا حوالي 600 دولار، وزادت اعترافات السوق بـ"تشريعها".

في الجولة الثانية، قامت الحكومة بمزاد 50،000 بتكوين - تقريباً ضعف حجم المزاد الأول. كان الإحساس السوقي سلبيًا في البداية، متوقعًا ضغطًا هابطًا على سعر البيتكوين. ومع ذلك، بعد المزاد، استمر البيتكوين في التذبذب ضمن نطاق 300 إلى 400 دولار، تجنبًا لتحطم السعر المستمر.

المصدر: https://www.reuters.com/article/technology/venture-capitalist-draper-wins-us-bitcoin-auction-idUSKBN0F7199/

المزادات اللاحقة بعد عام 2015:

في مارس 2015، قامت الحكومة الأمريكية بعقد مزاد آخر لبيع 50000 بيتكوين. على الرغم من وجود مخاوف أولية بشأن تأثير السوق، إلا أن سعر البيتكوين ظل ثابتًا وتعافى تدريجيًا فوق 300 دولار. تبدأ الذعر الأولي في التلاشي، وأصبح السوق أكثر قبولاً للمزادات المتكررة، راجية أن تكون جزءًا من تقلبات سعر البيتكوين الطبيعية.

في نوفمبر 2015 ، باعت الحكومة مئات الآلاف من BTC بالمزاد العلني ، لكن هذه المبيعات لم تؤدي إلى اضطرابات كبيرة في السوق. وبدلا من ذلك، كان ينظر إلى العطاءات التنافسية على أنها علامة على أن بيتكوين تكتسب الشرعية كأصل استثماري.

على مر السنين، استمرت جولات متعددة من التحويلات والمزادات. على سبيل المثال، في 3 ديسمبر 2024، قامت الحكومة الأمريكية بتحويل قيمتها 1.92 مليار دولار من البيتكوين المتعلقة بطريق الحرير إلى كوين بيس.

المصدر: https://x.com/arkham/status/1863623883422679160

2025:

في 9 يناير 2025، أفادت DB News بأن وزارة العدل الأمريكية (DOJ) تم تفويضها لبيع حوالي 69،370 بيتكوين تمت مصادرتها من سوق الإنترنت المظلم Silk Road، بقيمة تقدر بحوالي 6.5 مليار دولار في ذلك الوقت. نظرًا لتقلب سعر البيتكوين، كانت وزارة العدل تخطط لتصفية هذه الأصول من خلال قرارات القضايا.

بعد الإعلان، انخفض سعر البيتكوين بأكثر من 2.5٪ خلال 24 ساعة. مع تفويض وزارة العدل الآن بيع هذه البيتكوين، كان من المتوقع حدوث تقلبات قصيرة الأجل في السوق. ومع ذلك، نظرًا للثبات التاريخي والقدرة على التكيف للسوق خلال المزادات السابقة، كان من غير المرجح أن يكون للبيع تأثير كبير على مسار سعر البيتكوين على المدى الطويل. كان من المتوقع أن تستخدم وزارة العدل معاملات خارج البورصة (OTC) لتقليل التشويش المباشر على السوق.

ومع ذلك ، ظلت هناك حالة من عدم اليقين فيما يتعلق بتنفيذ البيع العلني ، خاصةً في ظل التعهد الذي قدمه دونالد ترامب في يوليو 2024 بـ "عدم بيع" بيتكوين التي تمتلكها الحكومة.

مصدر: https://decrypt.co/300133/us-court-greenlights-sale-of-6-5b-in-seized-silk-road-bitcoin

ملخص:

عندما قامت الحكومة الأمريكية ببيع بيتكوين تم حجزها من Silk Road، واجهت السوق صدمة في العرض المفاجئ. هذا غالبًا ما يؤدي إلى عدم اليقين وتغيرات في توقعات المستثمرين. قد يثير عملية البيع بدون شفافية الذعر وانخفاض الأسعار.

ومع ذلك ، استنادا إلى المزادات السابقة ، عادة ما تواجه أسعار البيتكوين تقلبات قصيرة الأجل فقط. نظرا لأن حكومة الولايات المتحدة تجري في المقام الأول مبيعات Bitcoin من خلال المعاملات خارج البورصة (OTC) ، يتم تقليل التأثير المباشر على السوق ، وأي آثار سلبية على سعر Bitcoin تميل إلى أن تكون مؤقتة.

أشار الرئيس التنفيذي لشركة CryptoQuant كي يونغ جو أيضًا إلى أنه في العام الماضي، كان إجمالي تدفق رؤوس الأموال إلى السوق حوالي 379 مليار دولار - وهو يتجاوز بكثير قيمة 6.5 مليار دولار من بيتكوين التي تعتزم الحكومة الأمريكية بيعها. ونتيجة لذلك، يمكن للسوق استيعاب هذه البيتكوين دون قلق كبير.

مصدر: https://x.com/ki_young_ju/status/1809293501084909592

تأثير على التنظيم

كانت حادثة طريق الحرير نقطة تحول مهمة في تاريخ العملات المشفرة، مما دفع الحكومات في جميع أنحاء العالم إلى تعزيز اللوائح المتعلقة بالعملات الرقمية، لا سيما في اتخاذ إجراءات صارمة ضد أسواق الشبكة المظلمة والمعاملات غير القانونية.

تعزيز تنظيمات مكافحة غسيل الأموال (AML) ومعرفة عميلك (KYC)
كشف نموذج العمل التشغيلي لطريق الحرير عن المخاطر المحتملة للمعاملات الرمزية المجهولة. ردًا على ذلك، قوات الحكومات تعزيز سياسات مكافحة غسيل الأموال ومعرفة العميل، مطالبة بورصات العملات المشفرة بالتحقق من هويات المستخدمين لمنع استخدام الأموال لأغراض غير قانونية.

إنشاء أطر تنظيمية للعملات المشفرة
أثار هذا الحادث مناقشات تشريعية حول Bitcoin والعملات المشفرة الأخرى ، مما أدى إلى إنشاء أطر تنظيمية. على سبيل المثال، بدأت شبكة إنفاذ الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية (FinCEN) في مطالبة منصات تداول العملات الافتراضية بالامتثال للوائح المالية والخضوع للتدقيق التنظيمي.

تطبيق تقنيات تتبع العملات المشفرة من قبل إنفاذ القانون
لمكافحة التحويلات غير القانونية، زادت الجهات الإنفاذية الاستثمار في تقنيات تحليل سلسلة الكتل، مطورة أدوات تتبع على السلسلة لمراقبة التحويلات المشبوهة وتحديد المجرمين. هذا أدى أيضًا إلى ارتفاع شركات تحليل سلسلة الكتل مثل Chainalysis و Elliptic.

التقدم في تشريع سوق البيتكوين
على الرغم من أن استخدام الطريق الحر الغير شرعي أثار ضغوطًا تنظيمية، إلا أنه دفع الحكومات والمؤسسات المالية أيضًا إلى إعادة تقييم التطبيقات الشرعية للبيتكوين، مما دفع نموه القائم على الامتثال في مجالات مثل الدفعات والاستثمارات.

حملة مستمرة ضد الأسواق السوداء على الإنترنت
بعد إغلاق طريق الحرير، ظهرت منصات تداول سوداء مماثلة. ومع ذلك، فإن وكالات إنفاذ القانون زادت من مراقبتها وحملاتها القمعية على الأسواق الظلامية، مما أدى إلى إغلاق متعاقب لعدة منصات خلفية، مما يظهر موقف الحكومات الصارم من مثل هذه الأسواق.

وبشكل عام، أدى حادث طريق الحرير إلى تسريع اللوائح العالمية للعملات المشفرة، مما زاد من تركيز الحكومة على الامتثال القانوني للأصول الرقمية مع تعزيز تطوير الأسواق المشروعة وتعزيز الشفافية.

المصدر:https://www.fincen.gov/news/news-releases/fincen-fines-btc-e-virtual-currency-exchange-110-million-facilitating-ransomware

استنتاج

تعد حادثة طريق الحرير واحدة من أكثر أحداث البيتكوين إثارة للجدل والتأثير. وكشفت عن استخدام العملات الرقمية في الأسواق غير القانونية وأثارت الاهتمام العالمي بتنظيم العملات المشفرة. وعلى الرغم من إغلاق طريق الحرير، إلا أن تأثيره على صناعة العملات المشفرة لا يزال عميقا، مما دفع الحكومات إلى تكثيف الحملات على أسواق الشبكة المظلمة وتعزيز إضفاء الشرعية على سوق البيتكوين، مما يوفر دروسا قيمة لتنظيم العملات المشفرة في المستقبل.

هذا الحدث لم يعد يشكل بنية سوق البيتكوين فحسب، بل أثر بشكل كبير أيضًا على اتجاهات الأسعار. مع استمرار نضوج البيتكوين والعملات الرقمية الأخرى، أصبح تحقيق التوازن بين التنظيم وحرية السوق مسألة رئيسية في تطوير العملات المشفرة. في حين تم تصفية معظم البيتكوين التي تم حجزها في قضايا طريق الحرير، فإن بعضها لا يزال غير مباع. مع دخول هذه البيتكوين تدريجيًا إلى السوق، قد تحدث تقلبات قصيرة الأجل. ومع ذلك، على المدى الطويل، تظل القيمة الأساسية للبيتكوين والإمكانات السوقية لها قوية.

استنادًا إلى المزادات السابقة، أظهر السوق قدرة على التكيف والاستقرار، مما يشير إلى أن بيع هذه البيتكوين من غير المرجح أن يكون له تأثير كبير على اتجاهات سعر البيتكوين على المدى الطويل. بالإضافة إلى ذلك، قد تختار وزارة العدل القيام بصفقات خارج البورصة (OTC) لتقليل الاضطرابات المباشرة في السوق.

ومع ذلك، لا تزال هناك شكوك حول ما إذا كانت الحكومة الأمريكية ستستمر في طرح باقي البيتكوين للبيع، خاصةً في ظل التعهد الذي قدمه ترامب في يوليو 2024 بـ "عدم بيع" البيتكوين التي تمتلكها الحكومة. يجب على المستثمرين مراقبة تأثير تصفية الحكومة على السوق بعناية، والبقاء على استعداد، والحفاظ على استراتيجية استثمارية حكيمة.